本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十屆董事會(huì)（“董事會(huì)”）第二十九次會(huì)議（“會(huì)議”）于2023年5月12日發(fā)出書(shū)面通知。會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)到董事11位，實(shí)到董事11位。本公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)萬(wàn)濤先生主持，董事會(huì)討論并通過(guò)了如下決議：

　　決議一 以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于經(jīng)理層成員任期制與契約化管理相關(guān)事宜的議案》。

　　決議二 以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)職能的議案》。

　　同意將董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名為戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)，并修訂《戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)議事規(guī)則》；同意將審核委員會(huì)更名為審計(jì)與合規(guī)管理委員會(huì)，并修訂《審計(jì)與合規(guī)管理委員會(huì)議事規(guī)則》。

　　決議三 以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)提名萬(wàn)濤、管澤民、杜軍、黃翔宇、解正林、秦朝暉、唐松、陳海峰、楊鈞、周穎、黃江東為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人，其中唐松、陳海峰、楊鈞、周穎、黃江東為獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

　　有關(guān)候選人的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　此議案需提交本公司2022年度股東周年大會(huì)審議。其中獨(dú)立董事候選人：唐松、陳海峰、楊鈞、周穎、黃江東須經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交2022年度股東周年大會(huì)審議。

　　本公司獨(dú)立董事李遠(yuǎn)勤女士、唐松先生、陳海峰先生、楊鈞先生及高松先生就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年五月二十六日

　　附件：第十屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　非獨(dú)立董事候選人：

　　萬(wàn)濤，1968年1月出生，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主席及提名委員會(huì)委員，上海賽科公司董事，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。萬(wàn)先生于1992年7月參加工作，歷任中國(guó)石化股份公司化工事業(yè)部樹(shù)脂橡膠處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)等職。2012年8月至2017年1月任中國(guó)石化股份公司化工事業(yè)部副主任。2013年3月至2017年1月任中國(guó)石化催化劑有限公司監(jiān)事。2014年3月至2017年1月任中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(貴州)有限公司董事。2017年1月至2019年12月任中國(guó)石化儀征化纖有限責(zé)任公司總經(jīng)理、儀征資產(chǎn)分公司總經(jīng)理。2017年1月至2018年1月任儀征化纖有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記。2018年1月至2022年7月任中國(guó)石化儀征化纖有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、黨委書(shū)記。2022年7月任本公司黨委書(shū)記、上海賽科公司董事。2022年9月任本公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主席及提名委員會(huì)委員。2022年10月任上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。萬(wàn)先生1992年畢業(yè)于天津大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，取得工學(xué)碩士學(xué)位。具有正高級(jí)工程師職稱。

　　管澤民，1964年12月出生，現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、戰(zhàn)略委員會(huì)副主席及總經(jīng)理。管先生于1990年7月參加工作，歷任武漢石油化工廠技術(shù)開(kāi)發(fā)處技術(shù)開(kāi)發(fā)科科長(zhǎng)，中國(guó)石油化工股份有限公司武漢分公司（“武漢分公司”）催化車間主任、生產(chǎn)調(diào)度處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，武漢分公司副總工程師等職。2012年12月至2018年12月任武漢分公司副總經(jīng)理。2016年5月至2019年12月任中韓（武漢）石油化工有限公司總經(jīng)理、董事，2018年12月至2019年12月任武漢石油化工廠廠長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、武漢分公司總經(jīng)理。2019年12月任本公司黨委副書(shū)記。2020年2月任本公司總經(jīng)理。2020年6月任本公司執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)和戰(zhàn)略委員會(huì)副主席。管先生于1990年7月畢業(yè)于華東化工學(xué)院精細(xì)化工專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，取得工學(xué)碩士學(xué)位。具有高級(jí)工程師職稱。

