下載APP
西藏旅游股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：西藏拉薩市林廓東路6號西藏旅游股份有限公司4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由公司董事長胡曉菲女士主持。
本次股東大會所審議的議案與2022年年度股東大會通知所述內(nèi)容相符，本次股東大會沒有對會議通知中未列明的事項進(jìn)行表決，也未出現(xiàn)其他修改原議案的情形。
本次股東大會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行表決、計票和監(jiān)票，會議主持人當(dāng)場公布表決結(jié)果，出席股東大會的股東及股東授權(quán)代表沒有對表決結(jié)果提出異議。
本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事長胡曉菲女士，董事張麗娜女士、馬四民先生，獨立董事高金波先生、梅蘊新先生出席本次股東大會，因工作原因，公司董事趙金峰先生、蔣承宏先生、歐陽旭先生未出席本次股東大會。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書羅練鷹女士出席本次股東大會，公司副總裁劉德軍先生列席本次股東大會，因工作原因，公司總裁胡鋒先生未列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年年報及年報摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告及2023年財務(wù)預(yù)算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2023年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：公司及控股子公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：公司及控股子公司2023年度申請銀行綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司未彌補虧損超過實收股本總額的三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
完成以上議案審議的同時，本次股東大會還聽取了2022年度獨立董事履職情況報告。
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會的議案5、議案6、議案7、議案8、議案10，對中小投資者單獨計票，并審議通過。
2、本次股東大會的議案8，關(guān)聯(lián)股東西藏國風(fēng)文化發(fā)展有限公司、西藏納銘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、樂清意誠電氣有限公司回避表決。
3、本次股東大會不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：張瑩律師、梁靜律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會
2023年5月26日
證券代碼：600749 證券簡稱：西藏旅游 公告編號：2023-043號
西藏旅游股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、本次重組的基本情況
西藏旅游股份有限公司（以下簡稱“西藏旅游”或“公司”）正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式向新奧控股投資股份有限公司（以下簡稱“新奧控股”）購買北海新繹游船有限公司（以下簡稱“新繹游船”或“標(biāo)的公司”）不低于51%股權(quán)，具體收購比例待進(jìn)一步論證和協(xié)商（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。本次交易完成后，新繹游船將成為公司控股子公司。本次交易的交易對方為公司間接控股股東，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更。
二、本次重組的進(jìn)展情況
公司就本次重組事項于2023年4月28日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》（公告標(biāo)號：2023-038號）。自本次重組事項披露以來，公司積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次重組事項所涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等相關(guān)工作，相關(guān)工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后，公司將召開董事會審議本次重組方案等相關(guān)事項，并提交公司股東大會審議。
后續(xù)公司將根據(jù)本次重組的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號一一重大資產(chǎn)重組》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險提示
本次交易能否實施具有不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會
2023年5月26日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號