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愛瑪科技集團有限責任公司有關“愛瑪可轉債”預估達到轉股價格調整要求的提示性公告
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本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、“愛瑪可轉債”發行上市概述
經中國證監會證監批準[2022]3038號文審批，公司在2023年2月23日發行2,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總額為rmb20億人民幣，債券期限為發售的時候起六年（自2023年2月23日至2029年2月22日），債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。期滿贖出價格 110 元（含最后一期貸款利息）。
經上海交易所自律監管認定書[2023]41號文允許，企業公開發行的20億人民幣可轉換公司債券于2023年3月20日上海證券交易所競價交易，債卷通稱“愛瑪可轉債”，債卷編碼“113666”。
結合公司《公開發行可轉換公司債券發行公告》，本次發行的“愛瑪可轉債”股權轉讓時間是在2023年9月1日至2029年2月22日（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右），初始轉股價格為61.29元/股，現階段轉股價格為39.99元/股。轉股價格調節情況如下：
因為公司執行2022年本年度權益分派及股東分紅，“愛瑪可轉債”的轉股價格由61.29元/股調整至39.99元/股，變更后的轉股價格自2023年5月19日（除權除息日）起起效。
二、“愛瑪可轉債” 轉股價格修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉股價格修正條款
結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中承諾，轉股價格往下調整條件和調整程序流程詳細如下：
1、調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續30個交易日內中起碼有15個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內公司股票交易平均價與前1個交易日內公司股票交易平均價，與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
如在上述情況30個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在上海交易所網址（www.sse.com.cn）和證監會指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示，公示調整力度和除權日及中止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從除權日后的第1個交易日內（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
（二）轉股價格修正條款預估開啟狀況
在2023年6月7日至2023年6月21日期內，企業股票（編碼：603529）已經有10個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的85%，若將來19個交易日有5個交易日內企業股市收盤價格低于本期轉股價格的85%，將開啟“愛瑪可轉債”的轉股價格調整標準。
三、風險防范
企業將依據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規規定，于開啟“愛瑪可轉債”的轉股價格調整標準后確定此次是不是調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者關心企業后面公示，注意投資風險。
特此公告。
愛瑪科技集團有限責任公司
股東會
2023年6月22日
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