證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號：2023-027

上海中洲特種合金材料有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒有否決議案；

2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

一、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年5月26日(星期五):00。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為:2023年5月26日交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；2023年5月26日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：:15-15:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：上海中州特種合金材料有限公司4樓會(huì)議室，上海嘉定工業(yè)區(qū)世盛路580號。

3、會(huì)議方式：股東大會(huì)將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式進(jìn)行表決。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長馮明明先生。

6、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

股東出席的總體情況：

13名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表103、256、000股，占上市公司總股份的66.1897％。

其中：8名股東代表103、189、500股，占上市公司總股份的66.1471％。

5名股東通過網(wǎng)上投票代表66500股，占上市公司總股份的0.0426％。

中小股東出席的總體情況：

8名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表1.954、700股，占上市公司總股份的1.2530％。

其中，現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表1.888、200股，占上市公司總股份的1.2104％。

5名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表66500股，占上市公司總股份的0.0426％。

董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會(huì)議。

三、審議和投票情況

股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于》〈2022年年度報(bào)告〉及其總結(jié)的議案

總表決：同意103股、252股、000股，占99.9961股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

中小股東總表決情況：同意1、950、700股，占99.7954總表決權(quán)的99.7954％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

2、審議通過了《關(guān)于》〈2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總表決：同意103股、252股、000股，占99.9961股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

中小股東總表決情況：同意1、950、700股，占99.7954總表決權(quán)的99.7954％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

3、審議通過了《關(guān)于》〈監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告〉的議案》

總表決：同意103股、252股、000股，占99.9961股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

中小股東總表決情況：同意1、950、700股，占99.7954總表決權(quán)的99.7954％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

4、審議通過了《關(guān)于》〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

總表決：同意103股、252股、000股，占99.9961股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

中小股東總表決情況：同意1、950、700股，占99.7954總表決權(quán)的99.7954％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

5、審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》

總表決情況：同意103股、217股、000股，占99.9622股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對39000股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0378％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股份。％。

中小股東總表決情況：同意1、915、700股，占98.0048股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對39000股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9952％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股份。％。

表決結(jié)果:本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決：同意103股、252股、000股，占99.9961股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

中小股東總表決情況：同意1、950、700股，占99.7954總表決權(quán)的99.7954％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

7、審議通過了《關(guān)于公司及其子公司2023年向銀行申請綜合信用額度并提供擔(dān)保的議案》

總表決情況：同意103股、248股、400股，占99.926股份的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對3600股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0035％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

中小股東總表決：同意1、947、100股，占99.6112的總表決權(quán)％；反對3600股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1842％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

8、審議通過了公司注冊資本變更、經(jīng)營范圍和修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案

總表決：同意103股、252股、000股，占99.9961股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

中小股東總表決情況：同意1、950、700股，占99.7954總表決權(quán)的99.7954％；反對0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)4000股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

表決結(jié)果:本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

四、律師出具的法律意見

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金城同達(dá)（上海）律師事務(wù)所。

律師：孫麗麗，汪俊。

2、律師見證結(jié)論：

股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、2022年年度股東大會(huì)決議；

2、北京金成同達(dá)(上海)律師事務(wù)所關(guān)于上海中洲特種合金材料有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

上海中洲特種合金材料有限公司董事會(huì)

2023年5月26日