本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四大會(huì)于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議融合通信方式舉辦。臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月15日以通信方式送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議由老總郭恒華女性集結(jié)并組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，提案決議結(jié)論如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

依據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（（下稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其 2022 年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，并根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)允許對(duì) 2022 本年度向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案（下稱“本次發(fā)行”）的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模開展如下所示調(diào)節(jié)：

調(diào)節(jié)前：

公司本次擬將特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額（含發(fā)行費(fèi)）不超過人民幣172,707.09萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若企業(yè)在此次募資及時(shí)前，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，則優(yōu)先資金投入一部分將于本次發(fā)行募資到位后以募集資金給予更換。若具體募資凈收益低于以上募集資金投資項(xiàng)目需資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際投資額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過168,857.09萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益擬投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若企業(yè)在此次募資及時(shí)前，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，則優(yōu)先資金投入一部分將于本次發(fā)行募資到位后以募集資金給予更換。若具體募資凈收益低于以上募集資金投資項(xiàng)目需資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際投資額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

除了上述調(diào)節(jié)外，企業(yè)本次發(fā)行策略的其他內(nèi)容均保持一致。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》及其證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行相關(guān)修定，公司編制了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》及其證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，且依據(jù)變更后的此次向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案，公司編制了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》及其證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告中的相關(guān)介紹展開了修定，公司編制了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

（五）表決通過《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)普通股票股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行作出了承諾。根據(jù)企業(yè)全新的具體情況及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案，制訂了《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

（六）表決通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）的議案》

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》，根據(jù)企業(yè)具體情況及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案，企業(yè)對(duì)有關(guān)此次募資看向歸屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的解釋展開了修定，并制訂了《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

特此公告。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688639 證券簡(jiǎn)稱：華恒生物 公示序號(hào)：2023-024

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整2022本年度向特定對(duì)象

發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月27日召開第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，于2022年11月15日了舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》等有關(guān)提案，并由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜。

公司在2022 年 5 月 25日舉辦第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》，決定把公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額由“不得超過 172,707.09萬余元”調(diào)整至“不得超過168,857.09 萬余元”。現(xiàn)就公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額調(diào)節(jié)實(shí)際情況公告如下：

一、調(diào)節(jié)前募資額度與主要用途

公司本次擬將特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額（含發(fā)行費(fèi)）不超過人民幣172,707.09萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若企業(yè)在此次募資及時(shí)前，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，則優(yōu)先資金投入一部分將于本次發(fā)行募資到位后以募集資金給予更換。若具體募資凈收益低于以上募集資金投資項(xiàng)目需資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際

二、變更后的募資額度與主要用途

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過168,857.09萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益擬投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若企業(yè)在此次募資及時(shí)前，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，則優(yōu)先資金投入一部分將于本次發(fā)行募資到位后以募集資金給予更換。若具體募資凈收益低于以上募集資金投資項(xiàng)目需資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際投資額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

除了上述調(diào)節(jié)外，企業(yè)本次發(fā)行策略的其他內(nèi)容均保持一致。

三、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案調(diào)節(jié)需履行法定程序

公司在2022年11月15日了舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》等有關(guān)提案，并由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜。因而，此次調(diào)節(jié)向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額事宜不需要再提交公司股東大會(huì)審議。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出允許登記注冊(cè)的確定后才可執(zhí)行，最后能否通過上海交易所審批并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及時(shí)長(zhǎng)尚有待觀察。企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688639 證券簡(jiǎn)稱：華恒生物 公示序號(hào)：2023-023

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議融合通信方式舉辦。臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月15日以專職人員寄送方法送到。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王躍集結(jié)和組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，提案決議結(jié)論如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

依據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（（下稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其 2022 年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，并根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)允許對(duì) 2022 本年度向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案（下稱“本次發(fā)行”）的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模開展如下所示調(diào)節(jié)：

