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成都國光電氣有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688776 證券簡稱:國光電氣 公告編號：2023-013
成都國光電氣有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：成都國光電氣有限公司5號會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議由董事長張亞先生主持。股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議的投票程序和投票結果均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年利潤分配及公積金轉股本計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年續聘公司財務審計機構及內控審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司董事和高級管理人員薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司監事薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：變更經營范圍、修訂公司章程、辦理工商變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10.00、議案名稱：修訂和廢除公司相關制度的議案
10.01、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10.02、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10.03、議案名稱：修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10.04、議案名稱：修訂《關于規范與關聯方資金交易的管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(四)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案1-8、提案10均屬于普通決議，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權的一半以上批準。
2、本次會議審議的議案4、議案6、提案7對中小投資者單獨計票。
3、本次會議審議的議案9屬于特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人三分之二以上的表決權。
4、會議還聽取了公司的意見 2022 獨立董事年度報告。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：候慧杰、黃豐
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員和召集人的資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果符合中國有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都國光電氣有限公司董事會
2023年5月26日
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