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青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688501 證券簡(jiǎn)稱：青達(dá)環(huán)保 公告編號(hào)：2023-013
青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省青島市膠州市膠北辦事處工業(yè)園達(dá)能路3號(hào)
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王勇先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席9人。
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)高靜女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、 上述議案均為普通決議議案，均已獲出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有的表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
2、 議案5、議案6、議案8對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、 本次股東大會(huì)聽(tīng)取了公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
律師：劉新宇、陳樂(lè)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決方式、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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