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杭州永創智能設備股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二) 股東大會召開的地點：杭州市西湖區西園七路 2 號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅邦毅主持，采用現場投票和網絡投票相集合的方式表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事呂婕、獨立董事胡旭東、袁堅剛、曹衍龍因工作原因未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席本次會議，部分高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于《杭州永創智能設備股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關于制定《杭州永創智能設備股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案事項，為特別決議事項，獲得參加表決的股東或股東代表所持股份總數的三分之二以上通過。
2、本次股東大會審議的事項，關聯股東回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江六和律師事務所
律師：孫蕓、呂榮
2、 律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
特此公告。
杭州永創智能設備股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2023-041
轉債代碼：113654 轉債簡稱：永02轉債
杭州永創智能設備股份有限公司
關于2023年限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人及激勵對象
買賣公司股票情況的自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關議案，并于5月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了相關公告。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律、法規及規范性文件的要求，公司通過向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司查詢，對本次激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下。
一、核查的范圍與程序
1、核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人及所有激勵對象。
2、本次激勵計劃的內幕信息知情人和激勵對象均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結算有限公司上海分公司就核查對象在本次激勵計劃首次公開披露前六個月（2022年11月5日至2023年5月4日）買賣公司股票情況進行了查詢，并由中國證券登記結算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票情況說明
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在本次激勵計劃自查期間，有31名激勵對象存在買賣公司股票的行為，其余人員在自查期間不存在買賣股票的行為。
經公司自查，上述人員在自查期間進行的股票交易系基于個人對二級市場交易情況的獨立判斷而進行的操作，在買賣公司股票前，并未知悉本次股權激勵計劃的具體方案要素等相關信息，不存在利用本次激勵計劃相關內幕信息進行公司股票交易的情形。
三、結論
公司在策劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》《公司信息披露管理制度》及相關內部保密制度，嚴格限定參與策劃討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關人員及中介機構及時進行了登記，并采取了相應保密措施。在公司首次公開披露本次激勵計劃相關公告前，未發現存在信息泄露的情形。
經核實，在公司本次激勵計劃自查期間，未發現內幕信息知情人及激勵對象利用本次激勵計劃有關內幕信息進行股票買賣的行為或泄露本次激勵計劃有關內幕信息的情形。
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》以及《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
杭州永創智能設備股份有限公司董事會
2023年5月26日
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