本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及9人，回購(gòu)注銷的股票數(shù)量共計(jì)138,687股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的0.09%，首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為4.31元/股，預(yù)留授予尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為16.80元/股，本次支付的回購(gòu)款共774,536.92元（不含利息）。

　　2、公司已于2023年5月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　3、本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由156,193,021股減少至156,054,334股。

　　公司于2023年4月20日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)具體內(nèi)容如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2019年5月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2019年5月24日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

　　3、2020年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　4、2020年5月28日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（修訂稿）的議案》。

　　5、2020年6月2日至2020年6月12日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部OA進(jìn)行了公示，截至2020年6月12日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。2020年8月14日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　6、2020年8月19日，公司召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2020年8月24日披露了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　7、2020年9月7日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　8、2021 年 4 月 29 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》，公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　9、2021年6月23日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　10、2021年7月20日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）相關(guān)參數(shù)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。調(diào)整后，首首次授予尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為13.15元/股，預(yù)留授予尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為31.76元/股。

　　11、2021年9月16日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　12、2022年4月26日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次已授予的部分限制性股票回購(gòu)注銷的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　13、2022年8月8日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)限售期及預(yù)留授予第一個(gè)限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　14、2022年10月27日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）相關(guān)參數(shù)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次已授予的部分限制性股票回購(gòu)注銷的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。調(diào)整后，首次授予尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格4.31元/股，預(yù)留授予尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為16.80元/股。

　　15、2023年4月20日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次已授予的部分限制性股票回購(gòu)注銷的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　二、回購(gòu)注銷限制性股票的條件、原因、數(shù)量、價(jià)格和資金

　　1、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷限制性股票的條件

　　根據(jù)《武漢明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》有關(guān)回購(gòu)注銷的相關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)注銷限制性股票包括如下情形：

　　（一）公司發(fā)生如下情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購(gòu)注銷：

　　（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　　（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　（二）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生如下任一情形的，該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購(gòu)注銷：

　　（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　（三）公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年不得解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

　　本激勵(lì)計(jì)劃公司層面各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　　（四）個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果分為A、B、C、D四檔，激勵(lì)對(duì)象按照上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果對(duì)應(yīng)本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分檔解除限售，未能解除限售部分由公司統(tǒng)一回購(gòu)注銷。

　　個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售額度=個(gè)人層面系數(shù)×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度。

　　（五）公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合限制性股票授予條件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司統(tǒng)一回購(gòu)注銷處理。激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票已解除限售的，所有激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)返還已獲授權(quán)益。

　　（六）激勵(lì)對(duì)象因不能勝任崗位工作、觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更，或因前列原因?qū)е鹿窘獬c激勵(lì)對(duì)象勞動(dòng)關(guān)系的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格與情況發(fā)生之日公司收盤價(jià)孰低回購(gòu)注銷回購(gòu)注銷。

　　（七）激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷。

　　（八）激勵(lì)對(duì)象非因執(zhí)行職務(wù)喪失勞動(dòng)能力而離職的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回購(gòu)注銷，激勵(lì)對(duì)象離職前需要繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個(gè)人所得稅。

　　（九）激勵(lì)對(duì)象若因非執(zhí)行職務(wù)等其他原因而死亡，在情況發(fā)生之日，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回購(gòu)注銷。

　　2、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因

　　截至第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議召開(kāi)日，公司不存在上述回購(gòu)注銷限制性股票條件中第（一）條和第（五）條之情形，且以2019年為業(yè)績(jī)基數(shù)，公司2022年?duì)I業(yè)收入為1,053,027.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為5,712.84%，滿足公司層面業(yè)績(jī)考核的解鎖條件，因此未觸發(fā)上述第（三）條之情形。

　　截至第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議召開(kāi)日，所有激勵(lì)對(duì)象不存在上述回購(gòu)注銷限制性股票條件中第（二）條、第（六）條、第（八）條、第（九）條之情形，且除已離職員工外其他所有激勵(lì)對(duì)象參與了公司2022年度績(jī)效考核。其中觸發(fā)上述第（四）條之情形如下：于洪達(dá)、胡盼績(jī)效考核結(jié)果為B，解除限售系數(shù)為0.8；彭穎、閆宇暉、袁旭龍考核結(jié)果為C，解除限售系數(shù)為0.7。上述對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷，合計(jì)30,662股。其他所有被激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核結(jié)果均為A。

　　截至第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議召開(kāi)日，原激勵(lì)對(duì)象中郭瀟、田祥、李小濤、張維因個(gè)人原因辭職觸發(fā)上述回購(gòu)注銷限制性股票條件中第（七）條，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票108,025股由公司回購(gòu)注銷。

　　綜上，本次回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)為138,687股，占已獲授但尚未解除限售的限制性股票的9.10%，占公司當(dāng)前總股本的0.09%。

　　3、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的數(shù)量和價(jià)格

　　首次授予部分：

　　回購(gòu)數(shù)量：124,532股

　　回購(gòu)價(jià)格；4.31元/股

　　預(yù)留授予部分：

　　回購(gòu)數(shù)量：14,155股

　　回購(gòu)價(jià)格；16.80元/股

　　綜上，本次支付的回購(gòu)款共774,536.92元（不含利息）。

　　4、公司用于本次回購(gòu)的資金全部為公司自有資金

　　三、本次回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZE10480號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次限制性股票回購(gòu)注銷事宜已于2023年5月24日辦理完成，公司總股本由156,193,021股減少至156,054,334股。

　　四、股本變動(dòng)情況表

　　五、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。公司將繼續(xù)通過(guò)優(yōu)化薪酬體系、完善績(jī)效考核制度等方式來(lái)充分調(diào)動(dòng)公司管理層和業(yè)務(wù)骨干的積極性。公司將結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和自身實(shí)際情況，繼續(xù)研究推出有效的激勵(lì)計(jì)劃，健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，促進(jìn)公司健康發(fā)展。

　　特此公告。

　　武漢明德生物科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月25日