本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：河北省衡水市高新區振華新路酒都大廈公司13樓1308會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，公司董事長劉彥龍先生主持，大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開與表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，副董事長王占剛先生、張煜行先生、獨立董事張雙才先生線上參會；

　　2、 公司在任監事5人，出席5人，監事張彥飛先生線上參會；

　　3、 董事會秘書劉勇先生出席了本次會議；總經理趙旭東先生、副總經理李玉雷先生、張春生先生、鄭寶洪先生、財務總監吳東壯先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《2022年度董事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《2022年度監事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《2022年度公司財務報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《2022年度獨立董事述職報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《2022年度公司利潤分配方案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：《2022年年度報告及其摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關于《公司2023-2024年度向銀行申請20億元綜合授信額度的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：《2022年度內部控制自我評價報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：《2022年內部控制審計報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關于《使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：關于《河北衡水老白干酒業股份有限公司2022年度社會責任報告的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：關于《聘任2023年度審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關于選舉董事的議案

　　2、 關于選舉獨立董事的議案

　　3、 關于選舉監事的議案

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：河北冀華律師事務所

　　律師：馬躍彬、邵明濤

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法、有效。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　證券代碼：600559 證券簡稱：老白干酒 公告編號：2023-014

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司

　　第八屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司第八屆監事會第一次會議于2023年5月24日下午16：30在公司十三樓小會議室以現場結合通訊的方式召開，本次會議召開前，公司已于2023年5月16日以書面或郵件方式發出會議通知和會議資料。公司監事均收到會議通知和會議資料，知悉本次會議的審議事項。會議應到監事5人，實到監事5人。會議由潤艷廷先生主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　(一)全體監事一致選舉潤艷廷先生為公司監事會主席。

　　表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司監事會

　　2023年5月25日

　　附：簡歷

　　潤艷廷：男，漢族，1965年3月生，中共黨員，大學文化，高級工程師，原籍河北省深州市。歷任老白干酒廠設備科副科長、科長、制曲分廠副廠長、廠長，1999 年12月至2013年11月任公司副總經理。2013年10月至今任河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司黨委委員、副總經理。2022年5月至今任公司監事會主席。

　　證券代碼：600559 證券簡稱：老白干酒 公告編號：2023-011

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司

　　關于選舉職工監事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據《公司章程》的有關規定，經2023年5月23日召開的公司職工代表大會審議，選舉王漢國先生、孔衛東先生為公司第八屆監事會職工監事，任期與第八屆監事會任期一致。

　　王漢國先生、孔衛東先生將與公司2022年年度股東大會選舉產生的三名監事共同組成公司第八屆監事會。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司監事會

　　2023年5月25日

　　附簡歷：

　　1、王漢國：男，漢族，1969年11月生，中共黨員，大學文化，高級人力資源管理師、國家品酒師，中國傳媒大學特許與專賣商品研究中心特聘研究員，原籍山東省德州市。1999年3月至2001年1月任衡水老白干銷售公司總經理助理；2001年1月至2003年2月任衡水老白干銷售公司總經理助理兼市場部主任；2003年2月至2018年12月任衡水老白干營銷有限公司副總經理、河北中衡云商電子商務股份有限公司總經理；2018年12月至2019年3月任衡水老白干營銷有限公司副總經理；2019年3月至2021年10月任河北衡水老白干酒業股份有限公司總經理助理，兼任黨委辦公室主任、辦公室主任。2021年10月至今任公司工會主席，兼任黨委辦公室主任。2021年10月至今任公司監事。2022年7月至今兼任衡水市工會副主席。

　　2、孔衛東：男，漢族，1970年12月生，中共黨員，大學文化。1991年7月在衡水地區制酒廠參加工作，2007年1月任公司綜合辦副主任；2016年4月至2019年3月任公司綜合辦主任，2019年3月至今任工會副主席，現任公司職工監事。

　　證券代碼：600559 證券簡稱：老白干酒 公告編號：2023-013

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2023年5月24日下午16時在公司十三樓會議室以現場結合通訊的方式召開，本次會議召開前，公司已于2023年5月16日以書面或郵件方式發出會議通知和會議資料。公司董事均收到會議通知和會議資料，知悉本次會議的審議事項。會議應到董事9人，實到董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉彥龍先生主持，監事及高級管理人員列席了會議。與會董事經過認真審議，通過了以下決議：

