我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月21日舉辦第五屆股東會第三十次大會、第五屆職工監(jiān)事第三十次大會審議通過了《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該提案不用提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、此次授信額度狀況簡述

公司在2022年3月22日舉辦第五屆股東會第二十一次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議并通過了《關(guān)于公司投資建設(shè)珠海力合光電產(chǎn)業(yè)園的議案》，允許企業(yè)投建珠海市力合光電產(chǎn)業(yè)園新項目（下稱“新項目”或“該項目”），投資規(guī)模不得超過95,000萬余元，并同意受權(quán)公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限責(zé)任公司（下稱“力合科創(chuàng)集團”）企業(yè)決策辦公會議審核該項目實施方案模板、簽定有關(guān)文件等事宜。

力合科創(chuàng)集團控股子公司珠海市力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“力合光學(xué)”）負責(zé)本項目的實施及運營工作中，為確保項目成功基本建設(shè)，此次力合光學(xué)擬向銀行借款不得超過65,000萬元信用額度，具體實施方案如下所示：

1、授信額度行為主體：珠海市力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

2、授信額度產(chǎn)品名字：固定資產(chǎn)貸款

3、授信金額：不得超過65,000萬余元

4、借款期限：不得超過12年(含3年緩沖期)

5、年利率：5年限LPR降70BP，即現(xiàn)階段5年限LPR4.3%的情形下年化利率為3.6%

6、借款償還方法：貸款利息每季度付款，緩沖期3年之后還款本錢（按照合同約定）

7、還貸自有資金：該項目的媒介租賃收入、銷售額等

8、擔(dān)保方法：力合光學(xué)以項目土地使用權(quán)證及不動產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保，項目建成后變?yōu)榉慨a(chǎn)抵押。

二、股東會建議

力合光學(xué)此次以自有資產(chǎn)貸款形式申請辦理銀行授信的經(jīng)營風(fēng)險處在企業(yè)可以控制范圍內(nèi)，沒有與證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)規(guī)定及《公司章程》相悖的現(xiàn)象。

允許力合光學(xué)向銀行借款不得超過65,000萬余元信用額度，同意將力合光學(xué)以項目土地使用權(quán)證及不動產(chǎn)抵押向銀行，待項目開工建設(shè)變?yōu)榉慨a(chǎn)抵押。允許受權(quán)力合科創(chuàng)集團企業(yè)決策辦公會議依據(jù)實際需要簽定以上事宜有關(guān)合同、協(xié)議書、憑據(jù)等法律條文，并辦理手續(xù)。

三、獨董建議

力合光學(xué)此次以資產(chǎn)抵押方法向銀行借款信用額度用以基本建設(shè)珠海市力合光電產(chǎn)業(yè)園新項目切合實際必須，有益于推進項目建設(shè)工作中，財務(wù)危機處在企業(yè)有效管理的范圍之內(nèi)，不會對公司生產(chǎn)運營造成嚴重危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次決議和表決程序流程符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的需求，所以我們允許本提案。

四、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止本公告日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額87,325.84萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的10.46%；公司及子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的擔(dān)保余額27,345.42萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的3.27%。公司及子公司不會有逾期債務(wù)、涉及到起訴及由于被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

企業(yè)將嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，有效管理公司對外擔(dān)保風(fēng)險性。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十次會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第三十次會議決議；

3、獨董有關(guān)第五屆股東會第三十次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公示序號：2023-029號

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

有關(guān)控股子公司力合科創(chuàng)集團有限責(zé)任公司參加深圳力合微電子器件有限責(zé)任公司

可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月21日舉辦第五屆股東會第三十次大會、第五屆職工監(jiān)事第三十次會議審議并通過了《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限責(zé)任公司（下稱“力合科創(chuàng)集團”）參加深圳力合微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“力合微”）可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股，并同意受權(quán)力合科創(chuàng)集團企業(yè)決策辦公會議依據(jù)實際需要申請辦理此次申購力合微可轉(zhuǎn)換債券及后續(xù)適時撤出等事宜的手續(xù)。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該提案不用提交公司股東大會審議。因為公司一部分執(zhí)行董事和高管人員在力合微出任執(zhí)行董事，本事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、買賣簡述

依據(jù)參股上市公司力合微公布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》和《深圳市力合微電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書（注冊稿）》，公司全資子公司力合科創(chuàng)集團作為控股股東，具有可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股權(quán)。目前為止，力合科創(chuàng)集團擁有力合微A股個股13,000,000股，持股比例為12.97%，依據(jù)上述應(yīng)急預(yù)案及募集說明書，力合科創(chuàng)集團可優(yōu)先選擇配股的力合微可轉(zhuǎn)換債券總金額不得超過4,928.60萬余元。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

力合微創(chuàng)立于2002年，為力合科創(chuàng)集團項目投資卵化高新技術(shù)企業(yè)，致力于電力線通信（PLC）技術(shù)以及芯片物聯(lián)網(wǎng)通信ic設(shè)計公司。2020年7月，力合微宣布上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板，股票號：688589。

（一）基本概況

標的名稱：深圳力合微電子器件有限責(zé)任公司

注冊資金：10,019.477萬余元

公司類型：別的有限責(zé)任公司(發(fā)售)

統(tǒng)一社會信用代碼：9144030074123041XA

成立日期：2002年8月12日

居所：深圳南山區(qū)西麗街道高新科技產(chǎn)業(yè)基地清華大學(xué)信息網(wǎng)科研樓11樓1101

法人代表：賀臻

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是：集成電路芯片、計算機技術(shù)和電子信息產(chǎn)品的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)與銷售（沒有限定項目以及專營店、專控、專賣店產(chǎn)品）；信息系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；國際貿(mào)易。電力工程工程施工總承包、承裝（修、試）配電設(shè)備；有關(guān)電力工程設(shè)備安裝調(diào)試、調(diào)節(jié)和系統(tǒng)運維。（之上法律法規(guī)、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定明令禁止新項目以外，限制新項目必須取得批準后才可運營，涉及到資質(zhì)證的憑資質(zhì)證運營），企業(yè)經(jīng)營范圍是：電力線載波通信控制模塊和產(chǎn)品、微輸出功率無線通信模塊和產(chǎn)品、遠程抄表系統(tǒng)及終端設(shè)備數(shù)據(jù)采集設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)檢測系統(tǒng)和產(chǎn)品、道路路燈智能監(jiān)控系統(tǒng)和產(chǎn)品、智能家居控制系統(tǒng)和產(chǎn)品、儀表設(shè)備、光纖轉(zhuǎn)換器、物聯(lián)網(wǎng)平臺及新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、銷售等配套技術(shù)與服務(wù)。

