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北京市春立正達醫療器械股份有限公司關于續聘 2023年度境內外財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱 “大信會計師事務所”、“大信”）
● 本事項尚需提交公司股東大會審議。
一、擬續聘會計師事務所的情況說明
為保持審計工作的連續性和穩定性，經董事會審計委員會提議，并經全體獨立董事事前認可，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度境內外財務審計機構及內控審計機構，聘期自2022年年度股東大會決議之日起至2023年年度股東大會召開之日止，董事會提請股東大會授權管理層根據 2023年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.機構信息
大信會計師事務所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等36家網絡成員所。大信是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有近30年的證券業務從業經驗。
2.人員信息
首席合伙人為謝澤敏先生。截至2022年12月31日，大信從業人員總數4026人，其中合伙人166人，注冊會計師941人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3.業務信息
2021年度業務收入18.63億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入16.36億元、證券業務收入6.35億元。2021年上市公司年報審計客戶197家（含H股），平均資產額258.71億元，收費總額2.48億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶124家。
4.投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
5.獨立性和誠信記錄
近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施1次和紀律處分0次。31名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4人次、監督管理措施27人次和自律監管措施2人次。
（二）項目成員情況
1. 基本信息
2.誠信記錄
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益。
（三）審計收費情況
2022年度大信的年度審計費用為95萬元，其中財務報表審計費用60萬元，內部控制審計費用35萬元。董事會提請股東大會授權管理層根據 2023 年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和投入專業技術程度，綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率、投入的工作時間以及市場價格等因素協商定價。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會的意見
公司董事會審計委員會對大信會計師事務所進行了審查，認為大信具備相關業務的執業資格，具有多年為上市公司進行審計的經驗和專業能力，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責，能夠勝任公司境內和境外的審計相關工作，同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年境內外財務審計機構及內控審計機構，同意將該議案提交董事會審議表決并提交公司2022年度股東周年大會審議。
（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見
獨立董事事前認可意見：公司擬聘請的大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，經認真審查相關資料，大信會計師事務所具備相關業務的執業資格，能夠滿足公司境內外財務審計和內控審計的工作需要。其在為公司提供2022年度的審計服務工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的各項報告客觀、真實地反映了公司情況。我們同意《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》提交第四屆董事會第三十七次會議審議。
獨立董事獨立意見：經審查，大信會計師事務（特殊普通合伙）所具備相關業務的執業資格，具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。我們認為本次聘請的財務審計機構及內控審計機構符合相關法律法規和審議程序，不會影響公司正常會計報表的審計質量，不會損害全體股東和投資者的合法權益，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年境內外財務審計機構及內控審計機構。同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議。
內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。
（三）董事會的審議和表決情況
公司于 2023 年 5月 26 日召開了第四屆董事會第三十七次會議，會議審議通過了《關于續聘公司2023 年度境內外財務審計機構及內控審計機構議案》，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023 年境內外財務審計機構及內控審計機構。
（四）監事會的審議和表決情況
公司于2023年5月26日召開了第四屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關于續聘公司 2023 年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘大信會計師事務所為公司2023年境內外財務審計機構及內控審計機構。
（五）生效日期
本次續聘會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，聘期自公司2022年年度股東周年大會決議之日起至2023年年度股東大會召開日止，董事會提請股東大會授權管理層根據 2023年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。
特此公告
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年5月27日
證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療 公告編號：2023-019
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
關于擬注銷已回購H股股份、減少注冊資本及修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于注銷已回購H股股份、減少公司注冊資本及修訂公司章程的議案》， 現將相關事項公告如下：
一、 擬注銷已回購H股股份的基本情況
本公司分別于2022年3月28日、2022年6月1日、2022年6月7日召開第四屆董事會第十九次會議、2021年度股東周年大會及2022年第一次A股類別股東大會、2022年第一次H股類別股東大會審議通過了《關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案》。
自2022年6月7日至本公告披露日期間，本公司董事會已基于前述股東大會的授權并根據境內外有關法律、法規、本公司章程、本公司股票上市地證券監管機構的要求及本公司的實際情況合計回購711,500股H股股份，并擬對上述已回購的H股股份進行注銷。注銷完成后，公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股。
二、 注銷已回購H股股份后股本結構情況
三、 減少注冊資本的情況
在本次回購的H股股份注銷完成后，本公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股，注冊資本由人民幣384,280,000元變更為人民幣383,568,500元。董事會同意根據股東大會的授權相應修改本公司的章程，并同意進一步授權本公司管理層制作、簽署、遞交與減少注冊資本事項相關的具體法律文件及辦理工商或其他一切必要的變更登記/備案手續。公司擬于股份注銷后盡快辦理工商及注冊資本變更等事宜，并根據后續進展情況及時履行信息披露義務。
四、 修訂公司章程的情況
