我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年5月9日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào)：2023-030)。

為了保護(hù)投資人合法權(quán)利，現(xiàn)就公司召開2023年第二次股東大會(huì)決議的有關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月24日（星期三）在下午15:30逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月24日（星期三）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月24日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。

（3）自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月19日

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東。于除權(quán)日2023年5月19日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（法人授權(quán)書詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：廣西省南寧市青秀區(qū)廂竹大路30號(hào)總公司會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

該提議屬于非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議，按非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議開展。

以上提案的相關(guān)介紹詳細(xì)2023年5月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)里的公示。

三、當(dāng)場股東會(huì)大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法：

1.自然人股東持身份證、股東賬戶卡列席會(huì)議；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、法人授權(quán)書和股東賬戶卡。

2.公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證明及股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書和股東賬戶卡。

3.擬參加現(xiàn)場會(huì)議股東可以從備案期限內(nèi)到企業(yè)證券事務(wù)部申請辦理列席會(huì)議登記；外地公司股東可以使用信件或發(fā)傳真方法備案，傳真件應(yīng)標(biāo)明“擬參加股東會(huì)”字眼，并安排通過微信方法對發(fā)過信件和發(fā)傳真與我們公司進(jìn)行核對。企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。參與股東會(huì)時(shí)請出示相關(guān)證明的正本。

未能登記日申請辦理登記股東可以參加當(dāng)場股東會(huì)。

（二）備案時(shí)長：2023年5月22日早上8：30至11：00，在下午14：30至17：00。

（三）備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部。

（四）大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)：0771－4914317 發(fā)傳真：0771－4910755

手機(jī)聯(lián)系人：張?jiān)谛劾舷壬⑷f倩女性

詳細(xì)地址：廣西南寧市廂竹大路30號(hào)南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵政編碼：530022

其他事宜：開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定。

特此公告。

南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、 網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360911”。網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“南糖網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議。此次股東會(huì)提議屬于非累積投票提議。對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月24日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月24日早上9：15，截止時(shí)間為2023年5月24日在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證， 獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲交由 老先生/女性意味著自己（和單位）參加2023年5月24日舉行的南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并且于此次股東大會(huì)上依照下列網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好決議。

（請于決議觀點(diǎn)的“允許”、“抵制”、“放棄”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)出決議建議。）

受托人簽字（或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

股票數(shù)：

股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 授權(quán)委托有效期限：

（注：本法人授權(quán)書的復(fù)印件及再次打印件均合理）