關(guān)聯(lián)性：董事、經(jīng)理賀臻擔(dān)任力合微老總，公司副總經(jīng)理別力子擔(dān)任力合微執(zhí)行董事。

經(jīng)核實，深圳力合微電子器件有限責(zé)任公司并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）股東情況

截止到2022年12月31日，力合微總股本數(shù)量為100,194,770股，在其中，前十大股東情況如下：

（三）最近三年關(guān)鍵財務(wù)報表

力合微2020年度、2021年度及2022年度財務(wù)報表經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，分別出具了天健審〔2021〕3-89號、天健審〔2022〕3-128號、天健審〔2023〕3-46號標準無保留意見的財務(wù)審計報告。

企業(yè)：萬余元

三、投資方向基本概況

力合科創(chuàng)集團擬以自籌資金參加申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)情況如下所示：

（一）申購經(jīng)營規(guī)模

力合微此次擬發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣38,000.00萬余元（含38,000.00萬余元），企業(yè)按占股比例具有可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股規(guī)模達到不超過人民幣4,928.60萬余元（含）。

（二）債券期限

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售的時候起6年。

（三）顏值

力合微此次擬發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。

（四）年利率

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率的明確方法及每一計算利息年度的最后市場利率，力合微將于發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場現(xiàn)狀和力合微詳細情況與承銷商（主承銷商）共同商定，還是要以力合微公告為準。

（五）付息期限和方法

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還未還款的可轉(zhuǎn)換公司債券本錢并支付最終一年利息。

（六）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限自發(fā)售完畢的時候起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止。

（七）定級狀況

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠定級，依據(jù)東方金誠開具的信用評級報告，外國投資者主體信用評級為AA-，評級展望為平穩(wěn)，此次可轉(zhuǎn)換公司債券資信評級為AA-。

（八）轉(zhuǎn)股價格

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不少于募集說明書公示此前二十個交易時間力合微A股股票買賣交易平均價（如在該二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日買賣平均價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個交易日力合微A股股票買賣交易平均價，實際初始轉(zhuǎn)股價格力合微將于發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定，還是要以力合微公告為準。

（九）轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款

在力合微本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)力合微A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，力合微股東會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交力合微股東大會審議決議。

（十）贖回條款

1、期滿贖回條款

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個交易日，力合微將贖出未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。實際贖出價錢力合微將于發(fā)售前依據(jù)發(fā)售時市場狀況與承銷商（主承銷商）共同商定，還是要以力合微公告為準。

2、如果有條件贖回條款

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如力合微A股個股持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時，力合微有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（十一）回售條款

1、如果有條件回售條款

此次擬申購力合微公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個計算利息本年度，假如力合微A股個股在一切持續(xù)三十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價錢回售給力合微。

2、額外回售條款

若力合微本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用的執(zhí)行情況對于在募集說明書里的服務(wù)承諾對比發(fā)生根本變化，且依據(jù)證監(jiān)會或上海交易所的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或被認定更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價錢向力合微回售其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在符合回售條件時，還可以在回售申請期限內(nèi)開展回售，在該次回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

（十二）募資看向

此次力合微向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的募資最高不超過38,000.00萬余元（含38,000.00萬余元），扣減發(fā)行費后募資凈收益將主要用于資金投入下列新項目：

企業(yè)：萬余元

四、買賣交易定價政策及定價原則

公司本次參加力合微可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股的解決方案為：按目前占股比例12.97%參加優(yōu)先選擇配股，以力合微制訂的發(fā)行金額限制38,000.00萬余元測算，公司本次參加優(yōu)先選擇配股額度不得超過4,928.60萬余元。

力合微此次擬公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售。此次可轉(zhuǎn)換債券的債券的收益率、初始轉(zhuǎn)股價格力合微將于發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定。本次交易對參加多方價錢一致，具有銷售市場公允性，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、投資的目的及對企業(yè)的危害

力合微現(xiàn)階段股票基本面優(yōu)良，營運能力穩(wěn)定。當(dāng)前公司市場拓展穩(wěn)定且現(xiàn)金流量狀況良好，本次理財是根據(jù)市場情況和經(jīng)營規(guī)劃做出決策，將有利于掌握當(dāng)代經(jīng)濟條件下的投資機會。

六、與本關(guān)系近親屬總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1月1日至本公告日，公司和力合微總計已經(jīng)發(fā)生各種關(guān)聯(lián)方交易總額大約為180萬余元，都已按照規(guī)定執(zhí)行審批流程。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月24日公布在巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-011號）。

七、風(fēng)險防范

1、力合微運營大跳水風(fēng)險

盡管力合微現(xiàn)階段股票基本面不錯，但是其運營遭受宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)周期、國家宏觀政策和自身戰(zhàn)略推進、監(jiān)管措施等諸多要素產(chǎn)生的影響，若以上要素大跳水，力合微的經(jīng)營效益與可轉(zhuǎn)換債券會受到不良影響。

2、證劵市場變化風(fēng)險性

金融市場受資本市場現(xiàn)行政策、財政政策、熱點板塊等諸多要素危害，力合微股票價格和可轉(zhuǎn)債價格有可能出現(xiàn)起伏，有關(guān)起伏可能會對可轉(zhuǎn)換債券持有者的操作產(chǎn)生振蕩。以上風(fēng)險性均可能造成此次長期投資沒有達到預(yù)估。

八、獨董事先認同和單獨建議

1、獨董事先認同建議

力合科創(chuàng)集團此次參加力合微可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股是遵照市場化原則開展，公平公正，標價公允價值，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的標準及中國證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案提交公司股東會決議。

2、獨董單獨建議

力合科創(chuàng)集團此次參加力合微可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股，是兩人根據(jù)自行、公平、公平公正、合理原則所進行的，本次交易合乎相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的標準及中國證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。所以我們允許《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

九、股東會建議

大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了該提案，執(zhí)行董事賀臻老先生做為關(guān)聯(lián)董事回避表決。允許控股子公司力合科創(chuàng)集團有限責(zé)任公司申購深圳力合微電子器件有限責(zé)任公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，并同意受權(quán)力合科創(chuàng)集團有限責(zé)任公司企業(yè)決策辦公會議依據(jù)實際需要申請辦理此次申購深圳力合微電子器件有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券及后續(xù)適時撤出等事宜的手續(xù)。

