證券簡(jiǎn)稱：民生銀行 A股代碼：600016 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：民生優(yōu)先1

優(yōu)先股代碼：360037 編號(hào)：2023-030

中國(guó)民生銀行有限公司

第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

董事會(huì)和董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月24日，中國(guó)民生銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議在北京召開。會(huì)議通知和會(huì)議文件分別于2023年5月17日和5月19日通過(guò)電子郵件發(fā)布。會(huì)議由董事長(zhǎng)高迎欣召集主持。會(huì)議應(yīng)有18名董事、4名董事、高迎欣、李漢成、劉寧宇、袁桂軍；電話/視頻連接14名董事、副董事長(zhǎng)張宏偉、盧志強(qiáng)、劉永好、鄭萬(wàn)春、史玉柱、吳迪、宋春風(fēng)、翁振杰、楊曉玲、趙鵬、劉紀(jì)鵬、解植春、彭雪峰、曲新久通過(guò)電話/視頻連接出席會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)列席8名監(jiān)事，實(shí)際列席8名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)民生銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，表決合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

關(guān)于保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易及單項(xiàng)業(yè)務(wù)的決議

(1)保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易額度

上述關(guān)聯(lián)交易將提交股東大會(huì)審議。

投票情況：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉靈先生，趙鵬先生回避投票。

(2)人壽保險(xiǎn)有限公司綜合授信

投票情況：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉靈先生，趙鵬先生回避投票。

請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站和本行網(wǎng)站，了解保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易及單項(xiàng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告。

由于中國(guó)泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司信用逾期，根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，盧志強(qiáng)副董事長(zhǎng)在董事會(huì)的表決權(quán)受到限制。

特此公告

中國(guó)民生銀行有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：600016 證券簡(jiǎn)稱：民生銀行 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：民生優(yōu)先1

優(yōu)先股代碼：360037 公告編號(hào)：2023-032

中國(guó)民生銀行有限公司

2022年年度股東大會(huì)，

2023年第一次a股股東大會(huì)和股東大會(huì)

2023年第一次H股類股東大會(huì)

公告增加臨時(shí)提案和第二次通知

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 中國(guó)民生銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”、“中國(guó)民生銀行”)2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)日期:2023年6月9日

● 2023年4月22日，本行董事會(huì)在上海證券交易所工作（www.sse.com.cn）、本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》分別發(fā)布了《中國(guó)民生銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)通知》(2023-022號(hào))。為了讓廣大股東知道并按時(shí)參加會(huì)議，根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，現(xiàn)公告本行召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)和2023年第一次H股股東大會(huì)第二次通知

● 2023年5月24日，持有本行3%以上股份的股東大家人壽保險(xiǎn)有限公司提出《大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易議案》臨時(shí)提案，并書面提交本行董事會(huì)。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《中國(guó)民生銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本行董事會(huì)將上述議案列入2022年年度股東大會(huì)議程

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:本行董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

(4)股東大會(huì)召開日期:2023年6月9日

(五)股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的說(shuō)明

(一)提案人:人壽保險(xiǎn)有限公司。

(二)提案程序說(shuō)明

2023年4月22日，本行在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）、本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》分別發(fā)布了《中國(guó)民生銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)的通知》(2023-022號(hào))。公告本行將于2023年6月9日召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)。

2023年5月24日，持有本行3%以上股份的股東大家人壽保險(xiǎn)有限公司提出《關(guān)于大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易的議案》臨時(shí)提案，并書面提交本行董事會(huì)。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《中國(guó)民生銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本行董事會(huì)將上述議案列入2022年年度股東大會(huì)議程，現(xiàn)予公告。

（3）臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

《關(guān)于保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)相關(guān)交易的議案》請(qǐng)參見附件1。上述議案是股東大會(huì)的一般決議，通過(guò)非累積投票進(jìn)行表決。

3.除上述臨時(shí)提案外，2023年4月22日公布的《中國(guó)民生銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)的通知》保持不變。

四、臨時(shí)提案增加后股東大會(huì)的相關(guān)情況

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期：2023年6月9日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：中國(guó)民生銀行東門一樓第三會(huì)議室：北京市西城區(qū)西絨線胡同28號(hào)

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月9日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

（4）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(五)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及

(六)股東大會(huì)議案及投票股東類型

■

報(bào)告事項(xiàng)：

2022年中國(guó)民生銀行關(guān)聯(lián)交易報(bào)告

2022年中國(guó)民生銀行獨(dú)立董事報(bào)告

2022年中國(guó)民生銀行大股東評(píng)估報(bào)告

1. 所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

本行2022年10月28日第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、2023年2月21日第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、2023年3月24日第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2023年3月27日第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、2023年3月27日第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議、2023年5月24日第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議。2022年10月29日、2023年2月22日、2023年3月25日、2023年3月28日、2023年5月25日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）、本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）與本公告同日披露的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布的公告及股東大會(huì)會(huì)議材料。