調(diào)節(jié)前：

公司本次擬將特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額（含發(fā)行費(fèi)）不超過人民幣172,707.09萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若企業(yè)在此次募資及時(shí)前，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，則優(yōu)先資金投入一部分將于本次發(fā)行募資到位后以募集資金給予更換。若具體募資凈收益低于以上募集資金投資項(xiàng)目需資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際投資額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過168,857.09萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益擬投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若企業(yè)在此次募資及時(shí)前，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)先資金投入，則優(yōu)先資金投入一部分將于本次發(fā)行募資到位后以募集資金給予更換。若具體募資凈收益低于以上募集資金投資項(xiàng)目需資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際投資額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

除了上述調(diào)節(jié)外，企業(yè)本次發(fā)行策略的其他內(nèi)容均保持一致。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》及其證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行相關(guān)修定，公司編制了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》及其證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，且依據(jù)變更后的此次向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案，公司編制了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》及其證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告中的相關(guān)介紹展開了修定，公司編制了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

（五）表決通過《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)普通股票股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行作出了承諾。根據(jù)企業(yè)全新的具體情況及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案，制訂了《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

（六）表決通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）的議案》

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《注冊(cè)管理辦法》，根據(jù)企業(yè)具體情況及變更后的發(fā)售計(jì)劃方案，企業(yè)對(duì)有關(guān)此次募資看向歸屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的解釋展開了修定，并制訂了《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

特此公告。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年5月26日

證券代碼：688639 證券簡(jiǎn)稱：華恒生物 公示序號(hào)：2023-025

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司有關(guān)

2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股

應(yīng)急預(yù)案（修改草案）公布的提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日舉辦第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等有關(guān)提案。

《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及有關(guān)文件已經(jīng)在2023年5月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布，煩請(qǐng)廣大投資者留意查看。

以上應(yīng)急預(yù)案修改草案的公布并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案上述此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待上海交易所審批通過并且經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688639 證券簡(jiǎn)稱：華恒生物 公示序號(hào)：2023-026

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤低

掉期收益、采用彌補(bǔ)對(duì)策

以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日舉辦第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等有關(guān)提案。

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)普通股票股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行作出了承諾，詳情如下：

一、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)不得超過本次發(fā)行前上市企業(yè)總股本的30%（含本數(shù)），且不超出32,520,000股（含本數(shù)）。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值將有所上升，企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模都將有所提高，因?yàn)榇舜伟l(fā)行新股募資存在一定的使用期限，投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益存在一定的滯后效應(yīng)，因而短時(shí)間企業(yè)每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)要被攤低。

（一）關(guān)鍵計(jì)算假定及前提條件

（1）假定此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股于2023年6月進(jìn)行。該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)危害，最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)并具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)。

（2）假定本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到32,520,000股，此次募資總額為168,857.09萬余元，暫時(shí)不考慮到發(fā)行費(fèi)等因素。在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，以本次發(fā)行股票數(shù)為載體，僅考慮到本次發(fā)行股份的危害，不顧及轉(zhuǎn)贈(zèng)、復(fù)購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股份支付及其它原因造成總股本發(fā)生的變化。

（3）本次發(fā)行的股權(quán)總數(shù)、募資金額發(fā)行日期僅是根據(jù)計(jì)算目地假定，最后以具體公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)、募資金額具體時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。

（4）假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況等層面未發(fā)生變化。

（5）本計(jì)算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等危害。

（6）結(jié)合公司公布的2022年年報(bào)，2022年歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為32,002.94萬余元，扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為30,365.10萬余元。假定企業(yè)2023年度扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)在2022年前提下依照差不多、提高50%、提高80%三種場(chǎng)景各自測(cè)算。

（7）企業(yè)獲利能力假定僅是計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

之上僅是根據(jù)計(jì)算目地假定，不構(gòu)成服務(wù)承諾及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾，投資人不可由此假定開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行對(duì)每股凈資產(chǎn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳情如下表所顯示：

注：對(duì)基本每股收益和稀釋每股收益計(jì)算公式依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)制訂的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》中要求和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》里的要求來計(jì)算。

