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歐普照明股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月16日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次：2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月16日 14點00分
召開地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V2棟公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權：無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，詳見公司于2023年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的相關公告。
2、特別決議議案：議案14
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3、6、8、9、10、11、12、13
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案10、11、12
應回避表決的關聯股東名稱：中山市歐普投資有限公司、王耀海、馬秀慧、上海峰岳企業管理合伙企業（有限合伙）
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2023年6月14日9:00-16:00。
?。ǘ┑怯浀攸c：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V2棟1樓。
（三）登記方式：
1、法人股東持營業執照復印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權委托書或法人代表證明書和出席人身份證辦理登記手續。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續；委托代理人須持有本人身份證、委托人的身份證復印件、委托人股票賬戶、授權委托書辦理登記手續。
3、股東可采用信函方式登記。如以信函方式登記，請在來信上寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件或法人單位營業執照，信函上請注明“歐普照明2022年年度股東大會”字樣。
4、參會股東及股東代表可提前電話聯系公司董事會辦公室了解詳情，董事會辦公室咨詢電話：021-38550000（轉6720）。
六、其他事項
1、股東大會與會股東食宿、交通費用自理。
2、公司聯系地址：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V2棟1樓
郵政編碼：201103
聯系電話：021-38550000（轉6720）
聯 系 人：歐普照明董事會辦公室
3、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件：授權委托書
● 報備文件
1、公司第四屆董事會第十次會議決議
2、公司第四屆監事會第八次會議決議
附件：授權委托書
授權委托書
歐普照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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