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山鷹國(guó)際控投股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市勤儉路山鷹國(guó)際辦公樓
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議由老總吳明武老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦并決議。浙江省天冊(cè)律師事務(wù)所律師傅肖寧老先生、武岳先生參加了此次會(huì)議并進(jìn)行印證。大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事占正奉老先生因國(guó)家公務(wù)緣故休假；
3、企業(yè)高級(jí)副總裁、董事長(zhǎng)助理嚴(yán)大張先生參加了此次會(huì)議，企業(yè)一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：2023年度董事薪資應(yīng)急預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2023年度監(jiān)事薪資應(yīng)急預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2023年度向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2023年度貸款擔(dān)保方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于企業(yè)及子公司給予資產(chǎn)抵押的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)變更注冊(cè)資本暨修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案1-10和提案12均是普通決議事宜，早已參加股東會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；提案11和議案13為特別決議事宜，早已參加股東會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、針對(duì)涉及到股東分紅的議案6，獨(dú)立展開(kāi)了股票分紅按段決議狀況統(tǒng)計(jì)分析。
3、所有提案均對(duì)中小股東獨(dú)立記票。
4、 提案9為需回避表決議案，福建省泰盛建材有限公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)理應(yīng)回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：傅肖寧老先生、武岳先生
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
山鷹國(guó)際此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱(chēng)
1、2022年年度股東大會(huì)決定；
2、浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)；
特此公告。
山鷹國(guó)際控投股份有限公司股東會(huì)
2023年5月26日
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