二、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額可能有所增加，因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目存在一定的經(jīng)營(yíng)期，不可以短時(shí)間完成預(yù)期效益，因而短時(shí)間公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率可能小于資產(chǎn)總額和總股本的增長(zhǎng)率，預(yù)估本次發(fā)行后企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)分析將會(huì)出現(xiàn)一定力度的降低，公司股東掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的假定僅限于測(cè)算有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，并不代表企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，都不組成對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或贏利服務(wù)承諾。投資人不可依據(jù)上述假定開展決策，股民由此開展決策造成損害的公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。

特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行很有可能攤低掉期股東回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

三、股東會(huì)挑選此次融資重要性和合理化

公司本次募集資金投資項(xiàng)目合乎產(chǎn)業(yè)政策以及公司發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)投資新項(xiàng)目市場(chǎng)前景比較大，募集資金投資項(xiàng)目出臺(tái)后將給他們帶來優(yōu)良經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)張企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。

有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目的重要性和合理化深入分析，請(qǐng)見企業(yè)有關(guān)2022年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）之“第二節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司是一家以合成生物技術(shù)為基礎(chǔ)，主要從事生物基產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)制造、售賣的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)主要產(chǎn)品包括丙氨酸系列產(chǎn)品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸）、L-纈氨酸、D-泛酸鈣、泛醇和熊果素等，可廣泛用于化工中間體、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、日化醫(yī)護(hù)、植物營(yíng)養(yǎng)和結(jié)構(gòu)食品健康等行業(yè)。

企業(yè)發(fā)展至今已經(jīng)構(gòu)建起了一套徹底獨(dú)立合成生物研發(fā)及生產(chǎn)工藝流程關(guān)鍵技術(shù)管理體系。近些年，企業(yè)將戰(zhàn)略規(guī)劃方位延伸到L-纈氨酸、碳水化合物化合物等其它生物基產(chǎn)品的應(yīng)用程序開發(fā)，不斷完善公司的產(chǎn)品類型，提高企業(yè)穩(wěn)定盈利水平，助力公司業(yè)務(wù)橫向擴(kuò)展。公司將在原來領(lǐng)先水平的具有優(yōu)點(diǎn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完成變成“以科技創(chuàng)新為推動(dòng)力，以前沿的制造能力為出發(fā)點(diǎn)”現(xiàn)代化的生物制造公司的目標(biāo)。

公司本次募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)值5萬噸級(jí)生物基丁二酸及生物基產(chǎn)品原材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”、“年產(chǎn)值5萬噸級(jí)生物基葡萄糖酸生產(chǎn)制造工程項(xiàng)目”重點(diǎn)圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，順從市場(chǎng)的需求、切合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，系對(duì)公司主要業(yè)務(wù)升級(jí)拓展，推動(dòng)生物基產(chǎn)品的項(xiàng)目研究。以上新項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，完成企業(yè)的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的投資項(xiàng)目均通過詳盡的論述。企業(yè)在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面均展開了充足的準(zhǔn)備，企業(yè)具有募集資金投資項(xiàng)目綜合執(zhí)行力。有關(guān)情況如下。

1、人員儲(chǔ)備

人員儲(chǔ)備層面，企業(yè)作為一家生物制造領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè)，特別是在重視技術(shù)性研發(fā)部門的人才梯隊(duì)建設(shè)，現(xiàn)擁有多學(xué)科背景圖、新舊融合、各司其職、互利共贏技術(shù)革新人才隊(duì)伍。企業(yè)不僅有專業(yè)型人才貯備和科學(xué)管理體制為募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行提供了很好的社會(huì)保障局。企業(yè)通過給予優(yōu)質(zhì)的開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)化的預(yù)研項(xiàng)目和課題研究，構(gòu)建員工持股平臺(tái)、執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)方案等舉措，對(duì)關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員及研發(fā)團(tuán)隊(duì)開展鼓勵(lì)，創(chuàng)建、完善企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和吸引杰出人才，不斷加強(qiáng)企業(yè)核心研發(fā)部門的熱情。將來，公司將繼續(xù)引入高檔專業(yè)技術(shù)人員，產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模將不斷發(fā)展，為本次募集資金投資項(xiàng)目的建立帶來了高質(zhì)量人才貯備。