2. 特別決議：15、16、17、18、20

3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、7、8、9、20、21

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：關(guān)于保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易的議案

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：人壽保險(xiǎn)有限公司

5. 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

五、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）本行股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)總額為其名下所有股東賬戶持有的同類普通股總額。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為其所有股東賬戶下的同一類別的投票。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)主要股東在本行逾期授信的，本行將限制其在股東大會(huì)的表決權(quán)。

六、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的銀行股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。代理人不必是本行股東。H股股東出席會(huì)議請(qǐng)參見香港交易結(jié)算有限公司披露的易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）本次股東大會(huì)發(fā)布的通知和通信。

(二)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)本行聘請(qǐng)的見證律師。

(四)其他人員。

七、會(huì)議登記方式

(一)出席回復(fù)

1. 擬出席2022年年度股東大會(huì)和2023年第一次a股股東大會(huì)的股東，請(qǐng)于2023年6月6日(星期二)前將出席會(huì)議的書面收據(jù)專人、郵寄或傳真送達(dá)董事會(huì)辦公室。股東大會(huì)收據(jù)詳見本公告附件4。

2. 出席本行2022年年度股東大會(huì)和2023年第一次H股股東大會(huì)的股東回復(fù)時(shí)間和方式請(qǐng)參考本行在香港交易結(jié)算有限公司披露的易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）發(fā)布的公告。

(二)參加登記手續(xù)

1. 符合出席條件的個(gè)人股東，應(yīng)當(dāng)持有本人身份證或者其他有效證明、證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書、有效身份證、委托人持股憑證登記；

2. 符合出席條件的法定股東、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人證書、有效身份證、持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書、有效身份證、持股證明登記；

3. 上述登記材料應(yīng)提供復(fù)印件，個(gè)人材料復(fù)印件應(yīng)由個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件必須加蓋公司公章。

八、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中國(guó)民生銀行大廈董事會(huì)辦公室，北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)街2號(hào)

郵編：100031

聯(lián)系電話：010-58560975、58560824

傳真：010-58560720

（2）擬出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

(三)參與者自行承擔(dān)交通、住宿費(fèi)用。

（四） 委托書格式見本公告附件2及附件3。

（五） 股東大會(huì)的會(huì)議資料發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.cmbc.com.cn）。

特此公告

中國(guó)民生銀行有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

附件：1.關(guān)于保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易的議案

2.2022年中國(guó)民生銀行股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書

3.中國(guó)民生銀行股份有限公司2023年第一次A股股東大會(huì)授權(quán)委托書

4.中國(guó)民生銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次a股股東大會(huì)收據(jù)

● 報(bào)備文件

1.中國(guó)民生銀行第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

二、中國(guó)民生銀行第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

三、中國(guó)民生銀行第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

四、中國(guó)民生銀行第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

5.中國(guó)民生銀行第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

6.中國(guó)民生銀行第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

附件1：

關(guān)于保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易的議案

(2023年5月24日第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò))

各位股東：

現(xiàn)將保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)相關(guān)交易報(bào)告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易額度600億元（ 綜合授信業(yè)務(wù)未到期，本議案金額對(duì)應(yīng)的貨幣均為人民幣。

），其中，授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為310億元，存款等非授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為290億元，有效期為2年。本批準(zhǔn)的集團(tuán)相關(guān)交易金額包括：本行與保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)交易金額為310億元，包括保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司及其子公司提供100億元銀行存單質(zhì)押擔(dān)保；本行與保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)交易金額為290億元，包括保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在本行的存款、業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)渠道費(fèi)等非授信業(yè)務(wù)。

保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)的相關(guān)交易金額占2022年底普通股股東凈資產(chǎn)的11.88%，占2023年第一季度末未經(jīng)審計(jì)的8.52%。根據(jù)《中國(guó)民生銀行有限公司相關(guān)交易管理辦法》，相關(guān)交易提交股東大會(huì)審批。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

人壽保險(xiǎn)有限公司持有本行7、810、214、889股，持股比例為17.84%。人壽保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司是人壽保險(xiǎn)有限公司的控股股東，是本行的相關(guān)法人。

保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司由中國(guó)保險(xiǎn)安全基金有限公司持有98.23%，中國(guó)保險(xiǎn)安全基金有限公司為國(guó)有企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：籌集、管理和經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)安全基金、監(jiān)測(cè)和評(píng)估保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、參與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置、管理和處置賠償資產(chǎn)、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有1.22%，實(shí)際控制人為上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；中國(guó)石化集團(tuán)有限公司持股0.55%，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司的主要業(yè)務(wù)是投資和持有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和其他金融機(jī)構(gòu)的股份；監(jiān)督管理控股投資企業(yè)的國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)資金使用業(yè)務(wù)；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

