本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議于2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知于2023年5月22日送達(dá)各位董事，會議應(yīng)到9名董事，實(shí)到9名，為史新昆、張新、林田、徐毅、蔣鶴、楊峰、邢敏、王滿倉、張燕。公司監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下事項(xiàng)：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償協(xié)議書〉的議案》；

　　根據(jù)常州市鐘樓區(qū)人民政府相關(guān)征收決定公告，常柴股份有限公司常州五星分公司房屋及地上附屬物將被征收。依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定及資產(chǎn)評估結(jié)果，公司與征收實(shí)施單位常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局商定補(bǔ)償總額為11,700萬元。董事會同意上述補(bǔ)償金額，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)理層與常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽署《常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償協(xié)議書》。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，議案具體內(nèi)容及獨(dú)立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償協(xié)議書〉的公告》（公告編號：2023-022）、《獨(dú)立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

　　2、《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件的議案》；

　　為進(jìn)一步提升公司治理水平，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，董事會擬增設(shè)副董事長職務(wù)，并同意修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)條款。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2023-023）。

　　3、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；

　　經(jīng)公司董事會研究，提名下列人員為第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人：李德森、張新、謝國忠、談潔、蔣鶴、楊峰。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，議案具體內(nèi)容及獨(dú)立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨(dú)立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

　　4、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會獨(dú)立董事的議案》；

　　經(jīng)公司董事會研究，提名下列人員為第十屆董事會獨(dú)立董事候選人：王滿倉、張燕、賈濱。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，議案具體內(nèi)容及獨(dú)立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨(dú)立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

　　5、《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

　　上述議案1至議案4尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。公司已根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個人對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

　　三、備查文件

　　1、《董事會九屆十七次會議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于董事會九屆十七次會議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

　　常柴股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B 公告編號：2023-025

　　常柴股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議于2023年5月25日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就具體內(nèi)容公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會議召開日期和時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月12日（星期一）14:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期間的任意時間；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月12日的9:15－15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：采用會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席（授權(quán)委托書見附件2）；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會議股權(quán)登記日：A、B股的股權(quán)登記日為2023年6月6日（星期二）。

　　B股股東應(yīng)在2023年6月1日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、會議出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日（2023年6月6日）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、董事候選人、監(jiān)事、監(jiān)事候選人及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司工會會議廳。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　表一 本次股東大會提案編碼示例表

　　特別提示：

　　1、上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開披露；

　　2、上述提案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過；

　　3、上述提案3至提案5需提交股東大會采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，非職工代表監(jiān)事3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；

　　4、獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　上述提案的內(nèi)容詳見公司于2023年5月26日刊登在《證券時報(bào)》《大公報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、會議登記等事項(xiàng)

　　1、出席股東大會

　　登記方式：

　　（1）個人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　　（2）法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　（3）異地股東可以采用信函和傳真方式登記。

　　登記時間：

　　現(xiàn)場登記時間為2023年6月9日全天，2023年6月12日至13:30分前。信函或傳真方式進(jìn)行登記須在2023年6月11日17:00前送達(dá)或傳真至公司。未在規(guī)定時間內(nèi)辦理手續(xù)，視為放棄出席現(xiàn)場會議資格。

　　登記地點(diǎn)：

　　江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司董事會秘書處。

　　2、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：何建江

　　聯(lián)系電話：0519-68683155

　　聯(lián)系傳真：0519-86630954

　　本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東請自理食宿及交通費(fèi)用。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《董事會九屆十七次會議決議》。

　　常柴股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360570”，投票簡稱為“常柴投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決。

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月12日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）的9:15－15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位/本人參加常柴股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　本次股東大會提案表決意見示例表

　　說明：

　　1、如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權(quán)按自己的意思對該等議案投票表決：

　　□是 / □否；

　　2、對列入股東大會審議的程序事項(xiàng)，包括但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)：

　　□是 / □否；

　　3、授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束為止。

　　委托人（簽名）： 受托人（簽名）：

　　委托人股東帳號： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)： 簽署日期：

　　證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B 公告編號：2023-032

　　常柴股份有限公司

　　監(jiān)事會九屆十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會九屆十五次會議于2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知于2023年5月22日送達(dá)各位監(jiān)事，會議應(yīng)到5名監(jiān)事，實(shí)到5名，為何建光、陳力佳、葛江麗、盧仲貴、劉怡。會議由監(jiān)事會主席何建光先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償協(xié)議書〉的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為五星分公司房屋征收補(bǔ)償金額以資產(chǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，客觀、合理，相關(guān)決策程序合法合規(guī)，同意公司與常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽訂五星分公司《常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償協(xié)議書》。

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償協(xié)議書〉的公告》（公告編號：2023-022）。

　　2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　經(jīng)監(jiān)事會研究，提名倪明亮、石星宇、林威為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-033）。

　　上述議案1、議案2尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、《監(jiān)事會九屆十五次會議決議》。

　　常柴股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月26日