　　杜軍，1970年3月出生，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，金山聯(lián)貿(mào)董事長(zhǎng)，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司董事。杜先生于1990年7月參加工作，歷任揚(yáng)子石化有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公室秘書(shū)二科科長(zhǎng)，揚(yáng)子石化股份有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)等職。2004年8月至2007年7月任揚(yáng)子石化股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。2007年7月至2012年8月任揚(yáng)子石化有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。2012年8月至2016年8月任揚(yáng)子石化有限公司總會(huì)計(jì)師。2015年12月至2020年9月任揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任監(jiān)事。2016年6月至2020年9月任揚(yáng)子石化有限公司董事。2016年8月至2020年9月任揚(yáng)子石化有限公司總會(huì)計(jì)師。2020年9月起任本公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2020年12月起任金山聯(lián)貿(mào)董事長(zhǎng)。2020年12月起任上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司董事。2021年6月任本公司執(zhí)行董事。2022年3月任本公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員。杜先生1990年畢業(yè)于東南大學(xué)工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，2004年取得東南大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。具有正高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。

　　黃翔宇，1968年3月出生，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理。黃先生于1990年8月參加工作，1992年6月加入上海石化總廠。歷任上海金陽(yáng)腈綸廠化工車間副主任、金陽(yáng)裝置副主任，本公司腈綸事業(yè)部金陽(yáng)腈綸裝置副裝置長(zhǎng)、裝置長(zhǎng)，本公司腈綸事業(yè)部總工程師等職。2011年7月至2020年1月任本公司腈綸研究所所長(zhǎng)。2011年11月至2020年1月任本公司腈綸部總工程師。2019年2月至2020年1月任本公司副總工程師。2020年2月任本公司副總經(jīng)理。2020年6月任本公司執(zhí)行董事。黃先生1990年7月畢業(yè)于華東化工學(xué)院有機(jī)化工專業(yè)，取得工學(xué)學(xué)士學(xué)位，2004年5月取得東華大學(xué)材料工程專業(yè)工程碩士學(xué)位，2013年6月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)高分子化學(xué)與物理專業(yè)，博士研究生學(xué)歷，取得理學(xué)博士學(xué)位。具有正高級(jí)工程師職稱。

　　于本公告日期，黃翔宇先生持有140,000股公司A股股票。

　　解正林，1965年2月出生，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，中石化股份有限公司化工事業(yè)部副總經(jīng)理、中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司總經(jīng)理、揚(yáng)子江乙酰化工有限公司董事、天津津普利環(huán)保科技股份有限公司董事長(zhǎng)及中國(guó)石化上海高橋石油化工有限公司董事。解先生于1989年參加工作，曾任國(guó)家物價(jià)局、國(guó)家計(jì)委主任科員，1995年9月調(diào)入中國(guó)石化總公司，歷任中石化集團(tuán)財(cái)務(wù)部綜合處副處長(zhǎng)、資金管理處副處長(zhǎng)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)計(jì)劃部資金管理處處長(zhǎng)，中石化集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃部副主任、中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副主任（主持工作），中石化集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部副主任、中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司副總經(jīng)理，中石化集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部代理主任，中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司代理執(zhí)行董事、代理總經(jīng)理等職。2014年4月至2020年10月任招商能源運(yùn)輸股份有限公司（于上海交易所上市，股票代碼：601872）副董事長(zhǎng)、董事。2014年4月至2019年12月任中石化集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部主任、中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2019年12月任中石化股份化工事業(yè)部副總經(jīng)理、中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司總經(jīng)理。2020年6月任本公司非執(zhí)行董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。解先生1989年8月畢業(yè)于中國(guó)社科院研究生院商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，取得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2007年5月取得美國(guó)休斯敦大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。