2、技術(shù)實(shí)力

歸功于企業(yè)在合成生物領(lǐng)域內(nèi)的長(zhǎng)時(shí)間深耕細(xì)作，企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了完善的合成生物技術(shù)研發(fā)平臺(tái)、完備的生物制造關(guān)鍵技術(shù)管理體系并已經(jīng)具備中國(guó)前沿的生物制造水平。一方面，公司已經(jīng)完成了包含丙氨酸主打產(chǎn)品、L-纈氨酸、D-泛酸鈣和熊果素等多種產(chǎn)品的規(guī)?；\(yùn)用，打造了豐富多彩的產(chǎn)品架構(gòu)；另一方面，企業(yè)已經(jīng)在工業(yè)生產(chǎn)菌苗研制、釀酒過程智能控制系統(tǒng)、高效率后獲取、產(chǎn)品用途開發(fā)設(shè)計(jì)階段構(gòu)成了完善的技術(shù)性先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并搭建以微生物細(xì)胞加工廠為中心的發(fā)酵生產(chǎn)工藝流程。企業(yè)相繼取得成功承擔(dān)著國(guó)家科技部“863”方案、發(fā)改委微生物菌種生產(chǎn)制造高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)、國(guó)家科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等科技攻關(guān)項(xiàng)目。企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品還得到了多種國(guó)家和省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，比如“中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)”、“國(guó)家工信部加工制造業(yè)單項(xiàng)冠軍商品”、“國(guó)家發(fā)明專利特等獎(jiǎng)”、“安徽高新產(chǎn)品”、“安徽重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“安徽專利金獎(jiǎng)”、“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”等發(fā)酵技術(shù)或商品殊榮，“杭州市科技創(chuàng)新一等獎(jiǎng)”、“安徽高新產(chǎn)品”等酶法技術(shù)或商品殊榮及其“我國(guó)綠色工廠”、“國(guó)家級(jí)別專精特新企業(yè)小巨人企業(yè)”等公司榮譽(yù)。

因而，企業(yè)在生物基產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域有著雄厚的技術(shù)貯備和積累，也為募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

3、銷售市場(chǎng)資源儲(chǔ)備

公司憑借全球領(lǐng)先的生物科技和扎實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量，樹立了良好的企業(yè)品牌形象，商品遠(yuǎn)銷海外個(gè)國(guó)家和地區(qū)。境外銷售市場(chǎng)，企業(yè)和世界500五百強(qiáng)企業(yè)德國(guó)巴斯夫、味之素、伊藤忠、德之馨等企業(yè)設(shè)立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；在中國(guó)境內(nèi)銷售市場(chǎng)，企業(yè)與眾多高品質(zhì)化工廠、制藥業(yè)、飼料和養(yǎng)殖戶一直保持著優(yōu)良合作關(guān)系，如諾力昂、華中地區(qū)醫(yī)藥、華海藥業(yè)、牧原股份、雙胞胎集團(tuán)、新的希望等都與企業(yè)建立了良好的經(jīng)濟(jì)往來。企業(yè)借助在行業(yè)里的標(biāo)桿效應(yīng)，現(xiàn)階段已經(jīng)在化工廠、藥業(yè)及保健產(chǎn)品、食用添加劑、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等多個(gè)中下游銷售市場(chǎng)積攢了一批高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源。公司具有的客源為募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)品和生產(chǎn)能力帶來了優(yōu)良銷售市場(chǎng)基本，具有執(zhí)行項(xiàng)目的可行性。

總的來說，公司本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司具有主營(yíng)進(jìn)行，在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面都具備夯實(shí)的基礎(chǔ)。伴隨著募集資金投資項(xiàng)目的建立，企業(yè)將進(jìn)一步完善工作人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備，保證募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

五、填充掉期收益被攤低的具體辦法

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股后，企業(yè)的總股本及資產(chǎn)總額將大幅上升。但是由于募資造成經(jīng)濟(jì)效益必須一定時(shí)間，短時(shí)間企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)難以達(dá)到同步增長(zhǎng)，企業(yè)每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率等數(shù)據(jù)在發(fā)行后的一定時(shí)間段內(nèi)就會(huì)被攤低。

