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湖南湘佳牧業股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南湘佳牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議于2023年5月26日以現場投票和通訊表決相結合的方式召開，會議通知已于2023年5月20日以電子郵件、電話方式通知全體董事。本次會議由公司董事長喻自文先生召集并主持，會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，公司部分監事及高級管理人員列席。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《湖南湘佳牧業股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
保薦機構發表了核查意見，公司獨立董事對此項議案發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-044）。
（二）審議通過《關于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔保的議案》
公司獨立董事對此項議案發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體情況詳見與本公告同時披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔保的公告》（2023-045）。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（三）審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
經董事會審議，同意2023年6月13日召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-046）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；
3、民生證券股份有限公司關于湖南湘佳牧業股份有限公司募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
湖南湘佳牧業股份有限公司董事會
2023年5月27日
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