證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-055

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

依據巨龍汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）第七屆股東會第十四次會議決議，現定為2023年6月9日以當場決議與網上投票相結合的舉辦2023年第二次股東大會決議，具體事宜如下所示：

一.召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2.股東會的召集人：會議由董事會集結，企業第七屆股東會第十四大會審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。

4.會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月9日（星期五）15:30。

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月9日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月9日09:15至15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：當場決議與網上投票相結合的。

6.大會的除權日：2023年6月5日（星期一）

7.參加目標：

（1）于2023年6月5日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）本董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師及其它相關負責人。

8.會議召開地址：公司辦公樓二樓會議廳（河南省西峽縣工業大道299號）。

二.會議審議事宜

表一：此次股東會提議名稱和編碼表

1、以上提案主要內容詳細公司在2023年5月25日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《公司第七屆董事會第十四次會議決議公告》《關于董事會換屆選舉的公告》《關于監事會換屆選舉的公告》等有關公示。

2、獨董考生的任職要求與自覺性有待通過深圳交易所備案審核情況屬實后，股東會即可進行決議。此次應取非獨立董事人數為6人、獨董為3人、非職工代表監事為2人，公司股東所具有的競選投票數向其持有的投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。3、以上提案為危害中小股東權益的重大事情，需要對中小股東的決議獨立記票，并把后來在股東會議決議聲明中獨立列報。

三.大會備案等事宜

1.備案方法：

（1）法人股東持身份證和證券賬戶卡和持倉證實登記信息；委托代理人持身份證、法人授權書（正本）、受托人證券賬戶卡、受托人身份證掃描件和持倉證實登記信息；

（2）公司股東意味著持參加者個人身份證、法人代表證明文件或法人授權委托書、證券賬戶卡和蓋上公司印章的營業執照副本復印件登記信息；

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發傳真方法備案（需在2023年6月7日17:00前送到或發傳真至企業），拒絕接受手機備案。因事不可以列席會議股東能夠書面形式方法授權委托人參加或參加決議。法人授權書和公司股東申請表具體內容詳見附件。

2.備案時長2023年6月7日8:30-11:30，14:00-17:00。

3.備案地址及法人授權書送到地址：河南省西峽縣工業大道299號巨龍汽車零部件有限責任公司證券事務部。信件請注明“股東會”字眼。

4.手機聯系人：侯果

大會聯系方式：0377-69723888；發傳真：0377-69722888；

郵編：474500電子郵件：dmb@flacc.com

5.此次股東會開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。

四.參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五.備查簿文檔

1.巨龍汽車零部件有限責任公司第七屆股東會第十四次會議決議；

2.巨龍汽車零部件有限責任公司第七屆職工監事第十四次會議決議；

3.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

配件：1.參與網上投票的實際操作步驟

2.法人授權書

3.公司股東申請表

巨龍汽車零部件有限責任公司股東會

2023年5月25日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一.網上投票程序

1.網絡投票編碼：362536。

2.網絡投票通稱：巨龍網絡投票

3.填寫決議建議

此次股東會提議均是累積投票提議。針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表一、累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（如提案1，選用等額選舉，應取總人數6位）公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6，公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（2）競選獨董（如提案2，選用等額選舉，應取總人數3位）公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3，公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（3）競選公司監事（如提案3，選用等額選舉，應取總人數2位）公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2，公司股東能將所具有的競選投票數在2位公司監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

二.利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月9日的股票交易時間，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月9日09:15至15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由老先生（女性）意味著我單位（本人），參加巨龍汽車零部件有限責任公司2023年第二次股東大會決議并代表自己按照下列標示對下述提案網絡投票。若受托人并未對決議建議作出主要標示，委托人可行駛酌情考慮裁量權。

受托人名字或名稱（蓋章）：受托人股票數：

受托人身份證號（營業執照號碼）：受托人股東賬戶：

受委托人簽字：受委托人身份證號碼：

授權委托書有效期：授權委托時間：

表明：

1、如欲網絡投票允許提案，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票放棄，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”。

