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邁得醫療工業設備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：浙江省玉環市沙門鎮濱港工業城天佑路3號邁得醫療工業設備股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。
2、召集與主持情況：本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長林軍華先生主持。本次股東大會的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書林棟出席了本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于審核公司董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于審核公司監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、 本次股東大會議案均獲審議通過；
2、 本次股東大會議案7、9、10對中小股東進行了單獨計票。
3、 本次股東大會議案7，關聯股東林軍華、林棟、林君輝、臺州賽納投資咨詢合伙企業（有限合伙），在本項議案中回避表決，回避表決股份數為43,096,000股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：馬茜芝、郭磊
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
邁得醫療工業設備股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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