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淮北礦業控股股份有限公司關于實施2022年度權益分派時“淮22轉債”轉股價格調整暨轉股連續停牌的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 因實施2022年度權益分派，將相應調整“淮22轉債”轉股價格，轉股價格由15.17元/股調整為14.12元/股，轉股價格調整實施日期為權益分派股權登記日后的第一個交易日。
● 權益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至權益分派股權登記日期間，“淮22轉債”（轉債代碼：110088）將停止轉股。
一、2022年度權益分派方案的基本情況
淮北礦業控股股份有限公司（下稱“公司”）2022年度利潤分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.5元（含稅）。本年度不送紅股，也不實施資本公積金轉增股本。至實施權益分派的股權登記日期間，因“淮22轉債”轉股等致使公司總股本發生變動的，公司維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。本次權益分派方案已經公司2023年4月27日召開的2022年年度股東大會審議通過，具體詳見公司于2023年3月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《淮北礦業控股股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2023-007）以及于2023年4月28日披露的《淮北礦業控股股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-026）。
本次權益分派方案實施后，公司將根據《淮北礦業控股股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的發行條款及相關規定，對“淮22轉債”當期轉股價格進行相應調整。
二、本次權益分派方案實施時轉股連續停牌的安排
（一）公司將于2023年6月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露權益分派實施公告和“淮22轉債”轉股價格調整公告。
（二）自權益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至權益分派股權登記日期間，“淮22轉債”將停止轉股，權益分派股權登記日后的第一個交易日起“淮22轉債”恢復轉股，欲享受權益分派的“淮22轉債”持有人可在2023年5月30日（含2023年5月30日）之前進行轉股。
三、本次權益分派方案實施時轉股價格的調整
根據《募集說明書》發行條款的相關規定，因公司派發2022年度現金紅利，“淮22轉債”轉股價格需相應進行調整。
轉股價格調整公式：P1=P0-D
其中，P0為調整前轉股價格，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價格。
根據上述調整公式，P0為15.17元/股，D為1.05元/股，由此計算出P1為14.12元/股。
綜上，本次“淮22轉債”的轉股價格由15.17元/股調整為14.12元/股，轉股價格調整實施日期為權益分派股權登記日后的第一個交易日。
四、其他
聯系部門：公司證券投資部
聯系電話：0561-4955888
電子郵箱：zqtzb@hbcoal.com
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司董事會
2023年5月26日
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