本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年6月15日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日 14點(diǎn)00 分

舉辦地址：北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中單7號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)辦公樓A座29層

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會(huì)也將征求《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，第五屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)審

議根據(jù)，提案主要內(nèi)容見(jiàn)企業(yè)交于日上海證券交易所平臺(tái)上公布的《際華集團(tuán)2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：第5項(xiàng)提案要進(jìn)行中小股東獨(dú)立記票。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一） 備案方法

自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書跟股票賬戶。

公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和公司股東股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書和公司股東股東賬戶卡。 公司股東可以采用當(dāng)場(chǎng)或電子郵件、發(fā)傳真或信件等方式出席會(huì)議備案。

（二） 備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月12、13日，早上9:00-11:30時(shí)，在下午1:30-4:00時(shí)。

（三） 備案地址

北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中單7號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)辦公樓A座29層際華集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事宜

（一） 大會(huì)聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中單7號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)辦公樓A座29層際華集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

郵政編碼：100020

手機(jī)：010-87601718

發(fā)傳真：010-87601718

（二） 參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

際華集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

配件：法人授權(quán)書

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

際華集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。