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深圳市德賽電池科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、根據廣東德賽集團有限公司（以下簡稱“德賽集團”）、惠州市創新投資有限公司、惠州市人民政府國有資產監督管理委員會、惠州市德恒實業有限公司于2021年2月1日簽訂的《廣東德賽集團有限公司分立重組之第二階段股權置換協議》和于2022年8月2日共同簽署的《協議書》的約定，德賽集團放棄其持有的德賽電池公司10%股份（29,938,686股）在股東大會享有的表決權自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。截至本次股東大會股權登記日，上述股票尚處于棄權期。
一、會議召開情況
1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第十屆董事會
2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式
3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年5月26日9:15-15:00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室
5、主持人：公司董事長劉其先生
6、出席或列席情況：公司部分董事、全體監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。
7、會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權委托代表人數共20人，代表股份137,591,305股，占公司股份總數299,386,862股的45.96%。剔除股東廣東德賽集團有限公司放棄的表決股份29,938,686股后的有效表決股份107,652,619股，占公司有表決權股份總數的39.95%。其中：
1、現場會議出席情況
出席現場會議的股東（代理人）6人，代表股份134,631,407股，剔除股東廣東德賽集團有限公司放棄的表決股份29,938,686股后的有效表決股份104,692,721股，占公司有表決權股份總數的38.85%。
2、通過網絡投票股東參與情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共14人，代表股份數為2,959,898股，占公司有表決權股份總數的1.10％。
3、參加投票的中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）情況
本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共18人，代表股份2,992,098股，占公司有表決權股份總數的1.11%。
三、提案審議和表決情況
與會股東及股東代表以現場記名投票、網絡投票的表決方式，審議通過了以下議案：
1、《2022年度財務決算報告》
2、《2022年度利潤分配及分紅派息方案》
3、《關于續聘2023年外部審計機構的議案》
4、《董事會2022年度工作報告》
5、《監事會2022年度工作報告》
6、《公司2022年年度報告》及其摘要
7、《關于2023年度為子公司銀行授信提供擔保的議案》
8、《關于2023年度開展金融衍生品交易業務的議案》
9、《關于2023年度用自有資金購買銀行理財產品的議案》
10、《關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
本次會議提案7屬于股東大會特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。
四、聽取了獨立董事2022年度述職報告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東鴻園律師事務所
2、律師姓名：張敏、嚴東新
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的本次股東大會決議；
2、2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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