　　秦朝暉，1972年6月出生，現(xiàn)任本公司芳烴部總經(jīng)理。秦先生于1994年8月加入本公司，歷任本公司煉化部2號(hào)芳烴聯(lián)合裝置加氫車間副主任、制氫單元副主任、1號(hào)芳烴聯(lián)合裝置生產(chǎn)調(diào)度科副科長(zhǎng)，芳烴事業(yè)部生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)助理兼技術(shù)科科長(zhǎng)、技術(shù)處副處長(zhǎng)，芳烴部技術(shù)處副處長(zhǎng)（主持工作）、處長(zhǎng)，芳烴部安全總監(jiān)、副總工程師兼2號(hào)芳烴聯(lián)合裝置主任、黨支部副書(shū)記等職。2018年12月任芳烴部副經(jīng)理，2019年12月主持工作。2020年3月任芳烴部副總經(jīng)理（主持工作）。2020年10月任芳烴部總經(jīng)理兼黨委副書(shū)記，2022年12月主持黨委工作。秦先生1994年7月畢業(yè)于華東理工大學(xué)石油加工專業(yè)，2005年3月取得華東理工大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)工程碩士學(xué)位。具有高級(jí)工程師職稱。

　　獨(dú)立董事候選人：

　　唐松，1980年12月出生，現(xiàn)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、博士研究生導(dǎo)師。唐松先生于2003年6月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院，取得管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）學(xué)士學(xué)位。2008年6月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院（碩博連讀），取得管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士學(xué)位。2008年8月至2009年8月香港理工大學(xué)會(huì)計(jì)及金融學(xué)院合作研究。2009年8月至2010年6月中歐國(guó)際工商學(xué)院合作研究。2010年6月至2012年7月任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院講師。2012年8月至2019年7月任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授。2019年8月至今任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授。自2017年12月起擔(dān)任上海華特企業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事，自2019年7月至2022年7月任上海起帆電纜股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：605222）獨(dú)立董事，自2019年8月起擔(dān)任西藏東財(cái)基金管理有限公司獨(dú)立董事，自2020年4月起任上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼301166）獨(dú)立董事，自2020年6月任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)成員及薪酬與考核委員會(huì)成員，自2020年11月起至今擔(dān)任無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：600327）獨(dú)立董事及自2022年9月起至今擔(dān)任上海暢聯(lián)國(guó)際物流股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：603648）獨(dú)立董事。

　　陳海峰，1974年1月出生，現(xiàn)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員，協(xié)鑫能源科技股份有限公司高級(jí)總監(jiān)。陳海峰先生于1997年7月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。1997年7月至2001年8月任中信證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目主管、項(xiàng)目經(jīng)理。2002年9月至2006年2月任斯威特集團(tuán)戰(zhàn)略投資部高級(jí)經(jīng)理。2006年8月至2008年3月任東方證券股份有限公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理。2008年4月至2012年5月任中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級(jí)副總經(jīng)理、保薦代表人。2012年6月至2015年6月任財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人。2015年2月至2018年10月任中核華原鈦白股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：002145）獨(dú)立董事。2015年7月至2017年9月任東興證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人。2017年10月至2020年12月任浙江躍嶺股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：002725）非獨(dú)立董事。2020年6月任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員。2021年1月至2022年12月31日任上海靈動(dòng)微電子股份有限公司高級(jí)總監(jiān)。2023年1月至今任協(xié)鑫能源科技股份有限公司高級(jí)總監(jiān)。

　　楊鈞，1957年8月出生，現(xiàn)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、提名委員會(huì)主席及薪酬與考核委員會(huì)主席，甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司總監(jiān)（副總裁級(jí)），上海奧奇科技發(fā)展基金會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。楊鈞先生于1979年9月畢業(yè)于華東政法學(xué)院法律專業(yè)，1991年7月畢業(yè)于北京大學(xué)民法專業(yè)，獲得法學(xué)碩士學(xué)位。1983年7月至2005年7月在上海中級(jí)、高級(jí)法院工作。2005年7月至2017年9月任上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所總裁助理、總法務(wù)官，同時(shí)擔(dān)任中央企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易北京總部總經(jīng)理、產(chǎn)權(quán)交易運(yùn)行總監(jiān)、金融產(chǎn)權(quán)交易總經(jīng)理等職。2007年3月至2015年3月?lián)沃袊?guó)國(guó)際貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、2007年3月至今任上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、上海仲裁委員會(huì)仲裁員。2011年6月至2018年1月任招商證券股份有限公司（于香港交易所上市，股票代碼：06099）獨(dú)立非執(zhí)行董事。2015年4月至2021年3月任上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：600320）獨(dú)立董事。2017年9月至今任甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司總監(jiān)（副總裁級(jí)）。2020年6月任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、提名委員會(huì)主席及薪酬與考核委員會(huì)主席。2022 年 1 月任上海奧奇科技發(fā)展基金會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。