2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為法人代表須加蓋公章。

配件3：

公司股東申請表

截至2023年6月5日15:00買賣結束后，我單位（本人）擁有“飛龍股份”（002536）個股__________股，擬參加巨龍汽車零部件有限責任公司2023年第二次股東大會決議。

名字（或名字）：身份證號（或營業執照號碼）：

擁有股權數：聯系方式：

時間：時間日期

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-054

巨龍汽車零部件有限責任公司

有關職工監事換屆的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

巨龍汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月24日舉辦第七屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》，企業將根據法定程序開展職工監事換屆，該提議尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議，現就此次職工監事換屆實際情況公告如下：

依據《公司章程》的相關規定，職工監事由3名公司監事構成，在其中股東會競選2名，企業職代會投票選舉1名。經自然人股東候選人，企業第八屆職工監事股東代表監事侯選人為：擺向榮和劉昊。第八屆職工監事股東代表監事候選人簡歷詳見附件《第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷》。

企業第八屆職工監事股東代表監事侯選人總數合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，第八屆職工監事股東代表監事的競選將采取累積投票制，任職期三年，自股東大會審議根據之日起算。

特此公告。

配件：第八屆職工監事股東代表監事候選人簡歷

巨龍汽車零部件有限責任公司職工監事

2023年5月25日

配件：

第八屆職工監事股東代表監事候選人簡歷

擺向榮朋友，生于1967年9月，中國籍，無海外居留權，本科文化，高級會計。1999年10月至2002年9月任宛西制藥財務部部長，2002年9月迄今任宛西制藥副總，2014年4月迄今任宛西制藥執行董事、財務經理。2014年6月迄今任宛西控投執行董事。自2005年9月迄今出任我們公司監事長。

截至公告日，擺向榮未立即持有公司股份，與公司控股股東存有關聯性，在公司實際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。擺向榮未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任監事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

劉昊朋友，男，生于1980年9月，中國籍，無海外居留權，本科文化藝術，在職企業辦公廳主任。2003年7月至2004年5月在企業辦公室工作中，2004年5月任公司辦公室副主任，2016年7月迄今任公司辦公廳主任。

截止到公示日，劉昊未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。劉昊未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任監事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-046

巨龍汽車零部件有限責任公司

有關董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

巨龍汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會將在2023年7月29日期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“破產法”）《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》及其《董事會議事規則》《股東大會議事規則》等有關規定，董事會應當任期屆滿時進行換屆。

2023年5月24日，公司召開第七屆股東會第十四次大會審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。經強烈推薦和本人允許、企業第七屆股東會提名委員會核查，董事會候選人孫鋒、孫耀忠、劉軍黎、劉紅玉、李躍、趙書峰為公司發展第八屆股東會非獨立董事侯選人；候選人孫玉福、方擁軍、侯朝陽為公司發展第八屆股東會獨董侯選人（以上第八屆董事會董事候選人簡歷詳見附件）。企業在職獨董發布了贊同的單獨建議。

獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所審批，公司已經依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》的相關規定，將獨董考生的詳細資料遞交深圳交易所網址予以公示，公示期間，一切單位或者個人對獨董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據深圳交易所網址所提供的方式反饋建議。獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所審批情況屬實后，即可與企業非獨立董事侯選人一并提交公司2023年第二次股東大會決議。

股東會需采用累積投票制對非獨立董事侯選人、獨董侯選人開展各自、逐一決議。以上執行董事侯選人里沒有職工監事，董事會中擔任公司高級管理人員人數累計不得超過董事總量的二分之一。企業第八屆董事會董事任職期自企業股東會競選根據之日起三年。

為保證董事會的正常運轉，在新一屆執行董事上任前，原執行董事依然會根據法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，切實履行董事職責，直到新一屆股東會造成之日起即可辭去。

企業第七屆董事會董事孫耀志、張明華、梁中華及獨董李培便在企業新一屆股東會投票選舉后，將辭去董事工作職務。以上同志在任職期盡職履責、盡職盡責，對企業規范運作和持續發展發揮了積極作用。董事會對于該同志在任職期為公司及股東會所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

