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無錫市智能自控工程項目有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況
1、會議召開時長
（1）現場會議舉辦時間是在：2023年6月16日（周五）14:00逐漸
（2）網上投票時間是在：2023年6月16日。利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為：2023年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年6月16日9:15-15:00。
2、現場會議舉辦地址：無錫市新吳區錫達路258號101會議廳
3、大會的召集人：董事會
4、大會主持人：老總沈劍標老先生
5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的
6、此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《無錫智能自控工程股份有限公司章程》等相關規定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議的整體情況
參加此次股東會現場會議和網上投票股東、股東代表及授權委托人總共13人，意味著有投票權的股權金額215,087,114股，占公司總股權數字的64.6733％。
2、現場會議參加狀況
參加此次股東會現場會議股東、股東代表及授權委托人總共11人，意味著有投票權的股權金額215,071,714股，占公司總股權數字的64.6686％。
3、網上投票狀況
根據網上投票參加此次股東會股東總共2人，意味著有投票權的股權金額15,400股，占公司總股權數字的0.0046％。
4、加入網絡投票的中小股東（指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）狀況
參加此次股東會的中小股東總共4人，意味著有投票權的股權金額31,554,440股，占公司總股權數字的9.4879％。
5、董事、公司監事參加了大會，高管人員出席了大會，北京中天律師事務所律師為本次股東會開展印證并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，決議表決效果如下所示：
1、表決通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》:
本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會有投票權股權總量的三分之二以上表決通過。
允許215,087,114股，占列席會議合理投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000％。
在其中，中小股東網絡投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000％。
2、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的議案》:
本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會有投票權股權總量的三分之二以上表決通過。
允許215,087,114股，占列席會議合理投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000％。
在其中，中小股東網絡投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000％。
3、表決通過《關于未來三年（2023-2025年度）股東回報規劃的議案》:
本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會有投票權股權總量的三分之二以上表決通過。
允許215,087,114股，占列席會議合理投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000％。
在其中，中小股東網絡投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經北京中天律師事務所律師當場印證，并提交了《北京市天元律師事務所關于無錫智能自控工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》，依據建議為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、無錫市智能自控工程項目有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、《北京市天元律師事務所關于無錫智能自控工程股份有限公司2023年第一次臨時東大會的法律意見》（京天股字（2023）第372號）
特此公告。
無錫市智能自控工程項目有限責任公司股東會
2023年6月16日
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