　　周穎，1966年12月出生，現(xiàn)任上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷系副教授、EMBA項(xiàng)目主任。周穎女士于1989年畢業(yè)于吉林大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2001年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲得管理學(xué)碩士學(xué)位，2014年6月畢業(yè)于上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院，獲得管理學(xué)博士學(xué)位。1989年9月至1996年12月任安徽省團(tuán)校教師。1996年至1999年任上海農(nóng)學(xué)院教師。2000年至今任上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院教師。2021年12月至今任上海新世界股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：600628）獨(dú)立董事。2022年9月至今任恒天凱馬股份限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：900953）獨(dú)立董事。2022年5月至今任上海金楓酒業(yè)股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：600616）獨(dú)立董事。

　　黃江東，1979年6月出生，博士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所合伙人、國(guó)浩金融證券合規(guī)委員會(huì)主任。2000年7月畢業(yè)于江蘇化工學(xué)院工商管理系，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；2003年7月畢業(yè)于華東政法大學(xué)研究生院，獲民商法專業(yè)碩士學(xué)位；2012年7月畢業(yè)于華東政法大學(xué)研究生院，獲經(jīng)濟(jì)法專業(yè)博士學(xué)位。2003年6月至2005年6月任上海市浦東新區(qū)司法局副主任科員；2005年7月至2013年4月任上海證監(jiān)局機(jī)構(gòu)二處副主任科員、主任科員、副調(diào)研員；2013年4月至2014年4月借調(diào)至證監(jiān)會(huì)法律部；2014年4月至2019年5月任證監(jiān)會(huì)上海專員辦副調(diào)研員、處長(zhǎng)。2019年5月至今任國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所資深顧問(wèn)、合伙人；國(guó)浩金融證券合規(guī)委員會(huì)主任。2023年4月至今任環(huán)旭電子股份有限公司（于上海證券交易所上市，股票代碼：601231）獨(dú)立董事。上海仲裁委員會(huì)仲裁員、上海國(guó)際仲裁中心仲裁員、深圳國(guó)際仲裁院仲裁員。中國(guó)法學(xué)會(huì)證券法學(xué)研究會(huì)理事，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)獨(dú)立董事委員會(huì)委員。

　　除上述簡(jiǎn)歷披露的任職外，前述董事候選人與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于本公告日期，除非獨(dú)立董事候選人黃翔宇先生持有140,000股本公司A股股票之外，其他董事候選人未持有任何本公司股份，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　證券代碼：600688 證券簡(jiǎn)稱：上海石化 公告編號(hào)：臨2023-25

　　中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)（“監(jiān)事會(huì)”）第十七會(huì)議（“會(huì)議”）于2023年5月16日向各位監(jiān)事發(fā)出書(shū)面通知。會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6人，實(shí)到6人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　本次會(huì)議議案經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，做出如下決議：

　　決議一 以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)提名謝莉、張楓、陳宏軍、張曉峰、鄭云瑞、蔡廷基為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，其中謝莉、張楓、陳宏軍為由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人，提請(qǐng)公司職工民主管理機(jī)構(gòu)選舉；其他的監(jiān)事候選人提請(qǐng)公司2022年度股東周年大會(huì)選舉。