配件：第八屆董事會董事候選人簡歷

巨龍汽車零部件有限責任公司股東會

2023年5月25日

配件：

第八屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

孫鋒朋友，生于1975年9月，中國籍，無海外居留權，研究生。在職我們公司和宛西控投執行董事、宛西制藥老總、經理。1997年9月至2000年4月于北京埃特瑪多用途薄膜材料有限責任公司任銷售部經理；2000年4月至2003年12月入學于新西蘭梅西大學，修讀商業經營管理專業課程；2004年1月至2006年1月任上海市月月舒女性用品有限公司總經理；2006年1月至2008年1月，任宛西制藥經理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制藥執行董事、經理。2017年10月迄今任宛西制藥老總、經理，曾獲洛陽市“五一勞動獎章”、河南勞模、河南優秀企業家、河南優秀企業家等榮譽稱號。2014年4月迄今任宛西控投執行董事。自2008年9月迄今出任本董事。

截至公示日，孫鋒未立即持有公司股份，孫鋒為董事長孫耀志的兒子，副董、經理孫耀忠之侄，與公司控股股東存有關聯性，在公司實際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。孫鋒未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

孫耀忠朋友，生于1960年7月，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，大專文憑，高級會計師。在職本公司黨委書記、副董、經理。1978年12月至1980年11月在部隊服役；1980年12月至1995年7月任河南省內鄉縣石油企業黨支部副書記、總經理；1995年8月至2002年9月任宛西制藥副總；2002年10月迄今任本公司黨委書記、經理，并擔任我國燃氣輪機工業生產協會副會長、河南汽車工業協會副理事長。2003年被洛陽市市總工會授于“五一勞動獎章”，2004年被選為河南勞模，洛陽市五屆、六屆人民代表，2011年10月任一共西峽縣委委員。2015年被選為第五屆河南經濟年度經濟人物，2018年被選為中國汽車行業留念中國改革開放40周年紀念著名人物。自2003年1月1日迄今出任我們公司副董、經理。

截至公示日，孫耀忠持有公司股份2786.0700億港元，占公司總股本的5.56%，孫耀忠是公司實際控制人之一，孫耀忠為董事長孫耀志之弟，執行董事孫鋒之叔。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。孫耀忠未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

劉軍黎朋友，生于1968年10月，中國籍，無永久性境外居留權，中國共產黨員，本科文憑。在職我們公司和宛西控投執行董事、宛西制藥副董及副總。1998年至2001年7月任月月舒集團副總經理；2001年8月至2017年9月任宛西制藥執行董事、常務副總經理；2017年10月迄今宛西制藥副董、常務副總經理，2014年6月迄今任宛西控投執行董事。自2005年9月迄今出任本董事。

截至公示日，劉軍黎未立即持有公司股份，與公司控股股東存有關聯性，在公司實際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。劉軍黎未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

劉紅玉朋友，生于1972年2月，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，職業藥師，本科文憑。1992年09月至2000年5月在宛西制藥出任車間技術員，2000年6月至2003年1月在仲景宛西制藥出任預處理車間管理，2003年2月至今出任宛西制藥副總。

截至公示日，劉紅玉未立即持有公司股份，與公司控股股東存有關聯性，在公司實際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。劉紅玉未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

李躍朋友，生于1981年9月，中國籍，無海外居留權，九三學社社員，碩士學歷。在職仲景宛西制藥有限責任公司經理助理兼深改辦負責人。2004年1月至2010年5月任宛西制藥沈陽市OTC意味著；2010年6月至2014年12月任宛西制藥東北大區OTC主管；2015年1月至2016年8月任宛西制藥東北地區大區經理；2016年9月至2020年12月任仲景宛西制藥四川省區經理兼西南地區大區經理；2021年1月迄今，任仲景宛西制藥經理助理兼深改辦負責人。

截至公示日，李躍未持有公司股份，在公司實際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。李躍未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

