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福建省天馬科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：福建省福清市上逕鎮工業園區企業一樓大禮堂
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事長、首席總裁陳慶堂老先生組織，大會以現場會議和網上投票相結合的舉辦并決議，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人（在其中執行董事鄭坤老先生、獨董關瑞章先生、孔平濤老先生以視頻方法出席會議）；
2、企業在位公司監事3人，參加3人（在其中公司監事姚建忠老先生以視頻方法出席會議）；
3、企業董事長助理戴文增老先生出席本次大會；企業高級副總裁何騰飛老先生、施惠虹老先生、葉松青先生、公司財務總監鄧曉娟女性出席此次會議（在其中高級副總裁何騰飛老先生、葉松青先生以視頻方法出席此次會議）。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報告及摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于制定〈公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于2023年度為下游客戶及產業鏈供應商提供擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于2023年度董事薪酬及獨立董事津貼的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于2023年度監事薪酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：《關于2023年度開展外匯衍生品交易業務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：《關于2023年度開展期貨套期保值業務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、此次股東大會審議第1-4、6-14項提案為普通決議議案，已經獲得列席會議股東（包括公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上根據；此次股東大會審議第5項提案為特別決議議案，已經獲得列席會議股東（包括公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據；
2、此次會議的議案均屬于非累積投票提案，全部提案均表決通過；
3、此次股東大會審議第10、11項提案涉及到關系公司股東回避表決。出席本次大會股東陳慶堂、福建省飛馬投資發展有限公司、陳加持、鄭坤、秦家興、曾麗莉、陳慶昌對提案10回避表決；出席本次大會股東何修明、吳景紅、姚建忠對提案11回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中天（深圳市）法律事務所
侓師：周陳義、王夢蕾
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
福建省天馬科技集團股份有限公司股東會
2023年5月27日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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