本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“明志科技”）第二屆董事會第八次會議通知于2023年5月23日以郵件方式發出，于2023年5月26日以通訊的方式召開。本次會議應到董事7人，實際到會董事7人，本次會議由董事長吳勤芳先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技股份有限公司章程》等的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經充分審議，形成以下決議：

　　（一）審議通過《關于延長回購公司股份實施期限的議案》

　　受全球經濟周期下行、市場行情及公司股價變化，以及公司股份回購交易窗口期、資金安排計劃等多重因素的綜合影響，公司預計在原定的回購期限內無法完成回購計劃，基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，根據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，公司綜合考慮經濟環境、證券市場變化、公司資金狀況、債務履行能力和持續經營能力以及股份回購進展等因素后，擬對股份回購實施期限延長6個月，延期至2023年11月26日止，即回購實施期限為自2022年5月27日至2023年11月26日。

　　具體內容詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關于延長回購公司股份實施期限的公告》（公告編號：2023-040）。

　　表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　蘇州明志科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2023-039

　　蘇州明志科技股份有限公司

　　第二屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“明志科技”）第二屆監事會第七次會議通知于2023年5月23日以郵件方式發出，于2023年5月26日以通訊方式召開。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名，會議由公司監事會主席鄧金芳女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技股份有限公司章程》等的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議經充分審議，形成以下決議：

　　受全球經濟周期下行、市場行情及公司股價變化，以及公司股份回購交易窗口期、資金安排計劃等多重因素的綜合影響，公司預計在原定的回購期限內無法完成回購計劃，基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，根據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，公司綜合考慮經濟環境、證券市場變化、公司資金狀況、債務履行能力和持續經營能力以及股份回購進展等因素后，擬對股份回購實施期限延長6個月，延期至2023年11月26日止，即回購實施期限為自2022年5月27日至2023年11月26日。

　　具體內容詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關于延長回購公司股份實施期限的公告》（公告編號：2023-040）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　蘇州明志科技股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2023-040

　　蘇州明志科技股份有限公司

　　關于延長回購公司股份實施期限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開了第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于延長回購公司股份實施期限的議案》，具體情況如下：

　　一、回購股份的基本情況

　　公司于2022年5月27日召開了第一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A 股）股票。回購的股份將在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過27.51元/股（含），回購資金總額不低于人民幣3,000萬元（含），不超過人民幣6,000萬元（含），回購期限自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。具體內容詳見公司于2022年5月28日、2022年6月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cm）披露的《蘇州明志科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2022-020）、《蘇州明志科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2022-025）。

　　公司2021年年度權益分派實施后，本次回購股份價格上限由不超過人民幣27.51元/股（含）調整為不超過人民幣27.10908元/股（含）。具體內容詳見公司于2022年6月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于2021年年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告》（公告編號：2022-027）。

　　二、回購實施情況

　　2022年6月27日，公司首次實施回購股份，并于2022年6月28日披露了《關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-028）。

　　截至2023年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份525,870股,占公司總股本的比例為0.42%，回購成交的最高價為27.05元/股，最低價為20.4284元/股，支付的資金總額為人民幣11,975,089.14元（含印花稅、交易傭金等交易費用）。具體內容詳見公司于2023年5月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《蘇州明志科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告》（公告編號：2023-018）。

　　三、回購股份實施期限延期的具體說明

　　受全球經濟周期下行、市場行情及公司股價變化，以及公司股份回購交易窗口期、資金安排計劃等多重因素的綜合影響，公司預計在原定的回購期限內無法完成回購計劃，基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，根據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，公司綜合考慮經濟環境、證券市場變化、公司資金狀況、債務履行能力和持續經營能力以及股份回購進展等因素后，擬對股份回購實施期限延長6個月，延期至2023年11月26日止，即回購實施期限為自2022年5月27日至2023年11月26日。

　　除回購實施期限延長外，回購方案的其他內容未發生變化。本議案無需提交公司股東大會審議，已經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過。

　　四、獨立董事意見

　　1、公司延長回購股份實施期限符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》及《公司章程》等相關規定，董事會表決程序符合法律法規和規章制度的相關規定。

　　2、公司延長回購股份實施期限是結合公司回購實際情況及進度對股份回購期限進行的延期，有利于維護公司價值及股東利益，增強投資者信心。

　　3、公司延長回購股份實施期限事項審議和決策程序合法合規，不會對公司的財務、經營狀況及未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意公司本次延長回購公司股份實施期限。

　　五、本次延長回購股份實施期限對公司的影響

　　除回購實施期限延長外，回購方案的其他內容未發生變化。本議案無需提交公司股東大會審議，已經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過，本次回購實施期限延期事項決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會影響公司日前的生產經營，不會對公司的財務，經營狀況及未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。

　　六、相關風險提示

　　1、本次回購存在回購期限內公司股票價格持續超出回購方案價格區間，導致回購方案無法順利實施的風險；

　　2、回購股份所需資金未能到位，導致回購方案無法實施的風險；

　　3、本次回購股份將用于后續股權激勵或員工持股計劃，若公司未能順利實施上述用途，存在已回購股份無法授出的風險。如出現上述無法授出的情形，存在啟動未授出股份注銷程序的風險；

　　4、如對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等事項發生，則存在回購方案無法順利實施的風險；

　　5、本次回購方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在回購期內根據市場情況擇機作出回購決策并予以實施，并根據進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　蘇州明志科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2023-041

　　蘇州明志科技股份有限公司

　　關于召開2022年度暨2023年

　　第一季度業績暨現金分紅說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2023年6月5日（星期一）上午10:00-11:00

　　●會議召開地點：

　　上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　價值在線（www.ir-online.cn）

　　●會議召開方式：上證路演中心、價值在線網絡互動

　　●會前問題征集：投資者可于2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前通過以下三種方式提前進行提問：①登錄上證路演中心首頁點擊“提問預征集”欄目；②訪問價值在線平臺網址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信掃描下方小程序碼進行會前提問；③通過公司郵箱securities@mingzhi-tech.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月26日發布公司2022年年度報告以及2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年6月5日（星期一）上午10:00-11:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度以及2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、 說明會召開的時間、地點

　　（一） 會議召開時間：2023年6月5日（星期一）上午10:00-11:00

　　（二） 會議召開地點：

　　上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　價值在線（www.ir-online.cn）

　　（三） 會議召開方式：上證路演中心、價值在線網絡互動

　　三、 參加人員

　　公司參加此次說明會人員有：董事長吳勤芳先生、董事會秘書范麗女士、財務總監董玉萍女士、獨立董事芮延年先生（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年6月5日（星期一）上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），價值在線（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信掃描上方小程序碼即可進入參與互動交流，在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前通過以下三種方式提前進行提問：①登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間選中本次活動；②訪問價值在線平臺網址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信掃描上方小程序碼進行會前提問；③通過公司郵箱securities@mingzhi-tech.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系人：公司證券部

　　電話：0512-63329988

　　郵箱：securities@mingzhi-tech.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　蘇州明志科技股份有限公司

　　2023年5月27日