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明冠新型材料有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月24日
（二）股東會舉辦地點：江西省宜春市宜春市經濟開發區經發大路32號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
注：以上“列席會議股東所擁有投票權總數占公司投票權總數比例”及“普通股票公司股東所擁有投票權總數占公司投票權總數比例”，已去除企業截至除權日（2023年5月17日）公司回購專戶中已經購買的股權總數。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總閆洪嘉老先生組織，以當場網絡投票與網上投票相結合的決議。大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《明冠新材料股份有限公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其公司管理體系的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，根據遠程與會人員為老總閆洪嘉、副董閆勇、執行董事曹磊、張銳，獨董羅書章、郭華軍、彭輔順。
2、企業在位公司監事3人，參加3人，在其中當場與會人員為公司監事譚志剛；根據遠程與會人員為監事長李杰利、公司監事劉丹。
3、企業董事長助理葉勇老先生參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
2.00《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會選用累積投票制競選執行董事的投票方式。
2、提案1歸屬于特別決議提案，已獲得此次參加股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上根據；提案2歸屬于普通決議提案，已獲得此次參加股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權數量二分之一之上根據。
3、提案1和議案2.00對中小股東展開了獨立記票。
4、提案2.00涉及到關系公司股東回避表決，出席本次大會股東不會有必須回避表決的現象。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓（深圳市）法律事務所
侓師：黃王娟侓師、閆法臣侓師
2、律師見證結果建議：
北京市國楓（深圳市）法律事務所覺得：公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
明冠新型材料有限責任公司股東會
2023年5月25日
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