十、職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：力合科創(chuàng)集團參加力合微可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股依法履行有關(guān)審批流程，決議程序流程依法依規(guī)，本次交易也不會影響公司及分公司正常的生產(chǎn)運營，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

十一、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十次會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第三十次會議決議；

3、獨董有關(guān)第五屆股東會第三十次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

4、獨董有關(guān)第五屆股東會第三十次大會相關(guān)事宜自主的建議；

5、關(guān)聯(lián)方交易狀況簡述表。

特此公告。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公示序號：2023-030號

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

有關(guān)控股子公司深圳力合創(chuàng)投

有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作投資開設(shè)私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月21日舉辦第五屆股東會第三十次大會、第五屆職工監(jiān)事第三十次大會審議通過了《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許控股子公司深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司注資99萬余元，做為基金托管人與深圳能源集團有限責(zé)任公司、安慶市依江產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司、深圳泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司協(xié)作開設(shè)安徽省深水平合自主創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以工商登記機關(guān)批準的名字為標準，下稱“深水平合股票基金”或“本基金”），管理規(guī)模為10億人民幣，關(guān)鍵投向能源與環(huán)保相關(guān)的的新能源新材料等發(fā)展戰(zhàn)略前沿領(lǐng)域及高端制造業(yè)、新一代信息技術(shù)等硬技術(shù)產(chǎn)業(yè)行業(yè)創(chuàng)新能力新項目。

此次與專業(yè)投資機構(gòu)合作投資組成關(guān)聯(lián)方交易，本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，和本買賣事宜有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。本事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、合作平臺基本概況

（一）深圳能源集團有限責(zé)任公司

1、公司類型：國企

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300192241158P

3、成立日期：1993-08-21

4、法人代表：劉宏洋

5、注冊資金：475,738.9916萬余元

6、公司注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈北六層9層、29-31層、34-41層

7、業(yè)務(wù)范圍：各種各樣不可再生能源和新能源技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷貨；項目投資與經(jīng)營能夠提高電力能源應(yīng)用經(jīng)濟效益高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)；項目投資與經(jīng)營與資源有關(guān)的原料的研發(fā)運輸、海港、港口和倉儲物流工業(yè)生產(chǎn)等；運營和進出口貿(mào)易我們公司新能源項目所需要的機械設(shè)備、設(shè)備配件、機器和公共交通工具等；項目投資與經(jīng)營與電力能源相配套的房地產(chǎn)、房產(chǎn)業(yè)和租用等領(lǐng)域；各種各樣電力能源建設(shè)項目的設(shè)計方案、工程施工、管理方法與經(jīng)營，及與能源工程有關(guān)的人員管理、資詢及其它有關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)；環(huán)境保護科研開發(fā)、出讓與服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)、已有物業(yè)租賃；在合理合法獲得土地使用權(quán)證范圍之內(nèi)從業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；從業(yè)信息管理系統(tǒng)運行管理，信息系統(tǒng)集成，程序開發(fā)軟件技術(shù)服務(wù)；計算機設(shè)備、電子設(shè)備、耗品、辦公用品銷售業(yè)務(wù)與租用；能夠提高社會效益的相關(guān)業(yè)務(wù)。

8、關(guān)聯(lián)性表明：深圳能源集團有限責(zé)任公司與我們公司不會有關(guān)聯(lián)性

（二）安慶市依江產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司

1、公司類型：國企

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340800MA2T4LN88H

3、成立日期：2018-10-10

4、法人代表：王棟華

5、注冊資金：100,000萬余元

6、公司注冊地址：安徽安慶市迎江區(qū)開發(fā)區(qū)東坤康復(fù)智能科技園里環(huán)西路10號

7、業(yè)務(wù)范圍：以自籌資金從業(yè)融資活動；土地資源調(diào)查評估服務(wù)項目；土地整治項目服務(wù)項目；土地使用權(quán)證租用；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；租賃（沒有批準類租賃）；建筑材料銷售；建筑材料市場銷售；金屬構(gòu)件市場銷售；工程管理服務(wù)；機械設(shè)備租賃；規(guī)劃建設(shè)管理方法；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；物業(yè)管理服務(wù)；倉儲貨架租賃；光伏發(fā)電系統(tǒng)租用；建筑工程機械與機械租賃；辦公設(shè)備租賃服務(wù)項目；招投標代理服務(wù)項目；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械租用；第二類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械租用；園區(qū)管理服務(wù)項目（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁和限制項目）

許可經(jīng)營項目：河道采砂（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）

8、關(guān)聯(lián)性表明：安慶市依江產(chǎn)業(yè)基金有限公司與我們公司不會有關(guān)聯(lián)性

（三）深圳泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1、公司類型：合伙制企業(yè)

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300359951419B

3、成立日期：2016-01-27

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：羅柳江

5、注冊資金：1,000萬余元

6、公司注冊地址：深圳南山區(qū)粵海街道蔚藍海岸社區(qū)活動中心路3033號喜之郎商務(wù)大廈808

7、業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金；資本管理及資詢；公司管理及資詢。

8、關(guān)聯(lián)性表明：深圳泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與我們公司不會有關(guān)聯(lián)性

（四）珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司

1、機構(gòu)類型：有限公司（自然人投資或控投）

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UY1LE8D

3、成立日期：2016-11-10

4、注冊資金：500萬余元

5、公司注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)大學(xué)路101號2棟2層公眾場所A0207模塊（集中辦公區(qū)）

6、法人代表：別力子

7、股東情況：趙賓紅先生擁有45%股份，力合創(chuàng)業(yè)投資擁有30%股份，梁艷擁有25%股份，大股東、控股股東為趙賓紅先生。

8、關(guān)鍵投資行業(yè)（業(yè)務(wù)范圍）：資本管理、股權(quán)投資基金、商務(wù)咨詢、企業(yè)管理服務(wù)。

9、私募基金管理人辦理備案狀況：已按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、領(lǐng)域要求等執(zhí)行備案備案程序流程，辦理備案編號為：P1061984。

10、最近一年又一期財務(wù)指標分析：截止到2022年12月31日，珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司主營業(yè)務(wù)收入2,373萬余元，純利潤249.17萬余元，總資產(chǎn)624.01萬余元，資產(chǎn)總額222.09萬余元。截止到2023年3月31日，珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司主營業(yè)務(wù)收入451.38萬余元，純利潤-4.42萬余元，總資產(chǎn)2,493.20萬余元，資產(chǎn)總額445.87萬余元。

