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廣東榕泰實業股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公告編號：2023-050
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：廣東省揭東經濟試驗區公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長張微女士主持，會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書及其他高管均列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于補選董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案1對單獨或合計持有公司5%以下股份的股東進行了單獨計票。議案2為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國信信揚律師事務所
律師：楊希、洪國瓊
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
特此公告。
廣東榕泰實業股份有限公司董事會
2023年5月25日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公告編號：2023-051
廣東榕泰實業股份有限公司
關于公司實際控制人被留置并立案調查的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東榕泰實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日從北京森華易騰通信技術有限公司獲悉，其接到北京市順義區監察委員會簽發的《留置通知書》和《立案通知書》，公司實際控制人高大鵬先生被實施留置并立案調查。
公司擁有完善的治理結構及內部控制機制，將按照《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》及《公司章程》等法律法規和相關制度規范運作。高大鵬先生未在公司擔任董事、監事或高管職務，公司日常經營管理由公司高管團隊負責。截至本公告披露日，公司控制權未發生變化，董事會運作正常，生產經營管理情況正常，本事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。
截至本公告披露日，公司尚未知悉立案調查的進展及結論，公司將持續關注上述事項的后續情況，并嚴格按照有關法律、法規的規定和要求，及時履行信息披露義務并提示相關風險。
公司選定的信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司發布的信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廣東榕泰實業股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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