本行與保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，按照商業(yè)原則，不得優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。信貸產(chǎn)品的利率不得低于同期銀行間的平均定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，符合相關(guān)監(jiān)管要求和銀行相關(guān)交易管理的有關(guān)規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易的影響

本關(guān)聯(lián)交易是本行基于合法經(jīng)營(yíng)目的開展的正常銀行業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大不利影響。

銀行獨(dú)立董事獨(dú)立意見：相關(guān)交易屬于銀行正常業(yè)務(wù)，交易計(jì)劃符合一般業(yè)務(wù)原則和相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和中國(guó)民生銀行有限公司章程、中國(guó)民生銀行有限公司相關(guān)交易管理措施等制度，交易公平，無(wú)損害銀行和股東的合法權(quán)益。

本議案提交股東大會(huì)審議。

中國(guó)民生銀行有限公司

2023年6月9日

附件2：

2022年中國(guó)民生銀行股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書

中國(guó)民生銀行有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月9日召開的貴行2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中選擇“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”的意向√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件3：

中國(guó)民生銀行有限公司

2023年第一次a股類股東大會(huì)授權(quán)委托書

中國(guó)民生銀行有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴行2023年6月9日召開的第一次a股股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中選擇“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”的意向√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件4：

中國(guó)民生銀行有限公司

2022年年度股東大會(huì)，2023年第一次a股類股東大會(huì)回執(zhí)

■

注：

1．上述收據(jù)的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。

2．2023年6月6日(星期二)或之前，本回執(zhí)以專人、郵寄或傳真的形式送達(dá)董事會(huì)辦公室。

（ 綜合授信業(yè)務(wù)未到期，本議案金額對(duì)應(yīng)的貨幣均為人民幣。

）

證券簡(jiǎn)稱：民生銀行 A股代碼：600016 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：民生優(yōu)先1

優(yōu)先股代碼：360037 編號(hào)：2023-031

中國(guó)民生銀行有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：

2023年5月24日，中國(guó)民生銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易及單項(xiàng)業(yè)務(wù)的議案》，同意批準(zhǔn)大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大家保險(xiǎn)”)集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易額度600億元(含股票未到期。以下金額對(duì)應(yīng)的貨幣均為人民幣)，其中授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為310億元，存款等非授信關(guān)聯(lián)交易支出限額為290億元，有效期為2年。

批準(zhǔn)的集團(tuán)相關(guān)交易金額包括：銀行及其相關(guān)企業(yè)310億元，包括保險(xiǎn)及其子公司100億元銀行存單質(zhì)押擔(dān)保，相關(guān)交易貸款不得為信用方式；銀行及其相關(guān)企業(yè)290億元，包括大家保險(xiǎn)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在本行的存款、業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)渠道費(fèi)等非授信業(yè)務(wù)。在上述集團(tuán)相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人壽”）綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。在上述集團(tuán)相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人壽”）綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。信貸業(yè)務(wù)類型包括：短期營(yíng)運(yùn)資本貸款。業(yè)務(wù)品種的期限不得超過(guò)批準(zhǔn)確定的期限和有關(guān)規(guī)定的要求；利率水平不得低于同期平均定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并符合《中國(guó)民生銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的定價(jià)原則和具體定價(jià)要求。信用擔(dān)保是銀行認(rèn)可的擔(dān)保、銀行存單質(zhì)押、金融債券質(zhì)押、房地產(chǎn)抵押等組合擔(dān)保。

● 股東大會(huì)審議：

保險(xiǎn)集團(tuán)相關(guān)交易仍需提交股東大會(huì)審議。

● 回避事宜：

上述交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊曉靈先生、趙鵬先生回避表決。

● 關(guān)聯(lián)交易的影響：

上述關(guān)聯(lián)交易是本行基于合法經(jīng)營(yíng)目的開展的正常銀行業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大不利影響。

1.關(guān)聯(lián)交易審議程序

保險(xiǎn)集團(tuán)相關(guān)交易額度批準(zhǔn)后，本行相關(guān)交易額度為600億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），占2022年底普通股股東凈資產(chǎn)的11.88%，占2023年第一季度末未經(jīng)審計(jì)資本凈額的8.52%。根據(jù)《公司法》、《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《中國(guó)民生銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

