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浙江省匯隆新型材料有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十八次會議審議根據《關于召開2022年年度股東大會的議案》，董事會確定舉辦2022年年度股東大會，股東會舉辦時間以及決議具體內容等事宜將屆時，到時候以企業公布的《關于召開2022年年度股東大會的通知》為標準?，F就大會有關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會的召集人：董事會。公司在2023年3月30日召開第三屆股東會第十八次大會，審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月14日（星期三）14:00

（2）網上投票時長：2023年6月14日（星期三），在其中：

① 根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月14日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的。

（1）當場決議：公司股東自己出席本次大會現場會議或書面形式授權委托人參加現場會議；

（2）網上投票：此次股東會根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，除權日在冊的自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復決議的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

6、大會的除權日：2023年6月6日（星期二）。

7、參加目標：

（1）截止到2023年6月6日在下午深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

（4）其他一些工作人員。

8、會議地點：浙江湖州市德清縣禹越鎮杭海路777號企業二樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）決議提案名字

（二）公布狀況

以上提案早已分別以企業第三屆股東會第十八次大會及其第三屆職工監事第十四次會議審議根據，主要內容詳細2023年3月31日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

（三）著重強調事宜

提案12、提案13為特別決議事宜，由參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據；別的提案為普通決議事宜，由參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的1/2之上根據。

此次會議所決議事宜對中小股東（指除企業的執行董事、公司監事、高管人員及直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議開展獨立記票并立即公布披露。

獨董將于此次年度股東大會以上職。獨董個人工作總結發表于企業特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東需持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人須持委托代理人身份證件、法人授權書（詳見附件2）受托人股東賬戶卡、股東賬戶卡和受托人身份證掃描件申請辦理登記；

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書和本人身份證補辦登記；法人代表授權委托人參加的，委托人需持委托代理人身份證件、加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書、法人代表身份證掃描件、法人授權書（詳見附件2）、股東賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；

（3）外地公司股東可采取發傳真或電子郵件的形式備案，并細心填好《參會股東登記表》（詳見附件3），便于備案確定；（發傳真上請注明“股東會”字眼）。

（4）此次會議拒絕接受手機備案。

2、備案時長：此次股東會當場備案時間是在2023年6月12日（星期一）在下午14:00-15:00；選用信件或發傳真方法注冊登記的需在2023年6月12日（星期一）在下午17:00以前送到或發傳真到企業。

3、備案地址：浙江湖州市德清縣禹越鎮杭海路777號企業4樓證券事務部

4、聯系電話：

手機聯系人：周國強

手機：0572-8899721

發傳真：0572-8468710

電子郵箱：info@zjhuilong.com.cn

通信地址：浙江湖州市德清縣禹越鎮杭海路777號

5、常見問題：

列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明原件或影印件（假如給予影印件的，公司股東須加蓋公章、法人股東須簽名）并且于開會三十分鐘在場申請辦理登記。

6、其他事宜：

此次股東會開會時間大半天，參會人員的住宿及交通等費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟（詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十八次會議決議；

2、別的備查簿文檔。

特此公告。

浙江省匯隆新型材料有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十四日

配件：

配件1：參與網上投票的實際操作步驟；

配件2：法人授權書；

配件3：2022年年度股東大會出席會議公司股東申請表。

配件1

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票編碼：351057；網絡投票通稱：匯隆網絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際議案提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。假如公司股東對實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、根據深圳交易所系統軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月14日，9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2

法人授權書

浙江省匯隆新型材料有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加浙江省匯隆新型材料有限責任公司2022年年度股東大會，并按照下列標示委托履行所有提案的投票權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。假如自己沒有明確標示，委托代理人不能按自己的意愿決議。

公司股東名字（名字）：

身份證號（統一社會信用代碼）：

股東賬號： 公司股東股票數：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

授權委托書有效期：自簽定日至此次股東會完畢時止

公司股東簽名（蓋公章）：

2023年 月 日

附表：

1、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、法人授權書須提供正本，企業授權委托須加蓋公章。

配件3

浙江省匯隆新型材料有限責任公司

2022年年度股東大會出席會議公司股東申請表

時間： 年 月 日

注：

1、請使用正楷字詳細填好本申請表。

2、已填妥及簽訂的公司股東出席會議申請表，請在2023年6月12日在下午17:00以前以專職人員、發傳真或是電子郵箱方法送到企業（發傳真備案以接到發傳真時間為標準），拒絕接受手機備案。

3、以上公司股東出席會議申請表影印件或者按之上文件格式自做均合理。