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杭州諾邦無紡股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌達(dá)路8號公司1號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長任建華先生主持會議，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書朱力偉先生出席本次會議；財(cái)務(wù)總監(jiān)張長春先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、公司本次股東大會所審議的議案1 《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》為特別決議議案，經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、公司本次股東大會未對通知和公告以外的事項(xiàng)進(jìn)行審議。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：梁靜、張雨虹
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
杭州諾邦無紡股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于杭州諾邦無紡股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
● 報(bào)備文件
諾邦股份2023年第一次臨時股東大會決議。
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