11、關(guān)聯(lián)性或其他利益表明：本公司副總經(jīng)理別力子老先生出任珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司監(jiān)事會主席一職，組成關(guān)聯(lián)性，珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司未直接和間接方式擁有我們公司股權(quán)。

12、珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、設(shè)立基金實際情況

1、基金名稱：安徽省深水平合自主創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以工商登記機關(guān)批準的名字為標準）

2、組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

3、管理規(guī)模：rmb10億人民幣

4、基金托管人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：廣州市力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司（私募基金管理人備案序號：P1072118）

5、投資方式：貨幣出資

6、認繳出資額：

7、注資進展：分2期認繳，每一期認繳50%

8、存續(xù)期限：投資期4年，撤出期4年，經(jīng)所有合作伙伴允許，能延長2年。

9、激勵制度：根據(jù)公司上市、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司復(fù)購、企業(yè)并購或解散清算等形式撤出。

10、期間費用：項目投資期限內(nèi)管理費用以本基金實繳出資總金額為基準按2%/年扣除；撤出期限內(nèi)管理費用以本基金實繳出資總金額扣減已撤出投資本錢為基準按2%/年扣除；增加期免收管理費用。

11、財務(wù)核算方法：合伙制企業(yè)獨立法人

12、投資目標：關(guān)鍵投向能源與環(huán)保相關(guān)的的新能源新材料等發(fā)展戰(zhàn)略前沿領(lǐng)域及高端制造業(yè)、新一代信息技術(shù)等硬技術(shù)產(chǎn)業(yè)行業(yè)創(chuàng)新能力新項目。

四、股票基金管理模式

（一）管理與運行機制

執(zhí)行事務(wù)合伙人開設(shè)決策聯(lián)合會（下稱“投委會”）由七名委員會構(gòu)成，在其中執(zhí)行事務(wù)合伙人委任四名委員會，深圳能源集團有限責(zé)任公司、深圳泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）各有權(quán)利委任一名委員會，除此之外，本基金聘請一名技術(shù)專家委員會，由珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司強烈推薦；投委會設(shè)主委一名，由執(zhí)行事務(wù)合伙人委任的委員會出任；有限合伙安慶市依江產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司有權(quán)利委任一名投委會觀測員，觀測員有權(quán)利出席投委會大會、但是不具有投票權(quán)，與此同時有權(quán)利查看投資項目相關(guān)信息，包含投資建議書、財務(wù)報表、盡調(diào)報告、會議決議等。

投委會根據(jù)舉辦項目投資項目評審會增強對投資項目決策。審查大會選用投票選舉制，投委會組員不可網(wǎng)絡(luò)投票放棄，得到四張或以上反對票值為審查根據(jù)，不然為不根據(jù)。

本基金的利益輸送及關(guān)聯(lián)方交易事宜由股票基金決策聯(lián)合會審核。沒經(jīng)非關(guān)聯(lián)方投委委員一致同意，執(zhí)行事務(wù)合伙人不能與本基金買賣交易，有限合伙能夠同本基金買賣交易（包含但是不限于有限合伙以及關(guān)聯(lián)企業(yè)回收合作經(jīng)營企業(yè)對外投資產(chǎn)生的所有股份或者部分股份，或合伙制企業(yè)回收有限合伙以及關(guān)聯(lián)企業(yè)自已的或以上三方境外投資所形成的或者部分股份等），但是該等交易需經(jīng)參加買賣之當(dāng)事人合作伙伴以外的非關(guān)聯(lián)方投委委員一致同意。除非是整體非關(guān)聯(lián)方投委委員一致同意，本基金不能與執(zhí)行事務(wù)合伙人的關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易。

（二）投資限制

股票基金對外開放開展直接股權(quán)投資時，以所投資額為準擔(dān)負有限責(zé)任公司，且不以第一大股東，不控投被投資企業(yè)，原則上不巡察管理者參加公司日常運營管理方法，股票基金對單獨工程項目的每筆投資額不能超過股票基金認繳總數(shù)量的10%；項目投資期限內(nèi)，股票基金可以對其已投內(nèi)容進行追加投資，追加投資后單獨新項目總計投資總額不得超過股票基金認繳總數(shù)量的20%，用以追加投資額度不得超過股票基金認繳總數(shù)量的20%。經(jīng)合伙人會議一致通過除外。

（三）企業(yè)對本基金擬投資新項目不具備一票否決權(quán)。

（四）利潤分配體制

1、采用“先盈利后分潤”標準，整體合作伙伴同比例收回成本本錢；

2、超出本錢以后的盈利即是絕對收益，絕對收益一部分普通合伙扣除20%業(yè)績報酬，剩下80%按全部合作伙伴實繳出資比例分配；

3、盈利轉(zhuǎn)讓分配：本基金第一期注資深圳能源集團做為根基投資人所獲得的絕對收益不去做轉(zhuǎn)讓分配，本基金繳納二期注資時，絕對收益轉(zhuǎn)讓條文可以根據(jù)投資情況再行商討；本基金進行在安慶市迎江區(qū)的返投每日任務(wù)以后，安慶市迎江區(qū)政府部門出資人安慶市依江產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司最少轉(zhuǎn)讓其絕對收益的50%作為本基金普通合伙的盈利獎賞。

五、各投資者的協(xié)作影響力及權(quán)利與義務(wù)

（一）有限合伙

1、有限合伙不遵守有限合伙企業(yè)事務(wù)管理，不可對外開放意味著合伙制企業(yè)。

2、有限合伙擔(dān)負下列責(zé)任：

(1) 依照股東協(xié)議的承諾按時全額繳納投資款；

(2) 因其出資額為準對有限合伙的債權(quán)債務(wù)有限責(zé)任公司；

(3) 對合伙制企業(yè)里的有關(guān)事務(wù)管理給予信息保密；

(4) 不擔(dān)任一切不利于合伙制企業(yè)權(quán)益活動；

(5)股東協(xié)議及有關(guān)法律法規(guī)的許多責(zé)任。

3、有限合伙有著下列支配權(quán)，有限合伙的下述個人行為不視作實行合伙事務(wù)：

(1) 參加確定普通合伙/執(zhí)行事務(wù)合伙人入住、退伙；

(2)對合作經(jīng)營公司經(jīng)營管理管理方法提意見；

(3)參加挑選籌辦合伙企業(yè)審計工作的會計事務(wù)所；

(4) 獲得經(jīng)審計的合伙制企業(yè)會計報表；

(5) 掌握合作經(jīng)營公司經(jīng)營管理情況和經(jīng)營情況，對有關(guān)個人利益的現(xiàn)象，查看合作經(jīng)營企業(yè)會計帳本等會計資料；

