證券代碼：000820 簡(jiǎn)稱：神霧節(jié)能 編號(hào)：2023-021

神霧節(jié)能有限公司

第九屆董事會(huì)第三十屆臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

神霧節(jié)能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第30次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月23日以通信形式發(fā)布，2023年5月26日以通信形式召開。7名董事應(yīng)出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)呂建中先生主持，公司部分監(jiān)事、高管出席會(huì)議。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)審議表決，本次會(huì)議通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

公司將于2023年6月16日14日:30公司2022年年度股東大會(huì)在南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路28號(hào)匯智大廈A棟907會(huì)議室召開。詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn/)《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-022)。

審查結(jié)果:7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第三十屆臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

神霧節(jié)能有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：000820 簡(jiǎn)稱：神霧節(jié)能 公告編號(hào)：2023-022

神霧節(jié)能有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：公司2022年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

2023年5月26日，公司第九屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2023年6月16日(星期五)14日:30

2023年6月16日，網(wǎng)上投票時(shí)間為：

其中：

(1)2023年6月16日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年6月16日9:15至15:00。

5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

6、會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月12日。

7、出席對(duì)象：

(1)截至2023年6月12日(股權(quán)登記日、星期一)下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會(huì)并參加表決；如果股東因某種原因不能親自出席會(huì)議，可以書面委托代理人(代理人不必是公司股東)出席會(huì)議；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn):匯智大廈A棟907會(huì)議室，江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路28號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)將聽取公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告。

1、股東大會(huì)提案編碼表

■

2、披露情況

上述議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。審議事項(xiàng)合法、完整。詳見公司于2023年4月29日在《上海證券日?qǐng)?bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》上發(fā)表的具體內(nèi)容。（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

3、提示

上述議案4、5是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)投票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在股東大會(huì)決議公告時(shí)公開披露。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；股東大會(huì)不接受電話登記。

2、2023年6月15日上午9:00:00時(shí)至12:00，下午14:00至17:00。

3、注冊(cè)地點(diǎn):匯智大廈A棟907室公司證券部，江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路28號(hào)。

4、登記辦法：

(一)法人股東:法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法定股東賬戶卡到公司登記。

（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書見附件2）和股東賬戶卡到公司登記。

5、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，并攜帶相關(guān)文件登記入場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(httpp網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)上投票的具體流程見附件1。

五、其他事項(xiàng)

聯(lián)系人：董郭靜

聯(lián)系電話：025-85499131

郵政編碼：210000

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議持續(xù)半天，出席會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

特此公告。

神霧節(jié)能有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為360820，投票簡(jiǎn)稱節(jié)能投票。

2.填寫表決意見：

填寫表決意見、同意、反對(duì)、棄權(quán)的非累積投票議案。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。股東對(duì)具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2023年6月16日上午9點(diǎn):15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2. 股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 2023年6月16日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)9月16日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3. 根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 (先生/女士)代表(本人/單位)出席神霧節(jié)能有限公司2022年年度股東大會(huì)，行使表決權(quán)。

受托人按照下表所列指示行使下列議案的表決權(quán)，受托人(享有或不享有)對(duì)可能納入本次會(huì)議的臨時(shí)提案或其他未作出具體指示的議案進(jìn)行表決權(quán)，(可以或不可以)按照自己的意思進(jìn)行表決權(quán):

■

注：

1.請(qǐng)?jiān)谏媳砻總€(gè)議案后的空間中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”選項(xiàng)下打“√選擇；

2.委托人應(yīng)當(dāng)在“可能納入會(huì)議的臨時(shí)提案或者其他未作出具體指示的提案，受托人(享有、不享有)表決權(quán)，并按照自己的意愿(可以、不可以)表決”的地方進(jìn)行選擇。如果委托人不做出選擇，則視為受托人享有表決權(quán)，會(huì)議中的表決符合委托人的要求或授權(quán)。

客戶簽字(蓋章)： 委托人證件號(hào)：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)：

委托書簽發(fā)日期： 有效期至：

(注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。)