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浙江省自然界戶外運(yùn)動(dòng)用品有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省自然界戶外運(yùn)動(dòng)用品有限責(zé)任公司會(huì)議廳（浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣平橋鎮(zhèn)下曹村）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，由執(zhí)行董事夏永輝先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理的參加狀況：企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席本次股東會(huì)，別的管理層出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于證券投資額度預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東大會(huì)審議的議案所有一致通過；
2、提案4、10為特別決議提案，早已參加股東會(huì)公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過；
3、此次決議的議案對(duì)中小股東開展獨(dú)立記票的議案為：4、6、7、8、9。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：馬茜芝、金偉影
2、律師見證結(jié)果建議：
浙江省自然界戶外運(yùn)動(dòng)用品有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及其《浙江大自然戶外用品股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定均真實(shí)有效。
四、 備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規(guī)定的其他資料。
特此公告。
浙江省自然界戶外運(yùn)動(dòng)用品有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月26日
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