(6) 在合伙制企業(yè)里的權(quán)益受到損害時，向負責(zé)任的合作伙伴提起訴訟或是提出訴訟；

(7) 執(zhí)行事務(wù)合伙人怠于行使權(quán)利時，并督促行使權(quán)力有的為了合伙制企業(yè)利益以自己為名提出訴訟；

(8) 依股東協(xié)議承諾報請舉辦、參與或委任委托代理人參與合伙人會議，并履行對應(yīng)的投票權(quán)；

(9) 依照股東協(xié)議的承諾，具有合作經(jīng)營權(quán)益的支配權(quán)；

(10)合伙制企業(yè)解散清算時，按照其實繳出資額參加合伙制企業(yè)剩余財產(chǎn)的分派；

(11)股東協(xié)議及有關(guān)法律法規(guī)的許多支配權(quán)。

（二）普通合伙

1、普通合伙擔(dān)負下列責(zé)任：

(1) 依照股東協(xié)議的承諾按時全額繳納投資款；

(2) 對有限合伙的債權(quán)債務(wù)無限責(zé)任；

(3) 對合伙制企業(yè)里的合伙事務(wù)和資產(chǎn)配置等有關(guān)事務(wù)管理給予信息保密；

(4) 不得從事很有可能危害合伙制企業(yè)權(quán)益的融資活動；

(5) 依照股東協(xié)議的承諾維護保養(yǎng)合伙制企業(yè)資產(chǎn)；

(6) 股東協(xié)議及有關(guān)法律法規(guī)的許多責(zé)任。

（三）執(zhí)行事務(wù)合伙人

1、執(zhí)行事務(wù)合伙人有著《合伙企業(yè)法》及股東協(xié)議中規(guī)定的針對合伙制企業(yè)事項的獨享及排它的實行合伙事務(wù)的權(quán)力，包含但是不限于：

（1）承擔(dān)實行本合伙制企業(yè)的投資業(yè)務(wù)及其它日常工作；

（2）委任和維修執(zhí)行事務(wù)合伙人意味著；

（3）采用為保持本合伙制企業(yè)合理合法存續(xù)期、以合伙制企業(yè)真實身份許可項目所必須的一切行為；

（4）管理方法、保持和處罰本合伙制企業(yè)的財產(chǎn)，包含但是不限于投資型財產(chǎn)、非投資型財產(chǎn)、專利權(quán)、動產(chǎn)抵押、房產(chǎn)等；

（5）挑選托管機構(gòu)，并依據(jù)租賃協(xié)議書的需求，以本合伙制企業(yè)名義設(shè)立并保持金融機構(gòu)存管賬戶，存管賬戶推行協(xié)同管理方法，即代管戶銀行預(yù)留印鑒為執(zhí)行事務(wù)合伙人的印章，向托管機構(gòu)傳出有關(guān)該等賬戶付款指令和其它命令，扣除有限合伙繳納的投資、投資收入、處理投資造成金額與本合伙制企業(yè)收取所有其他賬款，并存進該等帳戶；

（6）聘請、辭退及更換員工、專業(yè)人員、中介公司及咨詢顧問組織（包含獨立審計組織）對該合伙制企業(yè)提供幫助；

（7）監(jiān)管被投資公司業(yè)績，根據(jù)投資合同向被投資管理公司委派董事、公司監(jiān)事、財務(wù)監(jiān)管人員及有關(guān)人員，意味著本合伙制企業(yè)履行被投資管理公司中的所有支配權(quán)；

（8）依據(jù)國家稅務(wù)局管理規(guī)范解決本合伙制企業(yè)的涉稅事項；

（9）為根本合伙制企業(yè)利益選擇提出訴訟或訴訟，開展訴訟；與異議另一方開展讓步、調(diào)解等，以緩解本合伙制企業(yè)與第三方的分歧；

（10）意味著本合伙制企業(yè)對外開放簽定文檔，簽定文檔后的合理用章與此同時包含本合伙制企業(yè)的印章和執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表的簽字；

（11）采用為推進合作經(jīng)營目地、維護保養(yǎng)或爭得本合伙制企業(yè)合法權(quán)利所必須的別的行為；

（12）全體人員合作伙伴一致同意執(zhí)行事務(wù)合伙人深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司出任基金托管人，并依據(jù)股東協(xié)議由合伙制企業(yè)與其再行簽定委托管理協(xié)議。委托管理協(xié)議的承諾與股東協(xié)議發(fā)生沖突的，以股東協(xié)議承諾為標準。

（13）股東協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)授予別的權(quán)力。

2、執(zhí)行事務(wù)合伙人的承擔(dān)責(zé)任和責(zé)任限制

（1）執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)根據(jù)誠信原則為合伙制企業(yè)謀取最大的權(quán)益。如果因執(zhí)行事務(wù)合伙人的有意或過失、故意或詐騙行為或者有數(shù)據(jù)表明并沒有執(zhí)行盡職履責(zé)責(zé)任，導(dǎo)致合伙制企業(yè)受到侵害或擔(dān)負負債、義務(wù)，執(zhí)行事務(wù)合伙人需向合伙制企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人或其它普通合伙利用職務(wù)便利，將理應(yīng)歸合伙制企業(yè)利益占為己有的，或是采取必要的方式侵吞合伙制企業(yè)財產(chǎn)，理應(yīng)將這個權(quán)益財產(chǎn)退回合伙制企業(yè)，并理應(yīng)賠付所造成的合伙制企業(yè)損失，此外，違約方還要積極向合作伙伴付款等同于違約方所取得的違法所得20%的合同違約金。

（3）執(zhí)行事務(wù)合伙人對股東協(xié)議承諾必須經(jīng)過整體合作伙伴一致同意始得實行事務(wù)自行處理，導(dǎo)致合伙制企業(yè)虧損的，執(zhí)行事務(wù)合伙人除應(yīng)賠付所造成的合伙制企業(yè)損害外，還應(yīng)該積極向合作伙伴付款當(dāng)初收取管理費用30%的合同違約金。

（4）不具備事務(wù)管理執(zhí)行權(quán)的普通合伙私自實行合伙事務(wù)，導(dǎo)致合伙制企業(yè)虧損的，包含但是不限于造成合伙制企業(yè)遭到行政處分及其它有關(guān)損害，執(zhí)行事務(wù)合伙人與普通合伙需對合伙制企業(yè)的許多合作伙伴擔(dān)負連帶賠償責(zé)任。