根據上述變更事項，《公司章程》具體修訂情況如下：
除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，最終以工商登記機關核準的內容為準。
因股東大會已授權董事會就本次回購事項辦理減少注冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構的變更等內容進行修改，并履行法定登記及備案手續， 本次對《公司章程》的修訂無需提交股東大會審議批準。
修訂后的公司章程修正案及《公司章程》全文在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年5月27日
證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療 公告編號：2023-022
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
第四屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會議于2023年5月26日以現場加通訊方式召開。本次會議通知已于 2023年5月23日以郵件方式送達全體監事。本次會議由公司監事會主席張杰先生召集并主持，本次會議應參加監事 3 名，實際參加監事 3 名，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，以記名投票的方式一致通過以下議案：
（一）審議通過《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》
監事會認為：大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。認為本次聘請的財務審計機構及內控審計機構符合相關法律法規和審議程序，不會影響公司正常會計報表的審計質量，不會損害全體股東和投資者的合法權益，同意續聘大信會計師事務所為（特殊普通合伙）公司2023年境內外財務審計機構及內控審計機構。
表決結果：同意3 票，反對0 票，棄權0 票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘 2023年度境內外財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告》（公告編號：2023-018）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》
監事會認為：在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司辦理結構性存款理財產品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，符合公司和全體股東利益。
綜上，監事會同意《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》。
表決結果：同意3 票，反對0 票，棄權0 票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。
（三）審議通過《關于須予披露的交易-認購結構性存款理財產品的公告相關內容的議案》
監事會同意：公司根據與北京銀行大興支行及北京銀行方莊支行簽訂的結構性存款產品協議及相關法律法規的要求，披露相關公告。
表決結果：同意3 票，反對0 票，棄權0 票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。
特此公告
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
監事會
2023年5月27日
證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療 公告編號：2023-017
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
第四屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 董事會會議召開情況
北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七次會議于2023年5月26日以書面表決方式召開。本次會議通知已于 2023年5月23日以郵件方式送達全體董事，會議由公司董事長史文玲女士召集，會議應出席董事8名，實際出席董事8名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以記名投票的方式一致通過以下議案：
（一）審議通過《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》
公司董事會認為：公司擬聘請的2023年審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙），具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，經認真審查相關資料，大信會計師事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。其在為公司提供2022年度的審計服務工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的各項報告準確、客觀、真實地反映了公司情況。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘2023年度境內外財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告》（公告編號：2023-018）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于注銷已回購 H 股股份、減少注冊資本及修訂公司章程的議案》
公司董事會同意：對已回購的H股股份進行注銷。在本次回購的H股股份注銷完成后，本公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股，注冊資本由人民幣384,280,000元變更為人民幣383,568,500元。同意公司于股份注銷后盡快辦理公司章程修訂、工商及注冊資本變更等事宜。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體披 露的《關于注銷已回購H股股份、減少注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：2023-019）。
（三）審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》
公司董事會經審閱，充分了解岳術俊女士、史春生先生、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生、孫源女士的教育背景、工作經歷、任職資格等相關材料，均具備擔任公司高級管理人員的專業素質和工作能力，符合任職資格，未發現存在《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司聘任高級管理人員的公告》（公告編號： 2023-020）。
（四）審議通過《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》
公司董事會認為：在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司辦理結構性存款理財產品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，符合公司和全體股東利益。 綜上，董事會同意《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。
（五）審議通過《關于須予披露的交易-認購結構性存款理財產品的公告相關內容的議案》
董事會同意：公司根據與北京銀行（大興支行）及北京銀行（方莊支行）簽訂的結構性存款產品協議及相關法律法規的要求，披露相關公告。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。
（六）審議通過《關于提議召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的通知》（公告編號：2023-021）
特此公告
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年5月27日
證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療 公告編號：2023-020
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
