本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　西藏發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知》。經事后核查，原披露的通知中存在部分內容有誤，現予以更正。

　　現對原附件1中“二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序1、投票時間：2022年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00”更正如下:

　　更正前：1、投票時間：2022年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　更正后：1、投票時間：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　現將更正后的 2022年年度股東大會的通知公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、 股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2、 股東大會的召集人：公司董事會。公司董事會于2023年4月27日召開的第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

　　3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

　　4、 會議召開的日期、時間

　　現場會議時間為：2023年6月27日（星期二）下午14:00

　　網絡投票時間為：2023年6月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月27日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　5、 會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、 會議的股權登記日：2023年6月19日

　　7、 出席對象：

　　（1）于2023年6月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、 會議地點：成都市高新區天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、 議案名稱及提案編碼表：

　　2、上述議案已經公司召開的第九屆董事會第二十二次會議及第九屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司2023年4月29日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　3、其他說明

　　（1）對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　?。?）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　（3）公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）出席會議的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續。

　　（2）法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續。

　?。?）異地股東可于登記時間截止前用信函或傳真方式進行登記，但須寫明股東賬號、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證明、股東賬戶及股權登記日持股憑證復印件等相關資料，信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　?。?）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　2、登記時間：2023年6月20日9:00-17:00

　　3、登記地點：公司董事會辦公室（成都市高新區天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓）。

　　4、會議咨詢：公司董事會辦公室

　　聯系人：羅希、宋曉玲

　　聯系電話：028-85238616

　　傳真號碼：028-65223967

　　電子郵箱：xzfz000752@163.com

　　5、會議費用：現場會議會期預計半天，與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件1。

　　除本次更正內容外，《關于召開2022年年度股東大會的通知》中的其他內容保持不變，對本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　西藏發展股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、 網絡投票的程序

　　1、 投票代碼：360752

　　2、 投票簡稱：西發投票

　　3、 填報表決意見：

　　對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、 股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月27日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　西藏發展股份有限公司

　　2022年年度股東大會授權委托書

　　西藏發展股份有限公司：

　　茲授權委托___________先生/女士代表本單位/本人出席于2023年6月27日召開的西藏發展股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本單位/本人承擔。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：____________________________

　　委托人身份證號碼/營業執照號碼：_____________________

　　委托人股東賬號：_________________ 委托日期：2023年____月____日

　　委托人持股數量：_________________股

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　受托人簽字：_______________ 受托人身份證號碼：___________________

　　本單位/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　股票代碼：000752 股票簡稱：*ST西發 公告編號：2023-053

　　西藏發展股份有限公司關于持股5%

　　以上股東股份減持計劃時間過半的公告

　　持股5%以上的股東西藏國有資本投資運營有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

　　西藏發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月1日披露了《關于持股5%以上股東股份減持預披露的公告》（公告編號：2023-014），持有公司5%以上股份的股東西藏國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“西藏國資”）計劃該股份減持預披露公告披露之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價、大宗交易的方式減持本公司股份不超過5,275,170股，即不超過公司總股本的2%。

　　近日，公司收到西藏國資出具的關于《股東減持計劃時間過半告知函》，獲悉西藏國資的減持計劃時間過半，根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定，現將西藏國資的減持計劃實施進展情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　　1.股東減持股份情況

　　2.股東本次減持前后持股情況

　　二、其他相關說明

　　1．本次減持未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的有關規定。

　　2．西藏國資本次減持股份事項已按照相關規定進行了預披露，本次減持股份情況與此前已披露的承諾、減持股份計劃一致。

　　3．西藏國資本次減持不會影響公司的治理結構，亦不會導致公司控制權發生變更。

　　4. 截至本公告披露日，本次減持計劃尚未履行完畢，公司將繼續關注本次減持計劃實施的進展情況，并督促前述股東根據相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險。

　　三、備查文件

　　西藏國資出具的《股東減持計劃時間過半告知函》

　　特此公告。

　　西藏發展股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日