（5）執(zhí)行事務(wù)合伙人違背股東協(xié)議承諾，在合伙制企業(yè)進行可投金額的50%境外投資前（以決策聯(lián)合會根據(jù)境外投資的決議時為標準），管理方法和本合伙制企業(yè)選用同樣投資建議（同一投資行業(yè)且同一投資階段）的其他基金，或與合伙制企業(yè)買賣交易的，該盈利歸合伙制企業(yè)全部，給合伙制企業(yè)造成損害的，理應(yīng)全額的賠付，此外還應(yīng)該積極向合作伙伴付款當(dāng)初收取管理費用30%的合同違約金。

3、責(zé)任限制

執(zhí)行事務(wù)合伙人以及關(guān)聯(lián)企業(yè)不可被要求退還一切有限合伙的實繳出資額，亦錯誤有限合伙投資收益最低；全部實繳出資額的退還及回報率都應(yīng)源于合伙制企業(yè)可配置財產(chǎn)。

（四）基金托管人

全體人員合作伙伴一致同意深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司出任本基金托管人，基金托管人辦理備案編號：P1072118。基金托管人崗位職責(zé)實際一般包括如下所示具體內(nèi)容：

（1）依規(guī)募資、儲存基金募集相關(guān)信息；

（2）在基金協(xié)會申請辦理股票基金登記手續(xù)；

（3）承擔(dān)私募投資（包含但是不限于投前盡職調(diào)查、決策、投融資管理、投資退出等）；

（4）給投資者開展信息公開；

（5）按基金協(xié)會有關(guān)要求申請辦理基金清算辦理手續(xù)；

（6）相關(guān)法律法規(guī)、基金協(xié)會自我約束標準標準及股東協(xié)議合同約定的別的崗位職責(zé)。

珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司做為本合伙制企業(yè)非管理員普通合伙，主要崗位職責(zé)包含：

（1）為保持本合伙制企業(yè)的合理合法存續(xù)期、維護保養(yǎng)或爭得合伙制企業(yè)合法權(quán)利及在合伙人會議受權(quán)下以合伙制企業(yè)為名許可項目，若為合伙制企業(yè)租賃辦公場所、招聘者等；

（2）委任一名決策委員會參加決策；

（3）幫助尋找、開發(fā)設(shè)計有升值空間潛在加盟項目并發(fā)放給合伙制企業(yè)及基金托管人；

（4）向本合伙制企業(yè)及基金托管人提供相關(guān)投資退出及資產(chǎn)處理的意見；

（5）幫助合伙制企業(yè)在行政主管部門申請辦理審核備案及稅收事宜等；

（6）向合伙制企業(yè)及基金托管人給予別的資詢、提議。

基金托管人發(fā)生因違法違規(guī)或自我約束標準而強制執(zhí)行銷戶程序流程造成客觀方面缺失再次管理水平、或依股東協(xié)議承諾忍不具有管理基金資格或水平情況后90日內(nèi)，為保持本合伙制企業(yè)的持續(xù)營運，整體合作伙伴理應(yīng)集結(jié)合伙人會議后決定挑選滿足條件的組織給予更換。在這段時間，本合伙制企業(yè)將只從業(yè)存續(xù)期性活動，基金托管人終止履行約定的工作職責(zé)，基金資產(chǎn)安全性由基金托管人負責(zé)，直至明確一個新的基金托管人。若替任基金托管人未及時挑選出，則本合伙制企業(yè)將散伙，并按照股東協(xié)議有關(guān)規(guī)定進到清算方案。除此之外，基金托管人違背股東協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，未按照約定投資目的、投資目標來投資進而造成合伙制企業(yè)虧損的，理應(yīng)賠付所造成的合伙制企業(yè)損害。

基金托管人未進行合理勤勉義務(wù)即來投資，包含沒有對擬投資的標的公司展開財務(wù)盡職調(diào)查即進行項目投資，導(dǎo)致投資損失的，基金托管人理應(yīng)賠付合伙制企業(yè)損害。

六、別的表明

1、公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參與投資基金認購申購，總經(jīng)理賀臻、副總別力子在本基金出任投委會委員會；

2、公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)協(xié)作事宜不會造成同行業(yè)競爭；

3、企業(yè)在此次與專業(yè)投資機構(gòu)合作投資前十二個月內(nèi)不會有將超募資金用以永久補充流動資金的情況；

4、目前為止，企業(yè)并未簽定股東協(xié)議，待股東協(xié)議簽定進行，股權(quán)投資基金在中國證券投資中基協(xié)進行備案申請后，企業(yè)將及時依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》公布有關(guān)工作進展。

七、投資的目的、存有的風(fēng)險與對企業(yè)的危害

（一）投資的目的

項目投資孵化服務(wù)是企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)管理體系的重要手段和方式，是形成創(chuàng)新孵化管理體系的重要環(huán)節(jié)，公司本次參加開設(shè)管理方法深水平合股票基金有助于提高科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化與企業(yè)創(chuàng)新孵化成功概率，符合公司公司股東利益。

（二）存有的風(fēng)險性

1、股票基金仍然處于籌備開設(shè)環(huán)節(jié)，有待獲得中國證券投資中基協(xié)辦理備案，實施步驟存在一定可變性。

2、存有無法尋找到適宜的投資項目風(fēng)險性。

3、股票基金在后續(xù)經(jīng)營過程中，所創(chuàng)業(yè)的項目受宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)周期、運營管理等諸多要素危害，可能面臨難以實現(xiàn)預(yù)期效益風(fēng)險，甚至有可能存有投資虧損及基金下跌風(fēng)險。

企業(yè)將高度關(guān)注項目投資基金募集、運行、管理方法、決策及投融資管理工作進展，預(yù)防、減少有關(guān)經(jīng)營風(fēng)險。

（三）對企業(yè)的危害

此次投入的資金來源為企業(yè)自籌資金，也不會影響企業(yè)經(jīng)營活動的正常使用，不會對公司會計及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

八、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1月1日至本公告日，公司和珠海市紫荊花泓鑫投資管理有限公司總計已經(jīng)發(fā)生各種關(guān)聯(lián)交易的總額大約為50萬余元，都已按照規(guī)定執(zhí)行審批流程。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月24日公布在巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-011號）。

九、獨董建議

1、事先認同建議

此次控股子公司深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司參加開設(shè)私募股權(quán)投資基金合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有助于提升項目投資孵化服務(wù)水平，有利于推動科技創(chuàng)新，助推高科技企業(yè)發(fā)展趨勢。本次交易合乎相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的標準及中國證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，不會對公司及分公司造成不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家同意將該提案提交公司股東會決議。

