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福建省實達集團股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：福建福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)3棟樓 8 層
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由老總朱往東老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，執(zhí)行董事均是當(dāng)場或者視頻和電話參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，監(jiān)事長熊輝因公務(wù)休假未列席會議，其他公司監(jiān)事為現(xiàn)場參加；
3、公司老總、高級副總裁、財務(wù)經(jīng)理、董事長助理均是當(dāng)場參加。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)記提企業(yè)2022年度各類資產(chǎn)減值損失的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年年報及本年度報告摘要
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)未彌補虧損做到實付總股本三分之一的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、特別決議提案：無
2、對中小股東獨立記票的議案：1-7
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：福建省至理律所公司 侓師：林涵、蔣慧
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質(zhì)，此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
特此公告。
福建省實達集團股份有限公司
股東會
2023年5月23日
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