關于聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 董事會會議召開情況
北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“春立醫療”） 于 2023年5月26日召開第四屆董事會第三十七次會議，經董事會提名委員會審查，董事會審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。現將具體情況公告如下：
二、聘任公司總經理、副總經理等高級管理人員
經與會董事審議，一致同意：
（1）總經理：聘任史春生先生為公司總經理，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
（2）副總經理：聘任岳術俊女士、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生為公司副總經理，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
（3）董事會秘書：聘任孫源女士為公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。孫源女士已經取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。
上述高級管理人員個人簡歷詳見附件。
上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰或者處分的情形，不屬于失信被執行人。
公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年5月27日
高級管理人員個人簡歷：
岳術俊：
女， 1971 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級國際財務管理師，擁有近 30 年行業管理經驗。1994 年至 1997 年，任北京市和平人工關節廠銷售。1998 年 2 月起與其夫史春寶先生共同創立春立有限，現任公司董事、副總經理。
史春生：
男，1985 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2001 年起加入春立有限，歷任本公司車間技術工、質量工程師、質量部經理、企管部經理、生產部經理及廠長助理，2014 年 1 月起任公司副總經理，2020 年 8 月至 2022 年 3 月任公司董事會秘書，2022 年 3月至今任公司總經理。
李喜旺：
男，1985 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2004 年起加入春立有限，歷任本公司車間工人、工藝員、生產部主任、生產部副總監、生產總監，2020 年8月起任公司副總經理。
翟志永：
男，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2000 年起加入春立有限，歷任山東省級經理、華北大區經理和南方戰區總監（或者神龍戰區總監），2020 年8 月起任副總經理。
王建良：
男，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2000 年起加入春立有限，歷任河北地區銷售員，湖南、廣西、廣東、海南區域經理，南方區域經理，2013年11月起任副總經理，2016 年 9 月起任董事，2016 年 10 月-2016 年 11 月因私人原因短暫離任。2016 年 11 月至2020年7月任董事，2020年8月起至今任公司副總經理。
孫源：
女，1989 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中國農業大學工商管理專業。2011 年 06 月至 2014 年 4 月任北京中成仁達會計師事務所項目經理，2014 年 04 月至 2017 年 01 月任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司管理會計，2017年 01月至 2020 年 6 月任北京太和婦產醫院財務經理，2020 年6月起加入北京市春立正達醫療器械股份有限公司，任職財務經理，2022年3 月至今任公司董事會秘書。
證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療 公告編號：2023-021
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會、
2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月28日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日 14點00分
召開地點：北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
（二）2023年第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型
（三）2023年第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第三十五次會議、第四屆董事會第三十七次會議及第四屆監事會第十三次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過，議案具體內容詳見公司2023年3月31日及2023年5月27日于上海證券交易所網站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告，并于 2023年3月31日及2023年5月27日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。
2、 特別決議議案：2022年度股東大會第3項議案；2023年第一次 A 股類別股東大會第 1 項議案；2023年第一次 H 股類別股東大會第 1 項議案。
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2022年度股東大會第 1、2、3、8、10、11、12、13 項議案；2023年第一次 A 股類別股東大會第 1 項議案；2023年第一次 H 股類 別股東大會第 1 項議案。
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：2022年度股東大會第2項議案；
應回避表決的關聯股東名稱：股東為公司董事或與上述董事存在關聯關系的股東，應回避表決。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（四） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
H 股股東登記及參會事項請參閱公司在香港聯合交易所網站（www.hkexnews.hk））和公司網站（www.clzd.com）刊載的上述股東大會的通告及通函。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一） A 股股東登記方式：
1.登記資料
（1）符合上述出席條件的 A 股股東如出席現場會議，須提供以下登記資料
①自然人股東：
本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席的，應提供委托人和代理人有效身份 證、委托人出具的書面授權委托書原件（附件 1）及委托人股票賬戶卡（原件及 復印件）；
②法人股東：
法定代表人出席的，應提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席的，應提供代理人身份證、營業執照（復印件加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權委托書原件加蓋公章（附件 1）及股票賬戶卡；
③融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶 證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證 或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執 照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
（2）股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托 的代理人簽署。委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授 權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他 授權文件需公證；
