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上海宏力達(dá)信息技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)延安西路2588號(hào)上海千禧海鷗大酒店二樓海納廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)章輝先生主持，會(huì)議采取網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書沈驍虓先生出席了本次會(huì)議；除擔(dān)任董事的高級(jí)管理人員外，副總經(jīng)理賴安定先生、副總經(jīng)理袁敏捷女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)張占先生列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)的議案5、7、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，上述議案已表決通過(guò)。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8；
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：章輝、冷春田。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：唐敏、趙繼民
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海宏力達(dá)信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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