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上海新通聯包裝有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：603022 證券簡稱：新通聯 公告編號：2023-028
上海新通聯包裝有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
(二)股東大會地點:上海市靜安區永和路118弄15號一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場與網上投票相結合，現場會議由公司董事長主持。現場會議采用記名投票的方式。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了股東大會，公司副總經理和財務總監出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年度報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司獨立董事2022年度報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《公司續聘會計師事務所議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司2023年對外擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案均為非累計投票議案，全部審議通過。
2、本次會議的議案均為普通決議事項，超過股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的1/2。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師:涂、陳樂潺:
2、律師見證結論：
律師認為，公司2022年年度股東大會召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》等法律、法規、規章等規范性文件及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
上海新通聯包裝有限公司董事會
2023年5月26日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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