2、單獨建議

此次控股子公司深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司參加開設(shè)私募股權(quán)投資基金合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有助于提升項目投資孵化服務(wù)水平，有利于推動科技創(chuàng)新，助推高科技企業(yè)發(fā)展趨勢。此次參加開設(shè)私募股權(quán)投資基金不會對公司生產(chǎn)運營造成嚴重危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次決議和表決程序流程符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的需求。所以我們允許《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

十、股東會建議

允許控股子公司深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司注資99萬余元，做為基金托管人參加開設(shè)安徽省深水平合自主創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以工商登記機關(guān)批準的名字為標準）。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

十一、職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：此次控股子公司深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司參加開設(shè)私募股權(quán)投資基金合乎公司發(fā)展規(guī)劃，而且深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司作為此次基金托管人，可有效管理其運營風(fēng)險。此次關(guān)聯(lián)方交易決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程、管理制度的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

十二、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十次會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第三十次會議決議；

3、獨董有關(guān)第五屆股東會第三十次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

4、獨董有關(guān)第五屆股東會第三十次大會相關(guān)事宜自主的建議；

5、關(guān)聯(lián)方交易狀況簡述表。

特此公告。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公示序號：2023-031號

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

有關(guān)擬公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月21日舉辦第五屆股東會第三十次大會、第五屆職工監(jiān)事第三十次大會審議通過了《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本次發(fā)行狀況簡述

為進一步拓寬企業(yè)融資方式，提升目前資本結(jié)構(gòu)，依據(jù)《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》等有關(guān)法律、相關(guān)法規(guī)，公司擬公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券開展股權(quán)融資。經(jīng)自糾自查，企業(yè)具有發(fā)行條件和資質(zhì)，公司沒有歸屬于失信者直接責(zé)任人。

二、本次發(fā)行計劃方案

（一）企業(yè)債券

1、發(fā)售行為主體：深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

2、發(fā)行金額：不得超過20億人民幣（含20億人民幣）

3、債券期限：不得超過3年（含3年）

4、發(fā)售頻次：批件期限內(nèi)可一次或分期付款發(fā)售

5、審批組織：由深圳交易所審理、審批，證監(jiān)會執(zhí)行申請注冊程序流程

6、交易市場：深圳交易所

7、付息方法：每一年還息一次，期滿一次到期還本，最后一期貸款利息隨本金兌現(xiàn)一起付款

8、信用擔(dān)保方法：個人信用發(fā)售

9、交易方式：面對專業(yè)投資者發(fā)行

10、募集資金用途：用以還款全部債務(wù)，補充流動資金，工程建設(shè)及運營，股權(quán)投資基金及適用法律法規(guī)、政策法規(guī)許可的別的主要用途。

（二）中期票據(jù)

1、發(fā)售行為主體：深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

2、發(fā)行金額：不得超過20億人民幣（含20億人民幣）

3、債券期限：不得超過3年（含3年）

4、發(fā)售頻次：批件期限內(nèi)可一次或分期付款發(fā)售

5、審批組織：我國銀行間交易商協(xié)會

6、交易市場：銀行間債券市場

7、付息方法：每一年還息一次，期滿一次到期還本，最后一期貸款利息隨本金兌現(xiàn)一起付款

8、信用擔(dān)保方法：個人信用發(fā)售

9、交易方式：面向社會銀行間債券市場的投資者發(fā)行

10、募集資金用途：用以還款全部債務(wù)，補充流動資金，工程建設(shè)及運營及適用法律法規(guī)、政策法規(guī)許可的別的主要用途。

（三）超短期融資券

1、發(fā)售行為主體：深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

2、發(fā)行金額：不得超過20億人民幣（含20億人民幣）

3、債券期限：不得超過270天（含270天）

4、發(fā)售頻次：批件期限內(nèi)可一次或分期付款發(fā)售

5、審批組織：我國銀行間交易商協(xié)會

6、交易市場：銀行間債券市場

7、付息方法：期滿一次還本付息

8、信用擔(dān)保方法：個人信用發(fā)售

9、交易方式：面向社會銀行間債券市場的投資者發(fā)行

10、募集資金用途：用以還款全部債務(wù)，補充流動資金及適用法律法規(guī)、政策法規(guī)許可的別的主要用途。

三、審批流程及受權(quán)事宜

依據(jù)《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為提升發(fā)售工作效能，根據(jù)實際情況，董事會允許此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券的事宜，包含但是不限于：

1、愿意受權(quán)企業(yè)總辦能為此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券的獲受權(quán)人員，意味著結(jié)合公司股東會的決議及董事會受權(quán)實際處理和此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)的事宜并起效；

2、愿意受權(quán)企業(yè)總辦會到法律法規(guī)、政策法規(guī)允許的情況下，結(jié)合公司與市場實際情況，制訂此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券的實際發(fā)售計劃方案及其修定、調(diào)節(jié)此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行條文，包含但是不限于實際發(fā)行規(guī)模、債券期限、發(fā)行日期、募集資金用途、是不是分期付款發(fā)售及實際發(fā)行期數(shù)、是不是設(shè)定回售條款和贖回條款、債券上市等和申請注冊發(fā)售相關(guān)的一切事項；

3、允許受權(quán)公司總辦會具體申請辦理此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券的申請注冊、發(fā)售事項（包含但是不限于受權(quán)、簽定、實行、結(jié)束與此次發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券中的所有必須的文檔、協(xié)議書、合同及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的其它的材料）；

4、允許受權(quán)公司總辦會簽定與此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)售及上市有關(guān)合同、協(xié)議和別的法律條文；

5、如監(jiān)督機構(gòu)對發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標準產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次準許的事項外，愿意受權(quán)企業(yè)總辦會根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的建議或市場標準對此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券的具體實施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

6、允許企業(yè)和相關(guān)銀行業(yè)商討設(shè)立募資重點帳戶事項，設(shè)立募資重點帳戶，并依據(jù)工作進展及時與債券受托管理人、儲存募資的銀行業(yè)簽署募資重點帳戶三方監(jiān)管協(xié)議；

7、允許申請辦理與此次公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)的其他事宜；

8、本受權(quán)自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起止以上受權(quán)事宜申請辦理結(jié)束之日止。

四、別的表明

此次申請注冊發(fā)行債券的總體方案以中國證監(jiān)會申請注冊通知單為標準，申請注冊發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的總體方案以美國銀行間交易商協(xié)會申請注冊通知單為標準。

