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創元科技有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司在2023年04月11日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表了《創元科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：ls2023-A08）。此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的，現就公司召開2022年年度股東大會的相關情況提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2022年度股東大會。
2、股東會的召集人：創元科技有限責任公司股東會。
2023年04月07日，企業第十屆股東會第四次會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。
3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開日期、時長：
1）現場會議舉辦時長：2023年05月31日14：30逐漸
2）網上投票時長：
①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年05月31日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年05月31日9:15至15:00階段的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：當場決議與網上投票相結合的。
1）企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
2）自然人股東應選用當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。
6、大會的除權日：2023年05月24日
7、參加目標：
1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，委托代理人無須是自然人股東；
2）董事、公司監事、高管人員；
3）企業聘用律師。
8、現場會議地址：蘇州園區蘇桐路37號公司會議室
二、會議審議事宜
（一）提議狀況
（二）公布狀況
相關提案具體內容詳細刊登于2023年04月11日《證券時報》及深圳交易所特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）之創元科技有限責任公司“第十屆股東會第四次會議決定公示（ls2023-A06）”、“第十屆職工監事第四次會議決定公示（ls2023-A07）”、“有關擬聘任會計事務所的通知（ls2023-A15）”、企業2022年年報全篇及新修訂管理制度等。
（三）其他內容
公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。
（四）特別提醒
企業將會對中小股東（直接或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對記票數據進行公布。
三、大會備案等事宜
1、備案方法：合乎列席會議規定股東（或授權代理人）須持公司股東身份證件（有效身份證企業法人營業執照）、證券賬戶卡、股東賬戶卡至備案詳細地址備案或者以發傳真及信件方法備案（發證日期以送到日為標準）；
2、備案時長：2023年05月29日（早上9：30-11：30，在下午1：30-4：30）；
3、備案詳細地址：蘇州園區蘇桐路37號（郵政編碼：215021）董事會學術部；
4、委托履行投票權人申報和決議時遞交文件信息規定：委托履行投票權人列席會議除開公司股東身份證件（有效身份證企業法人營業執照）、證券賬戶卡、股東賬戶卡，還需要擁有法人授權書及委托代理人身份證件。
5、聯系電話：
手機：0512-68241551；發傳真：0512-68245551；手機聯系人：陸樞壕、徐希同。
6、大會花費：自立。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、企業第十屆股東會第四次會議決定；
2、企業第十屆職工監事第四次會議決定。
六、法人授權書
詳見附件2。
創元科技有限責任公司
董 事 會
2023年05月26日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：
網絡投票編碼為“360551”，網絡投票稱之為“創元網絡投票”
2、提案設定及建議決議
（1）提議編號
（2）填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
（3）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
在公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間2023年05月31日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序
1、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年05月31日9:15至15:00階段的隨意時長。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
創元科技有限責任公司
2022年年度股東大會法人授權書
我們公司（人）（公司股東名字）： ，證券賬號： 。擁有創元科技有限責任公司A股個股 股，現授權委托（名字） 為我們公司（人）的委托代理人，意味著我們公司（人）參加2023年05月31日14時30分別在蘇州園區蘇桐路37號企業會議室召開的企業2022年度股東大會，并且于該會議上意味著我們公司（人），按照以下提示對股東會列出議定事宜決議網絡投票，如果沒有標示，則是由委托代理人酌情考慮確定網絡投票。
委托授權人（簽字）： 委托授權人身份證號碼：
授權委托人（簽字）： 授權委托人身份證號碼：
授權委托時間：2023年05月 日
注：
1、請使用正楷填入委托授權人及授權委托人名字。
2、如網絡投票允許一切提案，請于允許欄中填入贊同的股票數，如網絡投票抵制一切提案，請于抵制欄中填入反對股票數，如投反對票，請于放棄欄中填好放棄的股票數。
3、本法人授權書需要由委托授權人簽定。授權委托書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或其它授權文件理應通過公正。受托人為企業法人，對其法人代表簽定或通過老總、別的決定組織決定受權人簽定。
4、本法人授權書并不妨礙受托人自己親身參加股東會，到時候對該委托代理人委托則失效。
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