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山子高科技股份有限公司關于公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會會議召開期間未出現否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開情況
公司于2023年4月28日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過，決定于2023年5月26日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2022年年度股東大會，并于2023年4月29日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-019）。
1、現場會議召開時間為：2023年5月26日（星期五）下午2:00
2、網絡投票時間為：2022年5月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
3、召開地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路1800號國華金融中心42樓會議室。
4、召開方式：現場記名投票及網絡投票相結合的方式。
5、召集人：公司董事會。
6、主持人：董事兼副總裁章玉明先生。
7、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定。
二、會議出席情況
大會由公司董事兼副總裁章玉明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了本次現場會議。
參加現場會議和網絡投票的股東及股東代理人合計108人，所持有效表決權股份總數3,024,176,663股，占公司總股份數的30.2494％，其中：出席現場會議的股東及股東代理人共有4人，所持有效表決權股份數2,989,582,802股，占公司總股份數的29.9034%；參與網絡投票的股東及股東代理人共有104人，所持有效表決權股份數34,593,861股，占公司總股份數的0.3460％。
中小股東出席情況：通過現場和網絡投票的股東107人，代表股份35,976,022股，占上市公司總股份的0.3599％，其中：出席現場會議的股東及股東代理人共有3人，代表股份1,382,161股，占上市公司總股份的0.0138％；參與網絡投票的股東及股東代理人共有104人，代表股份34,593,861股，占上市公司總股份的0.3460％。
三、議案審議和表決情況
大會以現場記名投票及網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，相關表決情況及表決結果如下：
注1：提案7需以特別決議形式通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
其中，中小股東表決情況如下：
此外，本次會議還聽取了公司獨立董事所作的《2022年度述職報告》。
四、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：上海上正恒泰律師事務所
律師姓名：李備戰(zhàn)、尚斯佳
結論性意見：公司2022年年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、會議召集人的資格及會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，會議表決結果合法有效。
五、備查文件
1、山子高科技股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、上海上正恒泰律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 會
二Ｏ二三年五月二十七日
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