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北京海天瑞聲科技股份有限公司關于調整2022年度利潤分配現金分紅總額及轉增股本總額的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金分紅總額：每10股派發現金紅利6.00元（含稅）不變，現金分紅總額由25,680,000元（含稅）調整為25,853,648.40元（含稅）。
● 資本公積轉增股本總額：以資本公積向全體股東每10股轉增4股不變，轉增股本總額由17,120,000股調整為17,235,766股(尾數按四舍五入進行調整取得，最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準)。
● 調整原因：北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案披露后至本公告披露日，公司因2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期完成歸屬，新增股份289,414股，根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《證券變更登記證明》，公司已辦理完畢本次新增股份的登記手續，公司的總股本由42,800,000股增加至43,089,414股。公司按照維持每股現金分紅金額不變、每股轉增比例不變的原則，對公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案中的現金分紅總額、轉增股本總額進行相應調整。
一、調整前利潤分配、資本公積轉增股本方案
公司于2023年4月24日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議，于2023年5月25日召開2022年年度股東大會，會議分別審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，具體方案如下：
1.以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.00元（含稅），截至2022年12月31日，公司的總股本42,800,000股，以此計算合計擬派發現金紅利25,680,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為87.19%。
2.公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增4股。截至公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案披露日，公司總股本42,800,000股,以此計算合計擬轉增17,120,000股，轉增后公司的總股本增加至59,920,000股。
如在公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股現金分紅金額不變，相應調整現金分紅總額；同時擬維持每股轉增比例不變，相應調整轉增股本總額，并將另行公告具體調整情況。
具體內容詳見公司于2023年4月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞聲關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號：2023-022）。
二、調整后利潤分配、資本公積轉增股本方案
公司于2023年5月26日披露了《海天瑞聲關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-041），公司因2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期完成歸屬，新增股份289,414股，根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《證券變更登記證明》，公司已辦理完畢新增股份的登記手續，公司的總股本由42,800,000股增加至43,089,414股。
依據上述總股本變動情況，根據公司股東大會審議通過的《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，公司按照維持每股現金分紅金額不變、每股轉增比例不變的原則，對公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案中的現金分紅總額、轉增股本總額進行相應調整，以實施權益分派的股權登記日登記的總股本為基數。具體調整如下：
1、調整后現金分紅總額=原定每股分派金額*股權登記日股本總數=0.60*43,089,414=25,853,648.40元（含稅）；
2、調整后資本公積轉增股本總額=原定每股轉增比例*股權登記日股本總數=0.40*43,089,414=17,235,766，轉增后公司的總股本增加至60,325,180股(按四舍五入進行調整取得，最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準)。
綜上所述，公司2022年年度現金分紅總額為25,853,648.40元（含稅），資本公積轉增股本總額為17,235,766(按四舍五入進行調整取得，最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準)，具體以權益分派實施結果為準。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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