本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議通知情況：公司董事會于2023年4月25日和2023年5月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布《關于召開2022年度股東大會的通知》和《關于2022年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（詳見公告2023-021、2023-026）。

　　2、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月26日(星期五)上午10:00開始。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年5月26日上午9:15至2023年5月26日下午3:00期間的任意時間。

　　3、現場召開地點：太原市萬柏林區新晉祠路一段1號山西焦煤大廈三層百人會議室

　　4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

　　5、召 集 人：公司董事會

　　6、主 持 人：董事長趙建澤先生

　　本次大會的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東101人，代表股份3,998,861,637股，占上市公司總股份的70.4384％。

　　其中：通過現場投票的股東10人，代表股份3,360,754,570股，占上市公司總股份的59.1984％。

　　通過網絡投票的股東91人，代表股份638,107,067股，占上市公司總股份的11.2400％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東100人，代表股份733,523,716股，占上市公司總股份的12.9207％。

　　其中：通過現場投票的中小股東9人，代表股份95,416,649股，占上市公司總股份的1.6807％。

　　通過網絡投票的中小股東91人，代表股份638,107,067股，占上市公司總股份的11.2400％。

　　3、公司董事、監事和公司聘請的見證律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　三、提案審議表決情況

　　本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過以下議案：

　　提案1.00 《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意3,998,054,557股，占出席會議所有股東所持股份的99.9798％；反對377,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094％；棄權429,280股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0107％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,716,636股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8900％；反對377,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0515％；棄權429,280股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0585％。

　　本議案獲得通過。

　　提案2.00 《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意3,998,054,657股，占出席會議所有股東所持股份的99.9798％；反對375,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094％；棄權431,180股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0108％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,716,736股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8900％；反對375,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0512％；棄權431,180股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0588％。

　　本議案獲得通過。

　　提案3.00 《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意3,998,056,657股，占出席會議所有股東所持股份的99.9799％；反對375,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094％；棄權429,180股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0107％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,718,736股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8903％；反對375,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0512％；棄權429,180股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0585％。

　　本議案獲得通過。

　　提案4.00 《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意3,997,819,657股，占出席會議所有股東所持股份的99.9739％；反對612,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0153％；棄權429,180股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0107％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,481,736股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8579％；反對612,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0835％；棄權429,180股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0585％。

　　本議案獲得通過。

　　提案5.00 《2022年度利潤分配預案》

　　總表決情況：

　　同意3,998,787,437股，占出席會議所有股東所持股份的99.9981％；反對61,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權12,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意733,449,516股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9899％；反對61,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0084％；棄權12,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0017％。

　　本議案獲得通過。

　　提案6.00 《關于2023年度日常關聯交易預算的議案》

　　總表決情況：

　　同意609,077,701股，占出席會議所有股東所持股份的84.0406％；反對115,663,337股，占出席會議所有股東所持股份的15.9592％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意609,077,701股，占出席會議的中小股東所持股份的84.0406％；反對115,663,337股，占出席會議的中小股東所持股份的15.9592％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　本議案獲得通過。

　　本議案為關聯交易,關聯股東山西焦煤集團有限責任公司、西山煤電建筑工程集團有限公司共持股3,274,119,499股回避表決。

　　提案7.00 《關于與山西焦煤集團財務公司簽訂〈金融服務協議〉的關聯交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意591,512,246股，占出席會議所有股東所持股份的81.6169％；反對133,228,792股，占出席會議所有股東所持股份的18.3829％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意591,512,246股，占出席會議的中小股東所持股份的81.6169％；反對133,228,792股，占出席會議的中小股東所持股份的18.3829％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　本議案獲得通過。

　　本議案為關聯交易,關聯股東山西焦煤集團有限責任公司、西山煤電建筑工程集團有限公司共持股3,274,119,499股回避表決。

　　提案8.00 《關于續聘2023年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意3,980,045,841股，占出席會議所有股東所持股份的99.5295％；反對18,379,516股，占出席會議所有股東所持股份的0.4596％；棄權436,280股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0109％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意714,707,920股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4349％；反對18,379,516股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5056％；棄權436,280股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0595％。

　　本議案獲得通過。

　　提案9.00 《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　總表決情況：

　　同意3,998,746,837股，占出席會議所有股東所持股份的99.9971％；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0028％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意733,408,916股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9844％；反對113,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0155％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　提案9.00為特別決議，需要出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上表決通過。

　　本議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市君致律師事務所

　　2、律師姓名：劉小英、周婭輝

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格及會議的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會及表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、山西焦煤能源集團股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、北京市君致律師事務所關于公司2022年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

　　2023年5月26日