公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

招商局港口集團股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業”）于2023年3月20日舉辦第十屆股東會2023年度第二次臨時會議審議通過了《關于控股子公司公開掛牌轉讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權的議案》，允許我們公司子公司招商局港口集團有限公司全資子公司CYBER CHIC COMPANY LIMITED（下稱“CYBER CHIC”）在北京產權交易所公布公開掛牌寧波大榭招商合作國際碼頭有限責任公司45%股份，并受權公司管理人員依據買賣過程全權處理買賣后面相關事宜（包含但是不限于簽定宣布協議等）。允許以北京中企華資產報告評估有限公司開具的資產評估結果顯示標價基本，掛牌上市成本價將不會小于rmb18.45億人民幣（最后以國資監管機構備案資產評估結論為載體明確），最后購買方和成交價將采取公布競價交易明確。主要內容詳細公司在2023年3月22日公布的《關于控股子公司公開掛牌轉讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權的公告》（公示序號：2023-021）。

2023年4月20日，CYBER CHIC在北京產權交易所公布公開掛牌所持有的寧波大榭招商合作國際碼頭有限責任公司45%股份。2023年5月19日，CYBER CHIC收到北京產權交易所《交易簽約通知書》，舟山港有限責任公司（下稱“寧波港”）變成購買方。2023年5月25日，CYBER CHIC與寧波港簽署了《產權交易合同》。

本次交易不構成關聯方交易，亦不組成資產重組。

二、關聯方基本概況

名字：舟山港有限責任公司

統一社會信用代碼：91330200717882426P

企業性質：有限責任公司（港澳臺地區項目投資、發售）

申請注冊地址：浙江寧波市鄞州區寧東路269號全球航運業城市廣場第1-4層（除2-2）、第40-46層

法人代表：毛劍宏

注冊資金：194.54億人民幣（指人民幣元，相同）

成立年限：2008年3月31日

營業期限：自2008年3月31日至無固定期限

主營：以港口經營為基礎，以海運物流和資本運營發展趨勢為核心的運營模式，主營主要包含海運集裝箱、鐵礦砂、石油、煤碳、汽化成品油、糧食作物、礦建原材料及其它貨種的港口裝卸以及相關業務流程，與此同時從業供應鏈物流、商貿營銷等相關業務。

實際控股人：舟山港投資有限公司

控股股東：浙江省人民政府國有資產經營管委會

關鍵財務報表：截止到2022年12月31日，寧波港總資產1,088.80億人民幣，總負債324.24億人民幣，歸屬于上市公司股東的資產總額719.60億人民幣；2022年度，寧波港主營業務收入257.04億人民幣，歸屬于上市公司股東的純利潤42.20億人民幣。（之上數據信息已財務審計，若有尾差系四舍五入而致）

關聯性：

浙江港口開發運營投資有限公司為寧波港的間接控股公司股東，浙江港口開發運營投資有限公司為公司發展前十大股東，該產權關系未導致企業對寧波港權益傾斜狀況。

除上述情況狀況外，寧波港與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面無關聯性，亦無別的很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜別的關聯。

經查看，寧波港并不屬于失信執行人。

三、《產權交易合同》（下稱“合同規定”）主要內容

出讓方（下稱“招標方”）：CYBER CHIC COMPANY LIMITED

購買方（下稱“承包方”）：舟山港有限責任公司

（一）產權年限轉讓標的

合同規定轉讓標的為招標方持有的寧波大榭招商合作國際碼頭有限責任公司（下稱“標的企業”）的45%股份（下稱“轉讓標的”）。

（二）產權轉讓方法

本合同項下股權交易已經在2023年4月20日經北京產權交易所對外公布產權轉讓信息公開公示，公示期內只造成承包方一個意愿購買方，由乙方轉讓本合同項下轉讓標的。

（三）產權轉讓合同款及付款

依據公布信息公開結論，本合同項下轉讓標的價格是價稅合計rmb18.45億人民幣。

承包方依照招標方及產權轉讓信息公開公示規定收取的擔保金rmb5億人民幣，于承包方按照本合同規定付款擔保金外剩下出讓合同款后，抵充為出讓價款的一部分。

承包方選用一次性付款方法，將出讓合同款在合同生效后5個工作日后匯到北京產權交易所指定銀行結算賬戶。

（四）產權轉讓的交收事宜

甲、乙彼此應承擔或幫助執行向審批機關申報責任，并竭盡全力，搭配解決一切審批機關所提出的合理要求和質問，以獲取審批機關對合同以及項下股權交易許可的。

反壟斷審查主管機構允許（或依規視作允許）此次產權轉讓涉及到的經營者集中且得到北京產權交易所開具的股權交易憑據后10個工作日后，招標方應促進標的企業申請辦理股權變更登記辦理手續，承包方要給予必須的幫助與相互配合。

