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紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍公示序號：2023-081
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月26日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月26日10點00分
舉辦地址：上海市閔行區申長路1466弄紅心美凱龍總公司B座南樓3樓國際會議中心
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
注：此次股東會也將征求《獨立董事2022年度述職情況報告》
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
企業第四屆董事會第十三次大會審議通過了提案1、提案3-7、提案9、提案11，企業第四屆職工監事第十三次大會審議通過了提案2、提案3-6、提案8-9（請詳細公司在2023年3月31日公布的有關公示）。
企業第四屆董事會第十四次大會、第四屆職工監事第十四次大會審議通過了提案10（請詳細企業2023年4月29日公布的有關公示）。
2、特別決議提案：提案11
3、對中小股東獨立記票的議案：提案6-7、提案9-10
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案7-8
應回避表決的相關性股東名稱：提案7：紅心美凱龍控股有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠、陳淑紅；提案8：潘寧
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
(五)企業H股公司股東（企業將依據香港交易所相關要求再行傳出通知、通函，H股公司股東出席會議事宜請參閱公司在香港交易所網址http://www.hkexnews.hk與本企業官網http://www.chinaredstar.com向H股公司股東再行公布的股東會通知及通函，不適合本通知。）
五、大會備案方式
（一）當場備案時長：2023年6月26日9:00-9:50
（二）當場備案地址：上海市閔行區申長路1466弄紅心美凱龍總公司B座南樓3樓國際會議中心
（三）合乎參加要求的內資股（A股）公司股東，企業法人列席會議的，須持法人代表有效身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡、法人企業營業執照副本復印件登記信息；授權委托人列席會議的，委托代理人須持法人代表已傳出具書面法人授權書（配件1）、自己有效身份證、法人企業營業執照副本復印件、股東賬戶卡登記信息。
（四）合乎參加要求的內資股（A股）法人股東列席會議的，須持自己有效身份證、個股賬戶等股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人須持書面形式法人授權書（配件1）、自己有效身份證、受托人有效身份證影印件、受托人個股賬戶等持倉證實申請辦理登記。
（五）以上備案原材料都應給予備案文檔原件或影印件，個人材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。以上法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。經公證授權證書或者其它授權文件，理應和法人授權書同時提供。
（六）擬出席本次大會的內資股（A股）公司股東應當2023年6月25日以前將擬列席會議的書面回復（配件2）連著需要備案文檔（法人授權書以外，其提交時限要求見下文）之影印件以專職人員傳送、郵遞或發傳真方法送到本董事會學術部。
（七）報請諸位出席會議公司股東，在公司股東備案原材料中列明聯系方式，便捷會務人員及時與公司股東建立聯系，防止公司股東備案原材料發生疏漏。傳真登記信息股東，請出席會議時帶上公司股東備案資料正本。
六、其他事宜
（一）大會聯系電話
通訊地址：上海市閔行區申長路1466弄2號紅心美凱龍總公司B座北樓7樓股東會學術部
郵政編碼：201106
手機聯系人：邱喆、陳健
手機：（8621）52820220
發傳真：（8621）52820272
（二）此次股東大會決議開會時間預估大半天，列席會議工作人員的交通出行及住宿費自立。
特此公告。
紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司股東會
2023年5月24日
配件1：法人授權書（2022年年度股東大會）
配件2：紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司2022年年度股東大會回執表
●上報文檔
紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議
紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議
配件1：法人授權書（2022年年度股東大會）
法人授權書
紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2：紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司
2022年年度股東大會回執表
填表說明：
1、請使用正楷填好你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）及詳細地址。
2、以上回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
3、本回執表在填妥及簽定后在2023年6月25日前以專職人員、郵遞或發傳真方法送到我們公司（上海市閔行區申長路1466弄5號紅心美凱龍總公司A座B1企業郵，郵政編碼：201106）；聯系方式：（8621）52820220；發傳真：（8621）52820272。
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