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青島威奧軌道股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：青島市城陽區(qū)興海支路3號(hào)，公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫漢本先生主持,采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代表以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，并進(jìn)行了監(jiān)票、計(jì)票，當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計(jì)票人、見證律師對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行匯總后，當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。 本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年度董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司及子公司2023年度債務(wù)融資額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司及子公司2023年度對(duì)外提供擔(dān)保及接受擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
經(jīng)本次股東大會(huì)股東審議，上述議案均獲得通過。
議案11、13為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
其余議案均為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：王圓、常小寶
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
青島威奧軌道股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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