此次產權轉讓造成招商集團有限責任公司以及子企業喪失標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不可正常使用招商集團有限責任公司以及子企業的字體大小（包含但是不限于“招商合作”、“China Merchants”、“招商局”、“China Merchants Group”）、營業資質和特許權等無形資產攤銷，標的企業內部結構標志的以上字體大小，由乙方于工商變更登記進行之日起三個月內井然有序清除結束。交易完成后標的企業不可堅持以招商集團有限責任公司子企業為名許可項目。標的企業名字停止使用“招商合作”字體大小，理應在申請此次產權交易所涉及到的市場監管部門工商變更登記時，一并申請辦理名字工商變更。別的運營有關證件的變動，由乙方穩步推進并且于工商變更登記進行之日起三個月內進行變動。

彼此需從北京產權交易所出示股權交易憑據之后開始申請辦理相關產權轉讓工作交接事宜。招標方應當按照標的企業編制《財產及資料清單》與甲方開展工作交接。招標方并對所提供的以上原材料的完好性、真實有效，所提供資料與標的企業具體情況的一致性承擔，并要擔負因瞞報、謊報而引起的一切法律依據。

招標方需在公司股權轉讓工商變更登記進行之時，將標的企業的財產、管控權、管理權限移交承包方，由乙方對標的企業進行管理與控制。

甲、乙彼此依照標的企業現況開展交收，承包方在簽訂合同規定以前，對此標的企業存不存在缺陷以及需求進行了全面地謹慎調研。本合同簽訂后，承包方即說明已完全掌握，和接受標的物現況，自己承擔資金風險。

本合同簽訂日起至標底公司股權轉讓工商變更登記進行之時，招標方對標的企業以及財產承擔心地善良管理方法責任。招標方必須保證和促進標的企業在這個期內里的正常運營，標的企業在這個時間段內有任何的重要不良影響的，招標方應及時聯系承包方并做出妥善處置。

（五）合同違約責任

本合同生效后，任何一方無端明確提出終止合同，都應按照本合同轉讓價款的10%給對方一次性賠償損失，給彼此造成損害的，還應當承擔連帶責任。

承包方未按照合同約定時限付款出讓價款的，應向甲方付款逾期付款合同違約金。合同違約金依照延遲支付期內應付未付價款的每天千分之一測算。逾期付款超出10日，甲方有權終止合同同時要求扣減承包方收取的擔保金，扣減的擔保金最先用于購買北京產權交易所應收取各種服務費用，剩下賬款作為甲方賠付，不能填補招標方虧損的，招標方可以繼續向乙方追索。

因招標方原因造成本合同約定的進行變動登記未完成，承包方有權利要求招標方付款逾期付款合同違約金，合同違約金依照出售價格的每天萬分之一測算。非因招標方原因造成變動登記未及時完成的，招標方不承擔賠償責任；招標方沒有按照合同規定開展工作交接的，承包方有權利消除合同規定，并有權利要求招標方按照本合同轉讓合同款總額2%向乙方賠償損失。

標的企業的財產、負債等存有重大事情未公布或出現忽略，對標的企業很有可能造成嚴重不良影響，或可能會影響產權轉讓價錢的，承包方有權利終止合同，同時要求招標方根據其原所持有的標的企業的股份比例（即45%）承擔相應義務。

承包方不解除合同的，有權利要求招標方就相關事項給予補償。賠償額度應等同于以上未公布或忽略的財產、負債等事宜可能造成的標的企業損失額度中轉讓標的相匹配一部分。

因承包方及標的企業原因造成標的公司違背合同規定有關字體大小清除以及相關證件工商變更條文合同約定的，承包方及標的企業理應在接到招標方消息后15個工作日后糾正。未按期及時改正，承包方理應按照本合同轉讓合同款總額2%向甲方賠償損失。非因承包方及標的企業原因造成合同約定的字體大小清除及其它運營有關證件的變動登記不能按照約進行辦理，承包方及標的企業不承擔賠償責任。

因此次產權轉讓涉及到的經營者集中申請不通過造成合同無法履行的，不視作毀約，彼此互相不承擔賠償責任，承包方收取的合同款退回。

（六）合同的生效

除必須按照法律規定、法規規定報審核組織審批后才可以生效狀況之外，合同規定自甲、乙彼此蓋公章且法人代表、執行董事或法定代理人（視什么可用來定）簽名的時候起起效。

四、別的表明

公司和寧波港將依據北京產權交易所有關交易方式和流程申請辦理后面相關事宜。煩請廣大投資者注意投資風險。

五、備查簿文檔

《產權交易合同》。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月26日