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二零二三年五月二十六日

　　附件：第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

　　謝莉，1974年10月出生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席、紀(jì)委書(shū)記。謝女士于1994年8月參加工作，歷任中國(guó)石化長(zhǎng)嶺煉化公司團(tuán)委副書(shū)記兼青年工作部副部長(zhǎng)、團(tuán)委書(shū)記兼青年工作部部長(zhǎng)、工會(huì)副主席（主持工作），中國(guó)石化長(zhǎng)嶺煉化公司總經(jīng)理辦公室主任兼公司工會(huì)副主席，中國(guó)石化長(zhǎng)嶺煉化公司總經(jīng)理辦公室（黨委辦公室）主任、外事辦主任等職。2019年4月至2020年12月任中國(guó)石油化工股份有限公司巴陵分公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席。2020年2月至2020年12月任中石化巴陵石油化工有限公司監(jiān)事。2020年12月至2023年4月任中石化巴陵石油化工有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、監(jiān)事。2023年4月任本公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。2023年5月任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。謝女士于2012年11月畢業(yè)于中南大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，取得工商管理碩士學(xué)位。具有高級(jí)政工師職稱。

　　張楓，男，1969年6月出生，現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事、審計(jì)部總經(jīng)理。張先生于1991年7月加入上海石化總廠，歷任本公司滌綸二廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)助理、副科長(zhǎng)，滌綸部財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)，滌綸部財(cái)務(wù)處成本科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，本公司財(cái)務(wù)部主任助理、副主任、副主任（主持工作）、主任，財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)等職。2018年12月至2020年3月任本公司審計(jì)處處長(zhǎng)。2019年10月任本公司監(jiān)事。2020年3月任本公司審計(jì)部總經(jīng)理。張先生1991年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。

　　于本公告日期，張楓先生持有10,000股公司A股股票。

　　陳宏軍，男，1971年1月出生，現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事，中國(guó)石化上海培訓(xùn)中心執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記，上海石化培訓(xùn)中心總經(jīng)理，黨校常務(wù)副校長(zhǎng)，上海會(huì)議中心總經(jīng)理和金山社區(qū)學(xué)院院長(zhǎng)。陳先生于1996年7月加入本公司，歷任本公司合纖所高分子室黨支部副書(shū)記、紡絲室副主任、仿真室主任、科研管理科科長(zhǎng)，本公司團(tuán)委副書(shū)記、書(shū)記，本公司化工研究所黨委書(shū)記兼副所長(zhǎng)、精細(xì)化工部黨委書(shū)記兼副經(jīng)理、群眾工作部主任等職。2013年11月至2021年11月任本公司工會(huì)副主席。2017年12月至2021年11月任本公司科協(xié)副主席。2018年4月至2020年3月任本公司群眾工作處處長(zhǎng)。2019年10月任本公司監(jiān)事。2020年3月至2021年11月任本公司群眾工作部部長(zhǎng)。2021年11月至2023年3月任中國(guó)石化上海培訓(xùn)中心黨總支書(shū)記。2021年11月任中國(guó)石化上海培訓(xùn)中心執(zhí)行董事、總經(jīng)理、上海石化培訓(xùn)中心總經(jīng)理、黨校常務(wù)副校長(zhǎng)、上海會(huì)議中心總經(jīng)理、金山社區(qū)學(xué)院院長(zhǎng)。2023年3月任中國(guó)石化上海培訓(xùn)中心黨總支副書(shū)記。陳先生1993年畢業(yè)于成都科技大學(xué)染整工程專業(yè)，取得工學(xué)學(xué)士學(xué)位，1996年畢業(yè)于四川聯(lián)合大學(xué)化學(xué)纖維專業(yè)，取得工學(xué)碩士學(xué)位。具有高級(jí)工程師職稱。

　　于本公告日期，陳宏軍先生持有31,400股公司A股股票。

　　非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

　　張曉峰， 1970年3月出生，現(xiàn)任本公司外部監(jiān)事，中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司企改和法律部副總經(jīng)理。張先生現(xiàn)為中石化石油機(jī)械股份有限公司、中國(guó)石化集團(tuán)公司石油商業(yè)儲(chǔ)備有限公司監(jiān)事、中石化國(guó)際能源投資有限公司董事。張先生于2018年1月至2019年12月任中石化集團(tuán)法律部副主任,2019年12月任中石化集團(tuán)企改和法律部副總經(jīng)理。張先生于1995年7月畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)，取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位。具有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，公司律師。