（3）除非另有說明，代理人的權限只限于代為行使表決權；
（4）擬出席現場會議的股東或股東代理人請至少于會議開始前半小時到達會議 地點，并攜帶本人有效身份證，股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。 上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前1個工作日提交到公司董事會 辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權 文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時 交到公司董事會辦公室。
2．登記方法
公司股東可以通過現場、郵寄、電子郵件方式登記，公司不接受電話方式的登記。 （1）現場登記：時間為 2023年 6月 27日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。 地點為北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路 10 號。
（2）郵寄、電子郵件方式登記（請注明“股東大會”字樣）：須在 2023年 6月 27 日（周二）17 點前將上述登記資料通過郵寄、電子郵件方式送達本公司董事會辦公室（地點為北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10 號）。
3. 注意事項
會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。
代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。
六、 其他事項
（一） 會議聯系方式
聯系人：孫源
電話：010-87361998
電子郵箱：ir@clzd.com
聯系地址：北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路 10 號董事會辦公室 （二）請出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。
（三）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到
特此公告。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
北京市春立正達醫療器械股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
（一）2022年年度股東大會審議議案及投票結果
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
2022年年度股東大會、
2023年第一次A股類別股東大會及
2023年第一次H股類別股東大會
會議資料
二〇二三年六月
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
2022年年度股東大會、2023年第一次 A 股類別股東大會
及2023年第一次 H 股類別股東大會
會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》以及《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》以及《北京市春立正達醫療器械股份有限公司股東大會議事規則》等相關規定，特制定本會議須知, 請全體出席股東大會的人員自覺遵守：
一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合，公司有權依法拒絕無關人員進入會場。
二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，務必請出席大會的股東或其代理人或其他出席者準時到達會場簽到確認參會資格，在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有的表決權數量之前，會議登記應當終止。
三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。
四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。
五、要求發言的股東及股東代理人，應提前在股東大會簽到處進行登記，會議進行中只接受股東及股東代理人發言或提問，股東現場提問請舉手示意，經會議主持人許可方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時，先舉手者發言；不能確定先后時，由主持人指定發言者。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間不超過 5 分鐘。
六、股東及股東代理人要求發言或提問時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。股東及股東代理人違反上述規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。
七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員回答股東所提問題。對于可能泄露公司商業秘密及內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
八、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發表如下意見之一：同意、反對或棄權。現場出席的股東或股東代理人請務必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。
九、本次大會表決票清點工作由四人參加，由出席會議的股東推選兩名股東代表、一名監事和一名律師組成，負責計票、監票。
十、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
十一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。
十二、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意見書。
十三、開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整為靜音狀態，與會人員無特殊原因應在大會結束后再離開會場。
十四、股東出席本次股東大會所產生的費用由股東自行承擔。公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會股東的住宿等事項，平等對待所有股東。
十五、本次股東大會登記方法及表決方式等具體內容，請參見公司于 2023年5月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的通知》(公告編號：2023-021)。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會
及2023年第一次H股類別股東大會
會議議程
一、 會議時間、地點及投票方式
（一）現場會議時間：2023年6月28日14點00分
（二）現場會議地點：北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號
（三）會議召集人：北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會
（四）會議主持人：董事長
（五）會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合
（六）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：
自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日（2023年6月28日）的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當9:15-15:00。
二、現場會議議程
（一）參會人員簽到，領取會議資料；
（二）會議主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東人數、代表股份數，介紹現場會議參會人員、列席人員；
（三）宣讀股東大會會議須知；
（四）推舉本次會議計票人、監票人；
（五）宣讀并逐項審議下列會議議案：
2022年年度股東大會審議議案：
議案一：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
議案二：《關于公司2023年度董事薪酬的議案》
議案三：《關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案》
