本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）召開情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：董事長吳瓊瑛女士主持

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（紹興市柯橋區(qū)柯巖街道高爾夫路鳳凰創(chuàng)新園）

　　6、本次會(huì)議召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表有表決權(quán)股份256,400,403股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的35.1428％。其中：

　　（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表有表決權(quán)股份255,700,003股，占公司股份總數(shù)的35.0468％。

　　（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共8人，代表有表決權(quán)股份700,400股，占公司股份總數(shù)的0.0960％。

　　（3）出席本次股東大會(huì)的中小股東共9人，代表有表決權(quán)股份7,200,463股，占公司股份總數(shù)的0.9869％。

　　2、公司全體董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

　　3、公司高級(jí)管理人員、見證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，并通過如下決議：

　　1、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　2、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　3、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906％；反對18,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070％；棄權(quán)6,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639％；反對18,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500％；棄權(quán)6,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0861％。

　　4、審議通過了《2022年年度報(bào)告及其摘要》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9828％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094％；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3862％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2778％。

　　5、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9828％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094％；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3862％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2778％。

　　7、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，具體表決情況如下：

　　關(guān)聯(lián)股東金玉中女士、吳瓊瑛女士、吳瓊明女士回避表決。

　　表決結(jié)果：同意7,176,263股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　8、審議通過了《關(guān)于2023年度獨(dú)立董事津貼的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9828％；反對21,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0085％；棄權(quán)22,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3862％；反對21,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3014％；棄權(quán)22,500股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3125％。

　　9、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639％；反對24,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海廣發(fā)（杭州）律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為公司2022年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的本次股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十六日