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江蘇立霸實業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：宜興市環保科技工業園畫溪路88號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本公司 2022年年度股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議有關議案，會議由公司董事會召集，公司董事長宋劍銳先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，其中獨立董事益智先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書顧春蘭女士出席了本次會議，財務總監楊敏女士、副總經理徐月霞女士、吳志忠先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司董事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司使用自有資金購買低風險理財產品的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司向銀行申請2023-2024年度綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬/津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司預計2023年度為子公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于修訂《公司控股股東和實際控制人行為規范》的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《公司關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于公司監事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：謝靜、吳明武
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
江蘇立霸實業股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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