在大家保險(xiǎn)集團(tuán)相關(guān)交易額度內(nèi)，大家人壽在本行綜合授信額度為260億元(含未到期綜合授信業(yè)務(wù))，占2022年底普通股股東凈資產(chǎn)的5.15%，占2023年第一季度末未經(jīng)審計(jì)資本凈額的3.69%。根據(jù)《中國(guó)民生銀行有限公司相關(guān)交易管理辦法》，上述相關(guān)交易由本行董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

2023年5月24日，本行第八屆董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)2023年第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易及單項(xiàng)業(yè)務(wù)的議案》，并提交董事會(huì)審議。

2023年5月24日，本行第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易及單項(xiàng)業(yè)務(wù)的議案》，并將大家保險(xiǎn)集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議。大家保險(xiǎn)集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，大家人壽綜合授信同時(shí)生效。

董事會(huì)審議《關(guān)于大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易及單項(xiàng)業(yè)務(wù)的議案》表決:(1)大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易額度，同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉玲先生和趙鵬先生回避表決。(2)人壽保險(xiǎn)有限公司綜合授信，同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票，相關(guān)董事楊曉玲先生和趙鵬先生回避表決。

在提交董事會(huì)審議前，本行獨(dú)立董事一致認(rèn)可上述集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易和單項(xiàng)業(yè)務(wù)的議案。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《中國(guó)民生銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本行獨(dú)立董事劉紀(jì)鵬、李漢成、解植春、彭雪峰、劉寧宇、曲新久發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易屬于本行正常行業(yè)業(yè)務(wù)、交易計(jì)劃符合一般業(yè)務(wù)原則和相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和中國(guó)民生銀行有限公司章程、中國(guó)民生銀行有限公司相關(guān)交易管理措施等制度，交易公平，未發(fā)現(xiàn)損害銀行和股東的合法權(quán)益。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

人壽持有本行7、810、214、889股，持股比例為17.84%，為本行關(guān)聯(lián)法人。人壽的主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)允許的保險(xiǎn)資金使用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。通過(guò)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司間接持有人壽99.984%的股權(quán)，大家保險(xiǎn)直接持有人壽9.984%的股權(quán)。

大家保險(xiǎn)由中國(guó)保險(xiǎn)保障基金有限公司持有98.23%。中國(guó)保險(xiǎn)保障基金有限公司是一家國(guó)有企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：籌集、管理和運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)保障基金、監(jiān)控和評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、參與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置、管理和處置賠償資產(chǎn)和國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；大家保險(xiǎn)由上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有1.22%，實(shí)際控制人為上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；中國(guó)石化集團(tuán)有限公司持股0.55%，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。保險(xiǎn)的主要業(yè)務(wù)是投資和持有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和其他金融機(jī)構(gòu)的股份；監(jiān)督和管理控股投資企業(yè)的各種國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)資金使用業(yè)務(wù)；中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

主要內(nèi)容：銀行第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議批準(zhǔn)了600億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），其中信貸相關(guān)交易支出限額310億元，存款等非信貸相關(guān)交易限額290億元，有效期2年。批準(zhǔn)的集團(tuán)相關(guān)交易金額包括：銀行及其相關(guān)企業(yè)310億元，包括保險(xiǎn)及其子公司100億元銀行存單質(zhì)押擔(dān)保，相關(guān)交易貸款不得為信用方式；銀行及其相關(guān)企業(yè)290億元，包括大家保險(xiǎn)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在本行的存款、業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)渠道費(fèi)等非授信業(yè)務(wù)。在上述集團(tuán)相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。在上述集團(tuán)相關(guān)交易額度內(nèi)，人壽綜合信貸業(yè)務(wù)金額為260億元（含未到期綜合信貸業(yè)務(wù)），可回收利用，信貸有效期為2年。信貸業(yè)務(wù)類型包括：短期營(yíng)運(yùn)資本貸款。業(yè)務(wù)品種的期限不得超過(guò)本次審批確定的期限和有關(guān)規(guī)定。信用擔(dān)保是銀行認(rèn)可的擔(dān)保、銀行存單質(zhì)押、金融債券質(zhì)押、房地產(chǎn)抵押等組合擔(dān)保。

定價(jià)政策：本行與保險(xiǎn)及人壽保險(xiǎn)開展的關(guān)聯(lián)交易，按照商業(yè)原則，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。在集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易金額下，各信貸產(chǎn)品的利率不得低于同期銀行間的平均定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，符合本行相關(guān)交易管理的相關(guān)監(jiān)管要求和相關(guān)規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

與大家保險(xiǎn)和人壽的關(guān)聯(lián)交易是本行基于合法經(jīng)營(yíng)目的開展的正常銀行業(yè)務(wù)，對(duì)本行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有重大不利影響。

特此公告

中國(guó)民生銀行有限公司董事會(huì)

2023年5月24日