議案四：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
議案五：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
議案六：《關于〈2022年度獨立非執行董事述職報告〉的議案》
議案七：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
議案八：《關于公司2023年度監事薪酬的議案》
議案九：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
議案十：《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》
議案十一：《關于選舉公司董事的議案》
議案十二：《關于選舉公司監事的議案》
2023年第一次 A 股類別股東大會審議議案：
議案一：《關于授予董事會回購 H 股的一般性授權的議案》
2023年第一次 H 股類別股東大會審議議案：
議案一：《關于授予董事會回購 H 股的一般性授權的議案》
（六）與會股東或股東代表發言、提問；
（七）與會股東或股東代表對上述議案進行投票表決；
（八）休會，統計表決結果；
（九）復會，主持人宣布表決結果和決議；
（十）休會，統計現場投票表決結果及網絡投票表決結果（最終投票結果以公司公告為準）
（十一）見證律師宣讀法律意見書；
（十二）簽署會議相關文件；
（十三）宣布現場會議結束。
2022年年度股東大會審議議案
議案一：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
各位股東及股東代表：
經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，2022 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣30,771.91萬元，公司2022年末母公司實現的凈利潤為人民幣29,877.81萬元。經第四屆董事會第三十五次會議決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金股利（含稅）人民幣3.13元，其中內資股東以人民幣支付、H 股股東以港幣支付，港幣匯率以宣布派發股利之日前7個工作日中國人民銀行公布的有關外匯的平均收市價折算。截至 2022年 12 月 31 日，公司總股本384,280,000 股，以此計算合計擬派發現金紅利總額為人民幣12,005.69萬元（含稅），本年度公司現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 39.02%。2022年度公司不送紅股，不進行資本公積轉增。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
本議案已經2023年3月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議及第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023年 3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《2022年度利潤分配方案公告》（公告編號：2023-008）
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案二：《關于公司2023年度董事薪酬的議案》
各位股東及股東代表：
結合目前經濟環境、公司所處地區、行業和規模等實際情況，并參照行業薪酬水平，公司制定了公司董事2023年薪酬方案。
1. 執行董事薪酬
執行董事根據其在公司擔任的具體管理職務，按照其業績考核情況領取薪酬，不再另行領取董事薪酬，具體薪酬由董事會審議。
2. 非執行董事（包括獨立董事）薪酬
非執行董事（包括獨立董事）實行固定薪酬，其中非執行董事王鑫、獨立董事姚立杰及獨立董事翁杰為10萬元/年（稅前），獨立董事黃德盛為17.58萬元/年（稅前）。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案三：《關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案》
各位股東及股東代表：
按照中國、香港聯合交易所有限公司或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、或規定并根據市場情況和本公司需要，回購不超過于本決議案獲本公司2022年年度股東大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行 H 股的 10%。董事相信回購股份將有利于且符合本公司及其股東之最佳利益，購回H股可能會提高本公司每股資產凈值及╱或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事會僅會在回購股份符合本公司及其股東之整體利益的情況下，方會作出回購 H 股行動。
本次回購事項需公司股東大會審議批準，建議股東大會向董事會授予的權限包括但不限于：
(1) 制定并實施具體回購方案，包括但不限于回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
(2) 按照中國公司法和本公司的公司章程規定通知債權人并刊發公告；
(3) 開立境外股票賬戶并辦理相應外匯變更登記手續；
(4) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批準或備案程序（如需要）；
(5) 辦理回購股份的注銷程序，減少注冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等進行相應修改，并履行中國境內外法定登記及備案手續；
(6) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。
如獲批準，董事會將獲回購授權，直至下列最早發生之日期為止： (a) 本公司二零二三年度股東大會結束時；或(b) 于本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所授予之授權之日。
授權任何一位董事代表公司簽署并向香港聯交所提交有關承諾根據上市規則及公司章程行使購回授權的承諾函，及公司將向香港聯交所確認通函所載的解釋聲明及購回授權無異常情況的確認函。
批準有關購回股份一般性授權之通函（“通函”），批準及授權任何一位董事對通函做出其認為必須的任何修改，并安排印刷并向股東郵寄通函（包含該等修改），并將通函在香港聯交所及公司網站上予以刊登。
本議案已經 2023年 3 月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過， 現提交2022年年度股東大會及2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會，請予審議。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案四：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
各位股東及股東代表：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號一年度報告的內容與格式》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律、 法規、規范性文件及公司章程的要求，公司完成了2022年年度報告及其摘要的編制工作。
本議案已經 2023年3月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議及第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023年 3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》 。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案五：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
各位股東及股東代表：
北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了2022年度財務決算報告。該報告財務數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。現將2022年度主要會計數據及財務指標完成情況報告如下：
一、實現營業收入1,201,604,254.24元，同比增長 8.43%。其中：
（一）關節類產品業務本年實現收入1,046,391,288.95元，與上年同期相比增長1.05%.