　?。ㄒ唬┤w董事一致選舉劉彥龍先生為公司董事長；王占剛先生、張煜行先生為公司副董事長。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　（二）審議通過了關于董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會組成人員的議案。

　　薪酬與考核委員會召集人：蘭霞

　　委員：張雙才 張學軍

　　審計委員會召集人：張雙才

　　委員：蘭霞 劉勇

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　?。ㄈ└鶕麻L提名，全體董事一致同意聘任趙旭東先生為公司總經理。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　?。ㄋ模└鶕偨浝硖崦?，全體董事一致同意聘任李玉雷先生、張春生先生、鄭寶洪先生為公司副總經理；吳東壯先生為公司財務總監。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　?。ㄎ澹└鶕麻L提名，全體董事一致同意聘任劉勇先生為公司董事會秘書；劉寶石先生為證券事務代表。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　獨立董事對董事會聘任的上述公司高級管理人員發表了獨立意見認為：上述高級管理人員具有多年的相關工作經驗和資歷，能夠履行其被聘職務所賦予的職責。上述高管人員任職資格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒業股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附：簡歷

　　1、劉彥龍：男，漢族，1965年4月生，中共黨員，大學文化，高級工程師，原籍河北省深州市。歷任老白干酒廠技術科科長、制曲車間主任、制曲分廠廠長、老白干酒廠二分廠廠長、黨總支書記，興亞飼料分廠廠長、黨總支書記。1999年12月至2000年3月任公司董事、副總經理，2000年3月任公司總經理，2002年1月至2013年11月任公司副董事長兼總經理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干營銷有限公司董事長；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。2015年5月至今任河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司黨委書記、董事長。2013年11月至今任公司董事長。

　　2、王占剛：男，漢族，1972年8月生，中共黨員，北京大學工商管理碩士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒廠銷售公司參加工作，2000年3月至2001年4月任公司銷售公司區域經理；2001年4月至2007年8月任公司銷售公司總經理；2006年1月至2013年11月任公司副總經理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干營銷有限公司總經理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司董事、黨委委員。2013年11月至2022年4月任公司總經理，2013年11月至今任公司副董事長兼任衡水老白干營銷有限公司董事長。2018年6月至今任公司黨委書記。2022年4月至今任公司黨委書記、副董事長、兼任衡水老白干營銷有限公司董事長。現任河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司副董事長、黨委副書記、總經理。

　　3、趙旭東：男，漢族，1969年2月生，中共黨員，南開大學工商管理碩士，原籍河北省深州市。1988年參加工作，歷任衡水老白干酒廠銷售公司石家莊辦事處主任、邯鄲分公司經理、石家莊大區經理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干營銷有限公司副總經理兼任石家莊大區經理，2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒業股份有限公司副總經理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干營銷有限公司總經理,2020年5月至2022年4月任公司常務副總經理，2022年4月至今任河北衡水老白干酒業股份有限公司總經理，2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事長。

　　4、張煜行：男，漢族，1967年11月生，中共黨員，大連工業大學發酵工程專業碩士，正高級工程師，中國釀酒大師、中國白酒工藝大師，原籍河北省武邑縣。歷任老白干集團白酒二分廠生產技術科長、生產技術副廠長、廠長，1999年12月至2013年11月任公司副總經理，2013年10月至今任河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司黨委委員。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常務副總經理；2020年5月至今任公司副董事長。

　　5、李玉雷，男，漢族，1974年2月生，中共黨員，大學文化，會計師，國際注冊高級會計師，原籍河北省安平縣。1996年8月至1999年12月任老白干釀酒集團財務處科員，1999年12月至2003年2月任股份公司財務部科員，2003年3月至2013年10月歷任公司財務科長、財務部副主任、主任。2013年11月至2020年5月任公司董事、財務總監，2020年5月至2021年10月任公司董事、副總經理。2021年10月至今任公司副總經理。

　　6、張春生，男，漢族，1975年5月生，中共黨員，高級工商管理碩士（EMBA），原籍河北省衡水市桃城區。1998年7月在衡水老白干酒廠銷售公司參加工作，2000年2月至2002年2月任衡水老白干酒廠銷售公司天津分公司經理，2002年2月至2004年2月任衡水老白干酒廠銷售公司省內大區經理，2004年2月至2010年2月任衡水老白干營銷有限公司衡水大區經理，2010年2月至2013年10月任衡水老白干營銷有限公司副總經理，2013年11月至2015年10月任衡水老白干營銷有限公司總經理，2013年11月至今任河北衡水老白干酒業股份有限公司副總經理。2018年4月至今兼任承德乾隆醉酒業有限責任公司黨委書記、總經理。