　　鄭云瑞，1965年12月出生，現(xiàn)任本公司獨(dú)立監(jiān)事，華東政法大學(xué)法律學(xué)院民商法學(xué)教授。2014年12月起任本公司獨(dú)立監(jiān)事。鄭先生現(xiàn)為阜新德?tīng)柶嚥考煞萦邢薰荆ㄓ谏钲谧C券交易所上市，股票代碼：300473）及無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：603016）的獨(dú)立董事。鄭先生1986年7月畢業(yè)于江西省上饒師范?？茖W(xué)校英語(yǔ)系，1993年7月獲得北京大學(xué)法學(xué)院法學(xué)碩士學(xué)位，1998年7月獲得北京大學(xué)法學(xué)院法學(xué)博士學(xué)位。鄭先生先后在江西省上饒縣教育局、海南機(jī)場(chǎng)股份有限公司、中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司、上海市人民政府法制辦任職。2001年8月進(jìn)入華東政法大學(xué)任教至今，其間于2002年7月至2002年12月為新加坡國(guó)立大學(xué)法學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者，2005年6月至2007年9月任上海楊浦區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)，2013年2月至2014年6月任江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)。2012年6月至2018年6月任揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司獨(dú)立董事（于深圳證券交易所上市，股票代碼：300610）。2013年4月至2019年5月任杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：002767）的獨(dú)立董事。2019年至2021年2月任浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：002586）的外部監(jiān)事。2015年12月至2021年6月任江西新余國(guó)科科技股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股票代碼：300722）的獨(dú)立董事。2019年4月至2022年3月任大連電瓷集團(tuán)股份有限公司(于深圳證券交易所上市 ，股票代碼：002606) 的獨(dú)立董事。2021年12月任中證中小投資者服務(wù)中心第三屆持股行權(quán)專家委員會(huì)委員。2020年9月任無(wú)錫市中級(jí)人民法院新聞?shì)浾摲勺稍儗＜摇｀嵪壬L(zhǎng)期從事民法總論、物權(quán)法、合同法、公司法、保險(xiǎn)法、社會(huì)保險(xiǎn)法以及政府采購(gòu)法等領(lǐng)域的審判、教學(xué)和科研工作，熟悉了解公司經(jīng)營(yíng)管理方面的法律事務(wù)，在學(xué)術(shù)上建樹(shù)頗豐，為中國(guó)保險(xiǎn)法學(xué)研究會(huì)理事，是徐州、無(wú)錫、蘇州、深圳仲裁委員會(huì)仲裁員。鄭先生獲委任為最高人民檢察院和浙江省人民檢察院民事行政案件咨詢專家、中證中小投資服務(wù)中心第二、三屆持股行權(quán)委員會(huì)委員、無(wú)錫市中級(jí)人民法院新聞?shì)浾摲勺稍儗＜?、上海市楊浦區(qū)人民檢察院專家咨詢委員會(huì)委員及上海市第二中級(jí)人民法院調(diào)解員。

　　蔡廷基，1954年9月出生，現(xiàn)為本公司獨(dú)立監(jiān)事及香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。2011年6月起加入本公司，2011年6月至2017年6月任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，2017年6月起任本公司獨(dú)立監(jiān)事。蔡先生自2012年12月起任長(zhǎng)江制衣有限公司（于香港交易所主板上市，股份代號(hào)：00294）和YGM貿(mào)易有限公司（于香港交易所主板上市，股份代號(hào)：00375）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。蔡先生1978年畢業(yè)于香港理工學(xué)院會(huì)計(jì)系，同年加入畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所，歷任香港畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部合伙人，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海辦事處執(zhí)行合伙人，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海首席合伙人，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所華東華西區(qū)首席合伙人。2010年4月蔡先生自畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所退休。

　　除上述簡(jiǎn)歷披露的任職外，前述監(jiān)事候選人與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于本公告日期，除職工代表監(jiān)事候選人張楓先生持有10,000股公司A股股票、陳宏軍先生持有31,400股公司A股股票之外，其他監(jiān)事候選人未持有任何本公司股份，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。