趙書峰朋友，生于1973年10月，中國籍，無海外永久居住權，大專文憑，中國共產黨員，工程師，在職重慶飛鶴城利汽車零部件有限公司總經理。自1996年至2000年12月在西峽車輛泵廠工作中；自2001年1月在西泵股份工作中，列任質量檢驗科副科長、車間管理、生產制造部長、技術性科長、技術性副總；自2003年1月至2012年6月任西泵股份負責人制造的副總。2012年7月至2014年12月任重慶飛鶴城利汽車零部件比較有限常務副總經理，執行董事兼董事長助理。2015年1月迄今任重慶飛鶴城利汽車零部件有限公司總經理。

截止到公示日，趙書峰持有公司股份159.3億港元，占公司總股本的0.32%，與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。趙書峰未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案偵查偵查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

二、獨董候選人簡歷

孫玉福朋友，男，1958年11月生，中國籍，無海外居留權，研究生。鄭大材料科學與工程教授，河南機械工程學會理事，河南鍛造懂得理事長，河南鑄業研究會執行會長，河南金屬材料懂得副會長，河南優秀老師，河南省教育系統軟件優秀黨員。2019年1月至今任河師大新聯學校（2021年改名為中原科技學院）專家教授，在職巨龍汽車零部件有限責任公司、富NIKE冶金材料有限責任公司、黃河旋風有限責任公司和河南平原精密機械制造股份有限公司公司獨立董事。

截至公示日，孫玉福未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。孫玉福已經取得證監會承認的獨立董事資格資格證書；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任公司獨立董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

方擁軍朋友，男，1972年出世，中國籍，無永久性境外居留權。中國共產黨員，中國注冊會計師，河南羅山縣人。1993年本科畢業于河南財經學院會計系，2009年中南財經大學博士生大學畢業，得到企業管理學（財務會計）博士研究生。現是河南財經政法大學會計學院專家教授、二級教授。在職巨龍汽車零部件有限責任公司、河南省氯硅烷科技水平發展有限責任公司、仁德新開源醫療電子集團股份有限公司、奧精診療科技發展有限公司、致歐家居家具科技發展有限公司獨董。

截至公示日，方擁軍未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。方擁軍已經取得證監會承認的獨立董事資格資格證書；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任公司獨立董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

侯朝陽朋友，1979年9月生，漢族人，中國共產黨員，中國籍,無永久性境外居留權。2016年6月畢業院校中國政法大,獲經濟發展法學博士學位，研究方向為企業和公司法律制度。于2021年1月6日獲得深圳交易所授予的獨立董事資格資格證書，現階段出任河南省清水源科技發展有限公司獨董。2016年7月迄今,任教于河南財經政法大學民商經濟發展法學系,在職河南經濟法學促進會理事長，河南商法學促進會理事長，兼職律師。

截至公示日，侯朝陽未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。侯朝陽已經取得證監會承認的獨立董事資格資格證書；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任公司獨立董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的需求。

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-052

飛龍股份有限責任公司

獨董侯選人申明

聲明人侯朝陽，做為巨龍汽車零部件有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保障，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月無遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的職業類型、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

√是□否

如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在擔該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力盡職履責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的責任。

聲明人（簽定）：侯朝陽

2023年5月8日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-050

飛龍股份有限責任公司

獨董侯選人申明

聲明人孫玉福，做為巨龍汽車零部件有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保障，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定擔任上市公司董事職位。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的職業類型、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

√是□否

如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在擔該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力盡職履責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的責任。

聲明人（簽定）：孫玉福

2023年5月8日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-051

飛龍股份有限責任公司

獨董侯選人申明

聲明人方擁軍，做為巨龍汽車零部件有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保障，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

√是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

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如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

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如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

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如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

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如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

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如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

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如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

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如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

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二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

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如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

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二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

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二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

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二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

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二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

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如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的職業類型、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

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如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

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如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

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如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

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如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

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三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

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三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

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如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在擔該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力盡職履責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的責任。