　　7、鄭寶洪，男，漢族，1970年11月生，中共黨員，大學文化，高級營銷師，原籍河北省棗強縣。1995年8年至1998年6月任公司業務員，1998年6月至2010年3月歷任銷售公司業務科長，綜合辦主任，市場部部長，2005年6年兼任十八酒坊品牌經理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干營銷有限公司副總經理兼任十八酒坊品牌經理。2015年10月至2022年2月任公司副總經理兼任衡水老白干營銷有限公司副總經理。2015年10月至今任公司副總經理。

　　8、吳東壯，男，漢族，1974年10月生，中共黨員，大學文化，原籍河北省武強縣。1996年8月至1999年12月任老白干釀酒集團財務處科員，1999年12月至2002年12月任股份公司財務部科員，2003年1月至2006年6月歷任股份公司京安分公司財務科長、副總經理兼財務科長，2006年7月至2013年10月任股份公司種豬銷售公司副總經理兼綜合辦公室主任，2013年10月至2020年4月任股份公司財務中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干營銷有限公司財務負責人，2014年7月至2020年4月兼任衡水老白干品牌管理有限公司董事、財務負責人，2020年5月至今任公司財務總監。

　　9、張雙才：男，漢族，1961年8月生，民主建國會會員，管理學博士。河北大學會計學教授，應用經濟學專業博士生導師，會計學專業碩士生導師。曾任河北省十一屆、十二屆人大代表，河北省十二屆政協委員。現任中國會計學會管理會計專業委員會委員，中國成本研究會理事，樂凱膠片股份有限公司、惠達衛浴股份有限公司、青島鼎信通訊股份有限公司、東旭光電股份有限公司獨立董事。2020年5月至今任公司獨立董事。

　　10、張學軍：男，漢族，1964年5月生，中共黨員，副教授、碩士生導師。1984年畢業于河北師范學院漢語言文學專業。1984年7月至1994年7月任河北師范學院漢語言文學專業教師；1994年9月至今任河北師范大學新聞傳播學院廣告系教師。長期從事現代廣告、品牌傳播、營銷方面的教學、科研與實踐，合作主編《中國酒業思想庫》（四卷）、出版專著《六個核桃憑什么從0過100億》、《把品牌建在顧客心里》，在《銷售與市場》、《現代廣告》、《糖煙酒周刊》等專業雜志發表論文多篇，參與和主持省部級科研項目多項。曾獲中國酒業營銷金爵獎金牌策劃人、中國食品業十大策劃人等榮譽。2021年10月至今任公司獨立董事。

　　11、蘭霞：女，漢族，1978年2月生，中共黨員，西北政法大學本科，律師。2000年7月至2001年7月任青島市經濟技術開發區法院書記員，2001年7月至2004年12月任北京市共和律師事務所律師，2004年12月至2012年12月任北京高文律師事務所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律師事務所合伙人，2023年4月任北京植德律師事務所合伙人，2022年7月至今任長江醫藥控股股份有限公司獨立董事，2020年5月至今任公司獨立董事。

　　12、劉勇：男，漢族，1965年2月生，中共黨員，大學文化，高級工程師，原籍河北省阜城縣。歷任老白干酒廠計量科科員、科長、老白干集團企管處副處長，1999年12月至2013年11月任公司董事會秘書。2013年11月至今任公司董事、董事會秘書。2022年2月至今兼任曲阜孔府家酒業有限公司董事長。

　　13、劉寶石，男，漢族，1977年12月生，中共黨員，大學文化，原籍河北省衡水市桃城區。1997年7月在河北衡水老白干釀酒集團有限公司參加工作，1998年10月至1999年12月在河北衡水老白干釀酒集團有限公司企管處從事企業改制及上市工作，1999年12月至2002年10月在公司上市辦從事上市工作，2002年10月至今在公司證券辦從事信息披露、投資者關系管理等證券事務工作。2008年7月至今任公司證券事務代表，2020年2月至今任證券辦公室主任。