此次申請注冊發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券事項有待企業(yè)股東大會審議，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定立即公布以上發(fā)售新產(chǎn)品的工作進展。

五、風(fēng)險防范

申請辦理公布發(fā)行債券、中期票據(jù)和超短期融資券能不能被批準具備可變性，煩請廣大投資者科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險。

六、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十次會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第三十次會議決議。

特此公告。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公示序號：2023-032號

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十次大會于2023年6月21日決議并通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，董事會取決于2023年7月7日（星期五）以當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。現(xiàn)將舉辦此次股東會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：企業(yè)第五屆股東會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期時長

（1）現(xiàn)場會議：2023年7月7日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年7月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的開端網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7月7日9:15，截止時間為2023年7月7日15:00。

5、會議召開方法：

此次股東會采用現(xiàn)場會議網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）現(xiàn)場會議網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議履行投票權(quán)。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，決議結(jié)論以第二次合理公開投票為標準。

6、證券登記日：2023年7月3日（星期一）

7、大會參加目標

（1）截止2023年7月3日（星期一）中午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的擁有本企業(yè)股票股東，均有權(quán)利參加股東會，因此不可以參加股東會股東，能夠書面形式授權(quán)委托授權(quán)代理人參加或參加決議，該受委托人無須是公司股東；

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點

深圳南山區(qū)科技園區(qū)西區(qū)新東路1號清華大學(xué)信息網(wǎng)科研樓七樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次會議審議的提案由企業(yè)第五屆股東會第三十次大會、第五屆職工監(jiān)事第三十次會議審議成功后遞交，程序合法，材料完善。提案表如下所示：

2、此次股東會提議具體內(nèi)容發(fā)表在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《第五屆董事會第三十次會議決議公告》。

3、此次股東會對于該提案開展決議時將會對中小股東的決議獨立記票，中小股東就是指除直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

4、提議第1項為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）公司股東參加現(xiàn)場會議的，滿足條件的公司股東的法人代表持加蓋公章的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東證券賬戶卡、自己身份證補辦登記；授權(quán)委托人參加的，委托代理人還須持有法人代表法人授權(quán)書和個人身份證。

（2）自然人股東參加現(xiàn)場會議的，滿足條件的法人股東需持公司股東證券賬戶卡、個人身份證及股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還須持公司股東法人授權(quán)書和個人身份證。

（3）外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件方法備案，拒絕接受手機備案。

2、備案時長

2023年7月6日（星期四）8:30-11:30時，14:00-16:00時。

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址

深圳市龍華區(qū)龍崗大道（坪地區(qū)）1001號通產(chǎn)麗星科技園區(qū)一棟A座五樓董事會辦公室，郵編：518117，信件請注明“股東會”字眼。

4、列席會議

列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、大會聯(lián)系電話

通訊地址：深圳市龍華區(qū)龍崗大道（坪地區(qū)）1001號通產(chǎn)麗星科技園區(qū)一棟A座，郵政編碼：518117

聯(lián) 系 人：于喆、任紅娟、天行健

聯(lián)系方式：0755-28483234

傳 真 號：0755-28483900（發(fā)傳真請注明：轉(zhuǎn)董事會辦公室）

六、其他事宜

此次會議開會時間大半天，列席會議公司股東吃住及交通出行費用自理。

七、備查簿文檔

第五屆股東會第三十次會議決議；

第五屆職工監(jiān)事第三十次會議決議。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362243”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“力合網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。此次股東會提案屬于非累積投票的議案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，2023年7月7日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的開端網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7月7日9:15，截止時間為2023年7月7日15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：法人授權(quán)書款式

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托 （老先生或女性）意味著我們公司/自己參加2023年7月7日舉行的深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議，并依據(jù)下列標示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司（自己）對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其履行表決權(quán)的法律行為均意味著我們公司（自己），其后果由我們公司（自己）擔(dān)負。有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起止此次股東會完畢。

注：在“允許”、“抵制”或“放棄”項下打√。

受委托人身份證證件：

受委托人身份證號碼：

受委托人簽字樣本：

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人公司股東賬號：

受托人股票數(shù)： 股

審簽日期： 年 月 日

注：法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公示序號：2023-027號

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

第五屆股東會第三十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十次大會于2023年6月21日以當(dāng)場和通信緊密結(jié)合方法舉辦。此次股東會會議報告已經(jīng)在2023年6月16日以郵件方法送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。此次應(yīng)出席會議的董事長9人，具體出席會議的董事長9人。此次會議由老總嵇世山老先生集結(jié)和組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。大會的內(nèi)容和集結(jié)、舉行的方法、程序流程均達到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體與會董事決議，根據(jù)下列決定：

一、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的議案》；

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容發(fā)表在2023年6月22日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的公告》發(fā)表在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

二、大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，執(zhí)行董事賀臻老先生做為關(guān)聯(lián)董事回避表決；

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了事先認同建議獨立建議，主要內(nèi)容發(fā)表在2023年6月22日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的公告》發(fā)表在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了事先認同建議獨立建議，主要內(nèi)容發(fā)表在2023年6月22日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》發(fā)表在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

四、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》；

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的公告》發(fā)表在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

五、大會以9票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

允許企業(yè)2023年7月7日（星期五）以當(dāng)場和互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的舉辦2023年第二次股東大會決議。

《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》發(fā)表在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公示序號：2023-033號

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第三十次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第三十次大會于2023年6月21日以實地方法舉辦。此次監(jiān)事會會議通告已經(jīng)在2023年6月16日以郵件方法送到。此次應(yīng)出席會議公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長劉如強老先生組織，大會的內(nèi)容和集結(jié)、舉行的方法、程序流程均達到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體參會公司監(jiān)事決議，一致通過下列決定：

一、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的議案》；

二、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限責(zé)任公司參加深圳力合微電子器件有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先選擇配股依法履行有關(guān)審批流程，決議程序流程依法依規(guī)，本次交易也不會影響公司及分公司正常的生產(chǎn)運營，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

三、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

審核確認，職工監(jiān)事覺得：此次控股子公司深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司參加開設(shè)私募股權(quán)投資基金合乎公司發(fā)展規(guī)劃，且深圳力合創(chuàng)投有限責(zé)任公司作為此次基金托管人，可有效管理其運營風(fēng)險。此次關(guān)聯(lián)方交易決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程、管理制度的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

四、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄，決議并通過了《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

深圳力合科創(chuàng)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月22日