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三全食品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議時間：
現場會議召開時間：2023年5月25日下午14:30
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月25日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
通過互聯網投票系統投票的時間為 2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00 。
2、現場會議召開地點：公司會議室
3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長陳南先生
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共26人（含網絡投票），代表有效表決權的股份數339,558,777股，占公司有效表決權的股本總數的比例為38.6220%。其中,現場出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計8人，代表有效表決權的股數331,411,508股，占公司股本總額的37.6953%；通過網絡投票的股東18人，代表有效表決權的股份數8,147,269股，占公司股份總額的0.9267%。
公司董事，監事、董事會秘書及北京市君澤君律師事務所的見證律師出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用記名投票方式進行了現場表決和網絡投票表決，審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》
表決結果：同意339,518,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權15,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0046%。
2、審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》
表決結果：同意339,525,017股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。
3、審議通過了《公司2022年年度報告和年度報告摘要》
表決結果：同意339,538,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9939%；反對4,910股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權15,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0046%。
4、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》
表決結果：同意339,525,017股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。
5、審議通過了《公司2023年度財務預算報告》
表決結果：同意339,518,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對31,430股，占出席會議所有股東所持股份的0.0093%；棄權9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。
6、審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》
表決結果：同意339,538,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9939%；反對4,910股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權15,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0046%。
其中中小投資者表決情況為：同意8,132,789股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7469%；反對4,910股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0602%；棄權15,730股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1929%。
7、審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
表決結果：同意338,368,881股，占出席會議所有股東所持股份的99.6496%；反對1,180,866股，占出席會議所有股東所持股份的0.3478%；棄權9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。
其中中小投資者表決情況為：同意6,963,533股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4062%；反對1,180,866股，占出席會議的中小股東所持股份的14.4831%；棄權9,030股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1108%。
8、審議通過了《關于公司及其子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意339,518,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對31,430股，占出席會議所有股東所持股份的0.0093%；棄權9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。
9、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案》
表決結果：同意334,552,073股，占出席會議所有股東所持股份的98.5255%；反對4,813,674股，占出席會議所有股東所持股份的1.4176%；棄權193,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568%。
其中中小投資者表決情況為：同意3,146,725股，占出席會議的中小股東所持股份的38.5939%；反對4,813,674股，占出席會議的中小股東所持股份的59.0386%；棄權193,030股，占出席會議的中小股東所持股份的2.3675%。
10、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意339,501,217股，占出席會議所有股東所持股份的99.9830%；反對48,530股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。
該議案為特別決議事項，表決結果贊成票占出席會議股東（包括股東代表）所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決結果通過。
11、審議通過了《關于變更公司獨立董事的議案》
表決結果：同意339,507,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.9850%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權26,130股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077%。
其中中小投資者表決情況為：同意8,102,569股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3762%；反對24,730股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3033%；棄權26,130股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3205%。
三、律師出具的法律意見
本次會議由北京市君澤君律師事務所趙磊律師、黃凌寒律師見證并出具了《法律意見》，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、三全食品股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京市君澤君律師事務所關于本次股東大會的法律意見。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事會
2023年5月26日
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