本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日以郵件方法向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員傳出第三屆股東會第十四次大會工作的通知，并且于2023年5月26日在烏魯木齊沙依巴克區(qū)克拉瑪依市東街390號深圳城商務(wù)大廈17樓會議廳以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。會議由老總鄒艷平先生組織，應(yīng)出席執(zhí)行董事11名，真實出席會議執(zhí)行董事11名，企業(yè)整體執(zhí)行董事在深入了解會議主題的前提下參與了決議。監(jiān)事及部分高管人員出席了大會，大會的集結(jié)與舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所做決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

經(jīng)股東會探討，明確2022年年度股東大會的實際舉辦時長、位置和除權(quán)日等事宜，詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：601121 證券簡稱：福地煤業(yè) 公示序號：2023-016

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月16日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月16日 11點00分

舉辦地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依市東街390號深圳城商務(wù)大廈6樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間： 2023年6月16日

2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會也將征求《關(guān)于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年4月17日舉行的第三屆股東會第十三次會議第三屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年4月18日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《經(jīng)濟參考報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的通知。

2、 特別決議提案：11

3、 對中小股東獨立記票的議案：6、7、8、9、12

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：新疆省福地項目投資有限公司、新疆吐魯番金源冶金工業(yè)有限公司

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）當(dāng)場列席會議的預(yù)約登記擬當(dāng)場出席本次股東會大會股東請在2023年6月15日17時或以前將備案文件掃描件（詳細(xì)登記需要文檔）發(fā)送到電子郵箱XJBDKY@outlook.com 或者利用信件形式進行預(yù)約登記，信件預(yù)定以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)，信件上請注明“股東會”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過微信方法辦理相關(guān)手續(xù)。預(yù)約登記股東在出席現(xiàn)場會議時請出示相關(guān)證明正本以便檢查。

（二）登記擬當(dāng)場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東：自己身份證證件原件和公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式請見附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

3、公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件；

4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名）加蓋單位公章）（受權(quán)委托書格式請見附件1），及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復(fù)印件。

（三）常見問題與會人員須于大會預(yù)訂起始時間以前申請辦理結(jié)束出席會議登記，提議與會人員至少提前三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理登記。凡在會議主持公布當(dāng)場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的總數(shù)以前申請辦理結(jié)束出席會議登記股東均有權(quán)利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。公司股東或者其委托代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔(dān)負(fù)。公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場會議時需攜帶以上證明材料正本，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、 其他事宜

（一）列席會議股東或公司股東委托代理人交通出行、酒店住宿自立。

（二）出席會議公司股東需提前30min抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話：

通訊地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依市東街390號深圳城商務(wù)大廈15樓證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0991-4850667

電子郵件：XJBDKY@outlook.com

手機聯(lián)系人：王略、賈聰慧

特此公告。

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023-05-27

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：601121 證券簡稱：福地煤業(yè) 公示序號：2023-017

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉行2022本年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 會議召開時長：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

● 會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

● 會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

● 大會難題征選：投資人可在2023年06月08日（星期四）前訪問網(wǎng)址 https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信掃描下邊小程序二維碼開展開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

一、答疑會種類

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“福地煤業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了2022年年報全篇以及引言。為了便于廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品經(jīng)營效益、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等狀況，企業(yè)定為2023年06月08日（星期四）12:00-13:00在“使用價值線上”（www.ir-online.cn）舉行新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司2022年度業(yè)績說明會，與投資人開展交流溝通，廣泛征求投資人的意見建議。

二、答疑會舉行的時長、位置和方法

會議召開時長：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

三、參與人員

公司黨委書記、老總鄒艷平先生，黨委書記、經(jīng)理高偉老先生，獨董宋巖女性，財務(wù)經(jīng)理王靈女性，董事長助理王略老先生（如遇，與會人員很有可能作出調(diào)整）。

四、投資人參與方法

投資人可在2023年06月08日（星期四）12:00-13:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進入?yún)⒓訙贤ń涣鳌Ｍ顿Y人可在2023年06月08日時進行開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：福地煤業(yè)證券事務(wù)部

手機：0991-4856288、0991-4850667

發(fā)傳真：0991-4850667

電子郵箱：XJBDKY@outlook.com

六、其他事宜

此次業(yè)績說明會舉辦后，客戶可以根據(jù)使用價值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢此次業(yè)績說明會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年05月27日