（二）脊柱類產品業務本年實現收入115,864,592.52元，與上年同期相比增長70.14 %。
（三）運動醫學類產品實現收入 36,766,597.07元，與上年同期相比增長927.13 %。
二、實現營業利潤 328,908,764.68元，與上年同期相比下降10.52 %。
三、實現歸屬于公司股東的凈利潤307,719,145.65元，與上年同期相比下降4.54 %。
四、實現歸屬于公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤274,208,661.74元，與上年同期相比下降10.88 %。
五、基本每股收益 0.80元。
六、加權平均凈資產收益率 11.85 %。
七、歸屬于公司股東的每股凈資產7.08元。
八、經營活動產生的現金流量凈額41,007,526.40元。
九、截止 2022 年末，公司資產總計3,409,766,690.91元。
十、截止 2022年末，歸屬于母公司的股東權益合計2,719,699,779.72元。
十一、截止 2022年末，公司資產負債率20.24%（合并）20.32 %（母公司）。
本議案已經 2023年3月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議及第四屆監事會第十三次會議審議通過，公司具體財務及經營分析情況詳見公司 2023年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》 。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案六：《關于〈2022年度獨立非執行董事述職報告〉的議案》
各位股東及股東代表：
2022年，公司董事、監事、高級管理人員及相關人員為獨立非執行董事履行職責給予了大力支持和配合，在此表示衷心的感謝。公司獨立非執行董事將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《公司章程》等相關規定，本著客觀、公正、獨立的原則，誠信、勤勉地履行職責。獨立非執行董事認真審閱公司提交的各項會議議案、財務報告及其他文件，參與公司重大事項的決策，充分發揮獨立非執行董事的作用，維護了公司的整體利益和股東尤其是中小股東的合法權益。
2023年，獨立非執行董事將繼續按照相關法律法規和《公司章程》等的要求，秉承對全體股東負責的精神，與公司管理層之間保持良好溝通，獨立客觀地發表意見，同時，利用專業知識和經驗為公司發展提供意見和建議，為持續提高和完善公司治理水平，促進公司穩健經營發揮積極作用。
本議案已經 2023年3月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《2022年度獨立非執行董事述職報告》
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案七：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
各位股東及股東代表：
2022 年度公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》 等法律法規及《公司章程》等相關規定，按照公司《董事會議事規則》的要求，本著對全體股東負責的精神，切實履行股東大會賦予的各項職責，規范運作、科學決策、積極推動公司各項業務發展。緊緊圍繞公司總體發展戰略目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，公司各項工作有序推進，保持了良好的發展態勢。 2022年，全體董事均出席歷次會議。董事會在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規和公司規章制度的規定，不存在違反有關法律、法規和公司規章制度行使職權的情形。
本議案已經 2023年3月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《2022年度董事會工作報告》
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案八：《關于公司2023年度監事薪酬的議案》
各位股東及股東代表：
根據相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，同時結合公司所處行業和地區的薪酬水平、年度經營狀況及崗位職責，在公司任職的監事，根據公司的業績情況、與公司的服務合同及個人年度的考核確定，不再單獨領取監事薪酬。
本議案已經2023年3月30日公司召開的第四屆監事會第十三次會議審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
監事會
2023年6月28日
議案九：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
各位股東及股東代表：
2022 年度，北京市春立正達醫療器械股份有限公司監事會根據《公司法》、 《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》等相關規定，按照公司《監事會議事規則》的要求，本著對全體股東負責的精神，切實履行股東大會賦予的各項職責，規范運作、科學決策、積極推動公司各項業務發展。緊緊圍繞公司總體發展戰略目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，公司各項工作有序推進，保持了良好的發展態勢。 2022 年，全體監事均出席歷次會議。監事會在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規和公司規章制度的規定，不存在違反有關法律、法規和公司規章制度行使職權的情形。
本議案已經 2023年3月30日召開的公司第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《2022年度監事會工作報告》
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
監事會
2023年6月28日
議案十：《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構議案》
各位股東及股東代表：
為保持審計工作的連續性和穩定性，經董事會審計委員會提議，并經全體獨立董事事前認可，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度境內外財務審計機構及內控審計機構，聘期自2022年年度股東大會審議通過之日起至 2023年年度股東大會召開之日止，董事會提請股東大會授權管理層根據2023年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。
