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西部金屬材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●本次股東大會無否決提案的情形。
●本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。
●本次股東大會無增加、變更提案的情況。
●本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
●本次股東大會的議案對中小股東表決單獨計票。
一、會議召開及出席情況
（一）會議召開情況
1．現場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30。
2．網絡投票時間：2023年6月26日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年6月26日9:15～15:00期間的任意時間。
3．現場會議召開地點：陜西省西安市經開區涇渭工業園西金路西段15號西部材料328會議室；
4．召集人：公司董事會；
5．召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式；
6．會議主持人：董事長楊延安先生；
7．公司部分董事、監事出席了會議，高級管理人員、見證律師等列席了會議；
8．會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
?。ǘh出席情況
股東出席的總體情況：通過現場會議和網絡投票方式出席會議的股東及股東代表共48人，代表有表決權股份數為211,430,513股，占上市公司有表決權股份總數的43.3069％。其中：出席現場會議的股東及股東代表共2人，代表有表決權股份數為174,360,092股，占上市公司有表決權股份總數的35.7138%。通過網絡投票的股東46人，代表股份37,070,421股，占上市公司有表決權股份總數的7.5931％。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東46人，代表股份37,070,421股，占上市公司有表決權股份總數的7.5931％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數的0.0000％。通過網絡投票的中小股東46人，代表股份37,070,421股，占上市公司有表決權股份總數的7.5931％。
沒有股東委托獨立董事進行投票。
二、提案審議和表決情況
1．審議通過《關于同意控股子公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》。
總表決情況：同意211,426,013股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對4,500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意37,065,921股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9879％；反對4,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0121％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2．審議通過《關于同意控股子公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市方案的議案》。
總表決情況：同意211,426,013股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9979％；反對4,500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0021％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意37,065,921股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9879％；反對4,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0121％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（西安）事務所劉瑞泉律師及王樹軍律師出席本次股東大會，對股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1．西部金屬材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2．國浩律師（西安）事務所出具的《關于西部金屬材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
西部金屬材料股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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