下載APP
東方集團有限公司第十屆董事會第三十六次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告號：2023-045
東方集團有限公司
第十屆董事會第三十六次會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
東方集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開第十屆董事會第36次會議。會議于2023年5月25日通過電話、電子郵件通知所有董事。會議應有8名董事和8名實際董事。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
議案名稱：《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
2023年6月15日，公司將召開第三次臨時股東大會，審議《關于全資子公司以現金方式收購聯合能源集團有限公司部分股份及關聯交易的議案》、關于全資子公司和He Fu International Limited就現金收購聯合能源集團有限公司的部分股份簽署了補充協議和相關交易議案，以及為控股股東提供擔保的議案。
具體內容見《東方集團股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:臨2023-046)。
投票結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
東方集團有限公司董事會
2023年5月31日
證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：2023-046
東方集團有限公司
2023年第三次臨時召開
通知股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月15日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月15日 14點30分
地點：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層視頻會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月15日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月15日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2022年12月13日召開的第十屆董事會第二十九次會議審議通過了上述第一項議案。詳見公司于2022年12月14日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。
上述第2、公司于2023年5月23日召開的第十屆董事會第三十五次會議審議通過了三項議案。詳見公司于2023年5月26日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。
2、特別決議議案：3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-3
4、關聯股東回避表決的議案：1-3
應避免表決的相關股東名稱：張宏偉、東方集團有限公司、西藏東方潤蘭實業投資有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
1、符合出席會議條件的自然人股東必須持有有效身份證和股東賬戶卡，授權代理人必須持有有效身份證和授權委托書（見附件）、委托人股東賬戶卡；法定股東應當持營業執照復印件、法定代表人簽署的授權委托書、股東賬戶卡、法定代表人簽署的有效身份證辦理登記手續。其他地方的股東可以通過傳真或信件登記。
2、2023年6月14日上午9:00:00一11:30，下午14:00一16:30。
3、注冊地點:東方大廈16層董事會辦公室，哈爾濱市南崗區花園街235號。
4、聯系人：丁晨。
5、聯系電話/傳真：0451-5366028。
六、其他事項
參加會議的人應自行承擔住宿和交通費用。
特此公告。
東方集團有限公司董事會
2023年5月31日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議。
附件1：授權委托書
授權委托書
東方集團有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號