本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示（簡稱同正文）

　　● 股東大會召開日期：2023年6月28日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次：2022年度股東大會、2023年第一次A類別股東會（以下合稱“本次股東大會”或“本次會議”）

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑翰捎矛F場投票和網絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模┈F場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月28日 13點00分

　　召開地點：上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店

　?。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權：不適用

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬?022年度股東大會審議議案及投票股東類型

　　注1：上述議案中的“本公司”即上海復星醫藥（集團）股份有限公司，下同

　　注2：上述議案中的“本集團”即本公司及控股子公司/單位，下同

　　注3：本次股東大會將聽取獨立非執行董事2022年度述職報告

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1至議案19已經本公司第九屆董事會第二十四次會議（定期會議）及/或第九屆監事會2023年第一次會議（定期會議）審議通過，詳見本公司于2023年3月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：議案16、17、18、19

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、10、15、16、17、18、19

　　4、涉及存在利害關系的股東回避表決的議案：議案7、8、10、13

　　議案7、8應回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士、文德鏞先生及其他與本議案存在利害關系的法人或自然人（如有）。

　　議案10應回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、梅璟萍女士、馮蓉麗女士及其他與本議案存在利害關系的法人或自然人（如有）。

　　在審議本次股東大會議案13時，與本議案存在利害關系的法人或自然人（如有）應回避表決。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　?。ǘ?023年第一次A股類別股東會審議議案及投票股東類型

　　上述議案均為特別決議事項，須由出席會議的有表決權A股股東所持股份總數的三分之二以上通過。

　　三、A股股東投票注意事項

　　（一）本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：https://vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　?。ǘ〢股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其持有多個股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三）股東所投票數超過其擁有的票數的，其對該項議案的投票視為無效投票。

　?。ㄋ模┩槐頉Q權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|

　　1、本公司A股股東

　　于股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東有權出席本公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司H股股東

　　詳見于香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司股東周年大會、2022年第一次H股類別股東會通告及通函。

　?。ǘ┍竟径?、監事和高級管理人員

　　（三）本公司聘請的律師

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬〢股股東出席現場會議的登記辦法

　　1、A股股東線上預約：

　　A股個人股東：請提前準備參會預約材料，并于2023年6月27日09:00至16:00期間掃描下方二維碼完成參會預約。參會預約材料包括：本人身份證、股東賬戶卡；個人股東的代理人登記材料包括：本人身份證、委托人身份證或復印件、委托人簽署的授權委托書（可參見附件）、委托人股東賬戶卡或復印件。

　　A股法人股東：請于2023年6月27日下午16:00前將相關參會預約材料發送至本公司指定郵箱（ir@fosunpharma.com）進行參會預約。參會預約材料包括：股東賬戶卡或復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊登記證明文件、法人授權委托書（加蓋公章）（可參見附件）和出席人身份證。

　　進行參會預約的A股股東及股東代理人可一并提交與本次會議有關的問題（如有），本公司將于本次會議中就股東普遍關注的問題進行回答。

　　2、現場參會登記

　　無論是否已完成線上預約，如擬出席本次股東大會：

　?。?）A股個人股東或其代理人應于2023年6月28日（周三）中午12:30-13:00期間持A股個人股東簽到材料（本人身份證、股東賬戶卡）或個人股東的代理人簽到材料（本人身份證、委托人身份證或復印件、委托人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡或復印件）在會議現場辦理現場參會登記。

　?。?）A股法人股東的代理人應于2023年6月28日（周三）中午12:30-13:00期間持A股法人股東簽到材料（股東賬戶卡或復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊登記證明文件（加蓋公章）、法人授權委托書（加蓋公章）和出席人身份證）在會議現場辦理現場參會登記。

　?。ǘ〩股股東出席現場會議的登記辦法

　　H股股東出席本次股東大會現場會議的登記辦法詳見本公司于香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司股東周年大會、2023年第一次H股類別股東會通告及通函。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿敬螘h股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

　?。ǘ┞撓捣绞剑?/p>

　　聯系部門：本公司董事會秘書辦公室

　　地址：上海市宜山路1289號A座9樓

　　郵編：200233

　　電話：021-33987870

　　傳真：021-33987871

　　郵箱：ir@fosunpharma.com

　　特此公告。

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）（身份證號碼： ）代表本單位（或本人）（身份證號碼： ）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　（一）2022年度股東大會審議議案

　　（二）2023年第一次A股類別股東會審議議案

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1.請用正楷填上委托人和受托人的全名。

　　2.請填上登記于股東名下的A股股份數目。如未填寫股份數目，則本授權委托書將被視為貴股東名下登記的所有本公司A股股份。

　　3.凡有權出席股東大會及在會上投票的A股股東，均可授權委托代理人。

　　4.注意：如欲投票贊成任何議案，請在“贊成”欄內加上“?”號。如欲投票反對任何議案，則請在“反對”欄內加上“?”號。如欲就任何議案投棄權票，請在“棄權”欄內加上“?”號。投棄權票，在計算該議案表決結果時，均不計入本次會議上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本授權委托書有關的部分A股股份數目作出投票，請在有關欄內注明所投票之正確A股股份數目以代替“?”號。在相關欄內加上“?”號表示本表格所代表的所有A股股份的投票權均將按此方式表決。如未有明確投票指示，則受托人有權自行酌情投票。

　　5.本授權委托書必須由登記在冊的A股股東及其書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人，則授權委托書須另行加蓋公章并經由該法人之法定代表人（或獲正式授權人士）親筆簽署。