公司擬聘請的大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，經認真審查相關資料，大信會計師事務所具備相關業務的執業資格，，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。其在為公司提供2022年度的審計服務工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的各項報告客觀、真實地反映了公司情況。
本議案已經2023年5月26日召開的公司第四屆董事會第三十七次會議及第四屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023年5月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《關于續聘2023年度境內外財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告》（公告編號：2023-018）
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案十一：《關于選舉公司董事的議案》
各位股東及股東代表：
本公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》 《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 一規范運作》等法律法規、規范性文件及《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》的有關規定，公司將開展董事會換屆選舉工作。
本議案已經 2023年3月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，具體內容詳見公司2023年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-011）
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
議案十二：《關于選舉公司監事的議案》
各位股東及股東代表：
本公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》 《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 一規范運作》等法律法規、規范性文件及《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》的有關規定，公司將開展監事會換屆選舉工作。
本議案已經 2023年3月30日召開的公司第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司2023年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正達醫療器械股份有限公司《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-011）
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
2023年第一次 A 股類別股東大會審議議案、
2023年第一次 H 股類別股東大會審議議案：
議案一：《關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案》
各位股東及股東代表：
按照中國、香港聯合交易所有限公司或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、或規定并根據市場情況和本公司需要，回購不超過于本決議案獲本公司 2022年年度股東大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行 H 股的10%。董事相信回購股份將有利于且符合本公司及其股東之最佳利益，購回H股可能會提高本公司每股資產凈值及╱或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事會僅會在回購股份符合本公司及其股東之整體利益的情況下，方會作出回購 H 股行動。
本次回購事項需公司股東大會審議批準，建議股東大會向董事會授予的權限包括但不限于：
(1) 制定并實施具體回購方案，包括但不限于回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
(2) 按照中國公司法和本公司的公司章程規定通知債權人并刊發公告；
(3) 開立境外股票賬戶并辦理相應外匯變更登記手續；
(4) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批準或備案程序（如需要）；
(5) 辦理回購股份的注銷程序，減少注冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等進行相應修改，并履行中國境內外法定登記及備案手續；
(6) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。
如獲批準，董事會將獲回購授權，直至下列最早發生之日期為止： (a) 本公司二零二三年度股東大會結束時；或(b) 于本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所授予之授權之日。
授權任何一位董事代表公司簽署并向香港聯交所提交有關承諾根據上市規則及公司章程行使購回授權的承諾函，及公司將向香港聯交所確認通函所載的解釋聲明及購回授權無異常情況的確認函。
批準有關購回股份一般性授權之通函（“通函”），批準及授權任何一位董事對通函做出其認為必須的任何修改，并安排印刷并向股東郵寄通函（包含該等修改），并將通函在香港聯交所及公司網站上予以刊登。
本議案已經2023年3月30日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過， 現提交 2022年年度股東大會及 2023年第一次 A 股類別股東大會、2023年第一次 H 股類別股東大會，請予審議。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年6月28日
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