聲明人（簽定）：方擁軍

2023年5月8日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-045

巨龍汽車零部件有限責任公司

第七屆股東會第十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

巨龍汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第十四次例會于2023年5月24日9:00在公司辦公樓二樓會議廳以當場決議的形式舉辦。舉辦此次股東會工作的通知已經在2023年5月12日以專職人員寄送、電子郵箱和提前通知等形式送到為大家執行董事、監事會和高管人員。此次會議由董事長孫耀志組織，例會應參加執行董事9名，9名執行董事當場參加了此次會議，大會合理表決票為9票，另4名擬聘執行董事也當場參加了此次會議。企業整體公司監事、高管人員出席了大會。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

此次董事會會議經表決通過如下所示決定：

1.表決通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

公開投票：整體執行董事以9票贊同，0票抵制，0票放棄通過此提案。

由于企業第七屆股東會將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，解決股東會開展換屆選舉。經股東會提名委員會資質審查，股東會允許候選人孫鋒、孫耀忠、劉軍黎、劉紅玉、李躍、趙書峰為公司發展第八屆股東會非獨立董事侯選人；任職期自企業股東會競選根據的時候起三年。

之上執行董事侯選人里沒有職工監事，董事會中擔任公司高級管理人員人數累計不得超過董事總量的二分之一。

獨董就以上事宜發布了單獨建議。具體內容詳細2023年5月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見》。《關于董事會換屆選舉的公告》詳細《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

2.表決通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

公開投票：整體執行董事以9票贊同，0票抵制，0票放棄通過此提案。

由于企業第七屆股東會將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，解決股東會開展換屆選舉。經股東會提名委員會資質審查，股東會允許候選人孫玉福、方擁軍、侯朝陽為公司發展第八屆股東會獨董侯選人，在其中方擁軍為會計學專業人員。任職期自企業股東會競選根據的時候起三年。

獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所審批，公司已經依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》的相關規定，將獨董考生的詳細資料遞交深圳交易所網址予以公示，公示期間，一切單位或者個人對獨董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據深圳交易所網址所提供的方式反饋建議。獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所審批情況屬實后，即可與企業非獨立董事侯選人一并提交公司2023年第二次股東大會決議。

獨董就以上事宜發布了單獨建議。具體內容詳細2023年5月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見》。《關于董事會換屆選舉的公告》《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

3.表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公開投票：整體執行董事以9票贊同，0票抵制，0票放棄通過此提案。

企業定為2023年6月9日（星期五）15:30在公司辦公樓會議室召開2023年第二次股東大會決議，決議股東會、職工監事換屆的議案?！蛾P于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》刊登于2023年5月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1.第七屆股東會第十四次會議決議；

2.獨董有關董事會換屆競選自主的建議。

特此公告。

巨龍汽車零部件有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-053

巨龍汽車零部件有限責任公司

第七屆職工監事第十四次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

巨龍汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第十四次會議報告于2023年5月12日以電子郵箱等形式傳出，大會于2023年5月24日以當場表決方式舉辦。此次會議應參加公司監事3人，3名公司監事當場參加了大會，大會合理表決票為3票。會議由監事長擺向榮組織，本監事劉昊、李永泉參加了此次會議。大會的集結和舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，真實有效。

二、監事會會議決議狀況

大會審議通過了下列提案：

《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》。

決議結論：整體公司監事以3票允許，0票抵制，0票放棄通過此提案。

由于企業第七屆職工監事將要期滿，依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，解決職工監事開展換屆選舉。職工監事允許候選人擺向榮、劉昊為公司發展第八屆職工監事股東代表監事侯選人。第八屆監事會監事任職期三年，自企業股東會根據之日起算。以上公司監事侯選人將提交公司2023年第二次股東大會決議采用累積投票制決議，入選的2名公司監事將和企業職代會投票選舉的1名職工代表監事所組成的企業第八屆職工監事。第八屆職工監事股東代表監事候選人簡歷詳細公司在2023年5月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于監事會換屆選舉的公告》。

為保證職工監事的正常運轉，在新一屆監事會監事上任前，在職公司監事依然會根據法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，繼續履行公司監事職位。

三、備查簿文檔

經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的第七屆職工監事第十四次會議決議。

特此公告。

巨龍汽車零部件有限責任公司

職工監事

2023年5月25日