為了保障廣大投資者利益，減少掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)股東利益的收益，公司擬采取各種對(duì)策彌補(bǔ)掉期收益。與此同時(shí)，企業(yè)鄭重提示廣大投資者，企業(yè)建立了下列彌補(bǔ)收益對(duì)策并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利作出確保。

（一）提升募資管理方法，保證募資得到高效率的管理方法和使用

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司已經(jīng)制訂《募集資金管理制度》，確定了企業(yè)對(duì)募集資金專戶存放、應(yīng)用、主要用途變動(dòng)、管理與監(jiān)管的要求。募資將存放在董事會(huì)決定的重點(diǎn)帳戶規(guī)范化管理，保證財(cái)政性資金，以確保募資有效正確使用。

（二）積極推動(dòng)執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，將進(jìn)一步夯實(shí)公司業(yè)務(wù)建設(shè)基礎(chǔ)，助力公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，有助于提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和股東回報(bào)水準(zhǔn)。此次發(fā)行新股募資到位后，企業(yè)將積極推動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，減少本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（三）持續(xù)完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（四）嚴(yán)格遵守股利分配政策，提升回報(bào)率規(guī)章制度

企業(yè)建立了《公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，對(duì)其將來運(yùn)營(yíng)績(jī)效有效預(yù)估的前提下，制定了對(duì)股東所分利潤(rùn)回報(bào)合理安排。企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司章程》及股東回報(bào)建設(shè)規(guī)劃里的利潤(rùn)分配政策，加強(qiáng)回報(bào)率核心理念，積極推進(jìn)對(duì)股東股東分紅，提高股票分紅清晰度，維持利潤(rùn)分配政策的連貫性與可靠性。

六、公司控股股東、控股股東及董事、高管人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)策承諾

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的需求，公司實(shí)際控制人及執(zhí)行董事、高管人員對(duì)公司為特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策事項(xiàng)作出下面服務(wù)承諾：

（一）公司控股股東、控股股東承諾

公司控股股東、控股股東郭恒華對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策事項(xiàng)做出下列服務(wù)承諾:

（1）自己不濫用權(quán)力干涉華恒生物運(yùn)營(yíng)管理主題活動(dòng)，不侵吞華恒生物權(quán)益。

（2）若違背服務(wù)承諾給華恒生物或是公司股東造成損害的，自己可依法擔(dān)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

（3）本承諾書出示日后，若證監(jiān)會(huì)/上海交易所做出有關(guān)攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策以及約定的別的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)/上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)/上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

（二）董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾

為了保證企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利，董事、高管人員做出下列服務(wù)承諾:

（1）不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式危害華恒生物權(quán)益；

（2）對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束；

（3）不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

（4）服務(wù)承諾將積極促進(jìn)由股東會(huì)或候選人、薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

（5）服務(wù)承諾如企業(yè)未來制訂、改動(dòng)員工持股計(jì)劃，自己將積極促進(jìn)將來員工持股計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

（6）服務(wù)承諾自己將依據(jù)將來證監(jiān)會(huì)/上海交易所等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒布的有關(guān)規(guī)定，積極主動(dòng)采用一切必需、有效對(duì)策，使以上企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以得到很好的執(zhí)行；

（7）認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

特此公告。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688639 證券簡(jiǎn)稱：華恒生物 公示序號(hào)：2023-027

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司

2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股

應(yīng)急預(yù)案修定說明的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月27日召開第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，于2022年11月15日了舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》等有關(guān)提案，并由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其 2022 年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，公司在2023 年 5 月 25日舉辦第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案。根據(jù)企業(yè)具體情況，對(duì)本次發(fā)行應(yīng)急預(yù)案的重要修定說明如下所示：

除了上述修定外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股策略的別的一些內(nèi)容未出現(xiàn)實(shí)際性轉(zhuǎn)變。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，煩請(qǐng)廣大投資者留意查看。

特此公告。

安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日